Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Обнальный прием.

Задержания проходили в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Как считают силовики, указанные лица создали преступную схему по обналичиванию денежных средств. В нее были вовлечены несколько десятков юридических лиц, которые под видом финансово-хозяйственной деятельности выводили деньги в теневой ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

102. Доктор на 60%.

Необходимо отметить, что в соответствии с основополагающим законом, регулирующим банковскую деятельность «О банках и банковской деятельности» до внесения изменений в 2013 г. «банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков».(ст. 2).
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

103. Санация имени Арефьева.

Попытка весьма сомнительного финансового института, принадлежащего ранее известному обнальщику Сергею Магину, ожидающему ныне суда по обвинению в "организации преступного сообщества" и "незаконной банковской деятельности" (ст. 210 и ст. 172 УК РФ), заскочить на привлекательный рынок Крыма в итоге была пересечена финансовым регулятором, хотя и с некоторым запозданием.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

104. Союз меча и обнала.

Денис Душнов — коммерсант, обвиняется по двум статьям УК: создание ОПС (организованного преступного сообщества) и незаконная банковская деятельность; сейчас отпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

105. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Хотя банковская деятельность была лишь прикрытием для сомнительных схем и операций финансовой империи Умаханова, «Экспресс» играл весомую роль в экономике региона.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

106. "Гномы" попрятались в Альпах.

Следующим шагом швейцарских властей может стать подписание соглашения об автоматическом обмене данными банковских клиентов. *** Швейцарию лишают банковской тайны, банкиров — работы Оригинал этого материала © Лента.Ру, 18.10.2013, Швейцарский банк остановит работу из-за американских налоговиков Швейцарский банк Frey & Co. AG решил остановить операционную деятельность в связи с рыночными условиями и регуляторными ограничениями, которые частично связаны с расследованием американских налоговиков.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

107. Обыск от первого лица.

По делу об обналичивании 2 млрд руб. под "крышей" Мастер-банка пришли домой к предправления Борису Булочнику Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.07.2012, Фото: via mosconsv.ru Обыск от первого лица Татьяна Воронова, Алексей Никольский Борис Булочник Представитель ГУЭБ и ПК МВД рассказал «Ведомостям», что в рамках расследуемого Следственной частью (СЧ) УВД ЦАО Москвы уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК) задержаны бывшие специалисты отдела по работе с крупным ...
Дата: 17.07.2012 Копия в Google

108. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Предположим, что в результате деятельности Козлова началась атака на определенные «кусты», повлекшая за собой ущерб для этого бизнеса и его «крыши», то есть, грубо говоря, какому-то человеку «оттуда» перестали ежедневно приносить кейс, набитый деньгами. И тогда здесь возникает реальный мотив к устранению преграды, в данном случае персоны Андрея Козлова. В банковском бизнесе сформировалось четкое мнение о том, что заказчиком убийства Козлова стали, скорее всего, люди из структуры, непосредственно ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

109. Бизнес на "обналичке".

По словам источника в органах прокуратуры, уголовное дело по фактам правонарушений в “Нефтяном” продолжает расследоваться по ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 (отмывание средств). Совладельцу банка Игорю Линшицу заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и отмывании средств, приобретенных другими лицами преступным путем; он объявлен в международный розыск.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

110. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение связывает компанию Orel с зарегистрированным в Лихтенштейне фондом «Семрек», банковская отчетность которого свидетельствует о том, что он находится под прямым контролем высокопоставленных казахстанских чиновников. «Обвинение должно быть в высшей степени уверено в уликах, поскольку, имея дело с бизнес-сообществом, оно сильно рискует», – сказал Джозеф Ла Паломбара, заслуженный профессор в отставке Йельского университета, специалист по деятельности транснациональных корпораций в ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

111. Подмосковье - сфера интересов Потанина.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Подмосковье - сфера интересов Потанина Справка Управляющая компания "Объединенная банковская группа" Соглашение о ее создании подписано 2 декабря 1997 года Администрацией Московской области ...
Московская область являлась образцовым полигоном для деятельности Агропрома, в структуре которого работали В.О.Потанин и Г.Лучанский (Нордекс).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

112. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

— Врезка К.ру Источник рассказал, что уголовное дело связано с коммерческой деятельностью Врублевского. В субботу, 5 марта, инспекция федеральной налоговой службы № 30 подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом компании ЗАО «Хронопэй». На ее сайте говорится, что Chronopay — сервис по приему платежей за товары и услуги в интернете банковскими картами от покупателей в любой точке земного шара.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

113. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Вся проблема в специфике банковской деятельности — ведь без соответствующих жалоб оперативно обнаружить хищения довольно сложно.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

114. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Оглашая приговор, судья Лариса Бражникова признала всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначила им условное.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

115. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

... не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб на сумму более 298 млн руб. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность), добавили в полиции ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

116. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

В 1995 году окончил факультет "Проектирование и разработка радиоэлектронных средств" Московского авиационного института, а в 1996 году — факультет "Банки и банковская деятельность" Высшей школы экономики. С 1994 по декабрь 2011 года работал в финансовой и банковской сфере.
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

117. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.

Топ-менеджер банка Алексей Комаров помог исламистской общине "отмыть" 5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.09.2016 Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале Олег Рубникович Как стало известно "Ъ", в Москве сотрудники МВД задержали бывшего топ-менеджера Промсвязьбанка Алексея Комарова, обвиняемого в незаконной банковской деятельности.
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

118. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

Через нее, по версии следствия, группа, в которую входили в том числе сотрудники банка и бывший оперативник, обналичили около 45 млрд руб. Пятеро подсудимых были признаны виновными в незаконной банковской деятельности и приговорены к условному лишению свободы, а затем амнистированы.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

119. Дело об обналичивании 2 млрд руб. пытались прекратить за $2,5 млн.

Банкиру предъявили обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 11.07.2013 Копия в Google

120. Большая стирка.

«Одна из причин ухода Занадворова была в том, что он всегда считал банковскую деятельность слишком рискованной и понимал, что угробить банк в России можно за две секунды», — говорит один из его деловых партнеров.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google