Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Фридман охотится за активами Беджамова и Маркус.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка, входившего в банковский топ-50, в январе 2016 года.
Дата: 01.08.2019 Копия в Google

322. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Отметим, что господину Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных ...
Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

323. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

В 2014 году у «Совинкома» отозвали банковскую лицензию за проведение сомнительных операций. Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами.
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

324. Сергей Захариков не вписался в систему "Банк — клиент".

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) по факту хищения денег из Мострансбанка, лишенного лицензии 5 мая 2016 года и задолжавшего клиентам более 4,5 млрд руб., УМВД по Юго-Восточному округу Москвы возбудило по заявлению АСВ ...
Сотрудники ФСБ задержали его еще в ноябре 2015 года по обвинению в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

325. Бывшие совладельцы Нота-банка сели за хищение более 2 млрд руб.

... путепроводов и прочих сложных сооружений, пояснил, что ПАО в августе 2015 года внесло в Нота-банк депозит на 1,5 млрд руб. для того, чтобы кредитное учреждение выдало банковскую гарантию на 2,2 млрд руб., что являлось обязательным условием сделки ...
При этом уже было ясно, что в скором времени, вероятнее всего, последует отзыв лицензии и крах учреждения.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

326. VIP-клиенты "Екатерининского" вложились в уголовное дело.

... Центробанк отозвал у него лицензию в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, связанной «с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также проведением сомнительных транзитных операций», все они узнали, что по документам вообще не являлись клиентами банка и никакие компенсации им не положены. Как говорится в показаниях потерпевших, в 2014–2015 годах руководители кредитного учреждения предлагали им заключить с «Екатерининским» договоры банковских вкладов на очень ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

327. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

Строители платили в СРО членские взносы, возмещения в компенсационный фонд, что позволяло им получать необходимые для работы лицензии.
В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

328. Виталий Мирошниченко получил 7 лет колонии.

По версии обвинения, именно из-за этих действий Виталия Мирошниченко у АКБ «Новация» 23 января 2017 года была отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, а затем кредитная организация была признана банкротом.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

329. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

... руб. Любопытно, что сам обвиняемый, по данным “Ъ”, свою вину признает, однако не в мошенничестве, а в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или ...
По данным “Ъ”, примерно $3 млн, взятые господином Курамшиным у Евгения Шкуланова, еще в 2013 году зависли в лишенном лицензии Мастер-банке, через который их планировалось перевести за границу (как рассказывал “Ъ”, за различные махинации уже осуждены ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

330. Станислава Митрушина признали исключительным случаем.

Следует отметить, что «Советский» сначала санировал банк «Российский капитал», а в 2016 году его санацией занялся Татфондбанк, которого ЦБ лишил лицензии в марте 2017 года. В феврале текущего года ЦБ объявил, что будет санировать банк через Фонд консолидации банковского сектора, однако 3 июля этого года, признав дальнейшую санацию высокозатратной (обязательства кредитной организации составили 37 млрд руб.), ЦБ отозвал у «Советского» лицензию.
Дата: 10.07.2018 Копия в Google

331. Дмитрий Глазачев арестован по делу беглого шефа Мотылева.

По версии следствия, господин Глазачев, который, после того как в июле 2015 года банк лишился лицензии, числился гендиректором ООО «Автовыкуп», входил в организованную Анатолием Мотылевым преступную группу, занимавшуюся хищением средств «Российского кредита» и других финансовых учреждений, входивших в его банковскую империю,— АМБ-банк, «Тульский промышленник» и М-банк. Все они лишились лицензий одновременно с «Российским кредитом».
Дата: 18.04.2018 Копия в Google

332. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

В 2014 году 98% БТА-банка выкупил акционер Казкоммерцбанка Кенес Ракишев: он сдал банковскую лицензию, но занялся очисткой активов банка.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

333. Анатолия Мотылева будут искать по всему миру.

Сейчас в отношении бывшего владельца целой банковской империи СКР расследует два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Этому предшествовал отзыв в июле 2015 года лицензий сразу у трех его кредитных учреждений.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

334. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

Суд согласился с версией следствия и гособвинения о том, что накануне отзыва лицензии у ПРБ в мае 2014 года господин Балаян и его сообщники похитили из своего банка 569 млн руб. Кроме того, председатель правления по указанию владельца ПРБ заключил различные договоры, приведшие к выводу банковских активов.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

335. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

К тому времени большинство из его 11 фигурантов, обвиняемых в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), уже отбыли в СИЗО почти два года, и в январе 2016-го их перевели под ...
Отметим, что банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных транзитных операций.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

336. Экс-депутату ГД предъявили чужое имущество.

Основанием для изучения правоохранителями деятельности кредитного учреждения стало решение Центробанка об отзыве в феврале 2012 года у "Охотного Ряда" лицензии.
... Проектирование и разработка радиоэлектронных средств" Московского авиационного института, а в 1996 году — факультет "Банки и банковская деятельность" Высшей школы экономики. С 1994 по декабрь 2011 года работал в финансовой и банковской сфере ...
Дата: 30.01.2017 Копия в Google

337. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

... Агросоюз» обратился мужчина, который представился заместителем начальника управления банковского надзора ЦБ РФ и даже показал документ, подтверждающий это. В беседе он проявил полную осведомленность обо всех действиях Банка России в отношении «Агросоюза», о событиях, происходящих в данном банке, показывал «закрытую» документацию. В ходе беседы мужчина сообщил, что может повлиять на результаты проверки ЦБ «Агросоюза», по итогам который якобы будет поставлен вопрос об отзыве у банка лицензии ...
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

338. Пермского банкира нашли на острове.

Полиция уже получила судебное разрешения на арест автомобилей Audi Q5 и Porsche Cayenne, зарегистрированных на супругов, а также на банковские счета Туева.
Андрей Туев занимал должность председателя правления Экопромбанка с января 1999 года вплоть до отзыва лицензии у кредитной организации в августе 2014 года. После отзыва у банка лицензии временная администрация установила, что «в период наличия ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

339. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

... с расхищением банковских капиталов. В итоге господин Махаури и двое его родственников были задержаны. [Фонтанка.Ру, 14.07.2016, "В Петербурге идут обыски по делу банка "Таврический": Напомним, что в декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов. Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд). В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на ...
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

340. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Дело началось в 2002 году, когда по запросу итальянских следователей в странах Европы и Северной Америке было арестовано более 50 человек, произведено 146 обысков, заблокированы 200 банковских счетов.
Фирма была ликвидирована постановлением Федеральной комиссии по банкам осенью 2002-го из-за осуществления финансовых операций без лицензии.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google