Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Ответить за "Пушкино".

Некоторые финансисты объясняют достижения Алякина на банковском поприще его связями в ЦБ, вспоминая его старшего брата Андрея, который с 1991 г. до конца 2010 г. работал в Главном управлении ЦБ по Москве (сейчас — Московское главное территориальное управление, МГТУ), дослужившись до начальника операционного управления (ОПЕРУ). Но не стоит забывать, что мать Алексея и Андрея Лидия Алякина, проработала в системе банковского регулирования полвека.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

222. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

223. 25 самых активных предпринимателей России.

Так, в 2011 году 250 тыс. российских фирм не заплатили никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты (то есть не вели никакой легальной экономической деятельности), но вместе с тем через их банковские счета прошло 4,2 трлн рублей.
Типичные примеры: хищения при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», где подряды получали фирмы, зарегистрированные на известного серийного предпринимателя Юлию Баеву-Горскую (№2 рейтинга).
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

224. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... 08.00.14 2000 Мирошников Валерий Александрович Первый заместитель Генерального директора Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Кандидат экономических наук Организация страхования вкладов населения на современном этапе реструктуризации банковской системы России Кандидат экономических наук 08.00.10 2004 Осипов Сергей Вице-президент «ГК Олимпстрой» Кандидат юридических наук Государственно-правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

225. Погоны за рублем.

Его обвиняют в незаконной банковской деятельности и легализации — типичный «набор» уголовных статей для российского бизнесмена.
«Система давно отработана, и охрана торговых точек — лишь один из видов заработка», — подтверждает собеседник Newsweek в прокуратуре.
Дата: 17.05.2010 Копия в Google

226. Сергей Полонский под колпаком у государства.

... ущерб банкам-кредиторам и всей банковской системе России. Члены Комитета по финансовому рынку Государственной Думы РФ призывают банкиров очень осторожно относиться к любому взаимодействию с Сергеем Полонским и подконтрольной ему корпорации. Таким образом, опасения по поводу побега Полонского уже просто витают в воздухе. Раз уж Комитет по финансовому рынку Государственной Думы РФ, который занимается, в том числе, выявлением и предупреждением мошенничеств в банковской сфере, обратил внимание на ...
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

227. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

В 1990-е годы система органов по борьбе с организованной преступностью ассоциировалось, в основном, с именем Владимира Рушайло, начальника Московского Регионального управления по борьбе с оргпреступностью (РУБОПа) в 1992-96 гг., первого заместителя ...
В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

228. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

После прихода в «Транснефть» команды Вайнштока была прекращена работа Правительственной комиссии по вопросам использования систем магистральных нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов, созданная специально в 2000 году по постановлению Правительства ...
Расчеты за поставки осуществлялись через банковский счет Levette Investments, Inc. в Цюрихе и через два банковских счета «Киргизгазмунайзат» - в Bank of New York (США) и в банке «Меркюри» (г. Бишкек).
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

229. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Там же, говоря о коррупции, Президент РФ заявил о необходимости введения новых законодательных требований для представителей правоохранительных органов и судебной системы по контролю за доходами и имуществом как самих чиновников, так и членов из семей. При чем здесь банковские преступления?
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

230. Убийцы Козлова задержаны.

В Таллине Козлов предъявил ультиматум: либо эти банки закрывают, либо он сделает все, чтобы подпортить имидж всей банковской системы Эстонии перед мировым сообществом.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

231. Непрозрачные стандарты "Русского стандарта".

Но если заемщика еще возможно призвать к тому, чтобы быть более бдительным (в его же интересах), то банкир в погоне за быстрой прибылью не столь требователен к собственной системе безопасности. Рустаму Тарико это совершенно невыгодно. Даже на заре своей банковской деятельности невозвращенные на сумму 100 тыс. долларов кредиты для него были "каплей в море".
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

232. Ющенко и родственники.

Скорее всего, под этим именем она зарегистрирована как плательщик налогов в США, на это имя оформлено право собственности на земельный участок, банковские счета и ценные бумаги.
Это свидетельствует, как минимум о том, что система страхового и пенсионного обеспечения в Украине в ближайшем будущем будет находиться в серьезном кризисе и не сможет нормально функционировать.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

233. Компромат на "звезд" появился в продаже.

Базы данных по сделкам с недвижимостью, банковским проводкам, абонентам сотовых операторов, а теперь и службы знакомств продаются на каждом углу, но никто из сотрудников организаций, виновных в утечке конфиденциальной информации, не был привлечен к ...
В интернете появились объявления о продаже базы данных (по официальным данным, в системе зарегистрированы свыше 2 млн человек) крупнейшей в России системы знакомств Mamba.ru, которая используется на многих сайтах.
Дата: 26.01.2006 Копия в Google

234. Сказки дядюшки Биткова.

... проблемах на Неманском ЦБК. Тем не менее им удавалось убеждать членов банковских кредитных комитетов выдавать многомиллионные долларовые суммы в качестве кредитов СЗЛК. Так, «Газпромбанк» принял решение об открытии кредитной линии для СЗЛК буквально через несколько дней после появления этой публикации в северо-западном выпуске журнала «Эксперт». Складывается впечатление, что система внутреннего банковского контроля за выдачей многомиллионных кредитов либо не работает, либо к сотрудникам этих ...
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

235. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Кроме того, при такой системе бухгалтерских проводок в отчетности можно демонстрировать любые прибыли - в зависимости от того, что будет выгодней с точки зрения сотрудничества с банком-кредитором.
Главной особенностью финансовой конструкции, которую без преувеличения можно назвать «пирамидой СЗЛК», является ставка на банковские кредиты, объем которых постоянно увеличивается.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

236. Орден национального достояния.

Но и банком, и фондом управлял в ту пору Виктор Тарасов, бывший заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», еще в 1994-м приглашенный руководством «Газпрома» для того, чтобы «возглавить работу по созданию двух важнейших для отрасли систем – негосударственного пенсионного обеспечения и банковского обслуживания».
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

237. Позолоченная молодежь.

После кризиса 1998 года, похоронившего крупнейшую в России банковскую сеть "СБС-Агро", Александр Смоленский решил удалиться от дел. Полтора года назад создалось впечатление, что Смоленский возвращается -- на обломках СБС он создал новую филиальную ...
Сын главы АФК "Система" Феликс Евтушенков занимает пост генерального директора крупного московского застройщика "Система Галс", но большинство участников бизнес-сообщества связывают деятельность компании именно с ним. Его называют главным конкурентом ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

238. Менеджеры банков не знают хозяев.

"Результат лучше ожиданий, поскольку скрытые собственники - историческое наследие нашей банковской системы", - говорит председатель правления МДМ-банка Владимир Рашевский.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

239. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп ...
... заявление на выдачу патента, являющееся официальным документом, утвержденным приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996 г. #ВГ-3-02/5, для перевода его на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности с 1 квартала до конца 1998 года ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

240. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Скромное обаяние ОНЭКСИМбанка Рождение и стремительное возвышение Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанка) является одним из наиболее замечательных явлений в новейшей истории российской банковской системы.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google