Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Любимый банк криминального мира".

А с купленного счета можно осуществлять безналичные банковские проводки в ту же Liberty Reservе. Впрочем, по его словам, банковские переводы в Liberty Reservе не приветствовались: обменники боялись подставиться, получив через банк грязные деньги, — ведь банковский перевод и его отправителей можно отследить. А вот вывод денег с Liberty Reservе с помощью предоплаченных пластиковых карт Visa и MasterCard был популярен, продолжает Комаров: в системе можно было заказать карту на нужную сумму и ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

22. Банковский гарем товарища Cухова.

На этом посту Михаил Сухов организовал процесс доступа банков в систему страхования вкладов — так называемую высшую ступень в уровне теневых платежей в российской банковской системе. Михаил Сухов очень гордится выстроенной им системой страхования вкладов, так как видимо он полагает, что его система получения взносов с коммерческих банков стабильна и перспективна.
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

23. Как расконсервировали ККБ.

Но недобросовестные банки имеют техническую возможность осуществлять платежи через корсчета, открытые в других банках, в том числе в иностранных, отмечает Дубов, так как SWIFT — лишь система передачи банковской информации.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

24. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

"Вопросы незаконной банковской деятельности находятся за пределами нашей компетенции. Нас привлекали лишь как технических экспертов, так как злоумышленники, укравшие денежные средства, выходили в интернет с помощью модемов "Скай Линка". Игорь Гусев так описывал в своем блоге Fethard: «Врублевский обратился к Жиленкову, чтобы получить доступ к так называемой «семье Ельцина». Офис системы Fethard переехал ближе к Кремлю, но Врублевский перестал контролировать ее дела.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

25. Дело Дмитрия Захарченко открыло теневой "Портал".

Все транзакции обнальной площадки отображались в закрытой банковской системе в интернете, располагающейся по адресу https://prosto123.biz/start (сейчас сайт выдает ошибку доступа), рассказывает источник, близкий к следствию. В материалах дела эта система называется «Портал». По версии следствия, рассказывает источник, Тучкова работала одним из «операторов» этого «Портала» — обрабатывала заявки от клиентов. Система была построена таким образом, что операторы не знали конечных получателей денег.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

26. Как уводили "молдавский миллиард".

Как уводили "молдавский миллиард" Подставные акционеры, фиктивные операции и офшоры в схеме Илана Шора Оригинал этого материала © NewsMaker, Молдова, 10.03.2016, Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд из Молдовы, Фото: bani.md, NewsMaker, Иллюстрация: NewsMaker Инна Кывыржик, Татьяна Рихтун Илан Шор Ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в 500 км от Кишинева, в украинской Каховке.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

27. Андрей Kozloff - американец.

Основная риторика Козлова сводится к тому, что он борется за чистоту банковской системы, а критика отбора в ССВ ведется ставленниками теневого бизнеса. Представители банковских структур тоже имеют свое «мотивированное суждение».
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

28. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Больше всего их интересуют банковские и игровые аккаунты и учетные записи платежных систем, объясняет старший антивирусный эксперт «Лаборатории» Сергей Ложкин. Если они получают доступ к учетным записям платежных систем, то основной целью будет вывод денег со счетов, в игровых аккаунтах — кража игровых артефактов, в программах лояльности — перечисление бонусов, рассказывает Ложкин.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

29. Банковский бизнес по-русски.

Это является особенностью российской банковской системы, и это признают и международные аналитики, подчеркивал он. «Это нужно прекращать!», — высказал он позицию ЦБ. Сейчас для банков действует норматив риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков, который ограничен 25% к капиталу кредитной организации.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

30. Украинские чиновники вывернули карманы.

Считаю, что политики должны демонстрировать пример и доверять банковской системе", — заявил Порошенко.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

31. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Козлов с женой и младшей дочкой Ульяной отдыхает в пансионате «Кривск» под Псковом с 7 по 12 августа: если вы не знали, как отдыхают коррумпированные чиновники, обложившие данью всю банковскую систему, — то они отдыхают под Псковом.
Дата: 21.08.2008 Копия в Google

32. Малварь, бабло качай!

К этой категории относятся: программы-вымогатели, куда входят две разновидности — локеры и шифровальщики, хотя в последнее время границы между ними размываются; фейковые антивирусы, требующие денежку за установку (это проходит по категории «мошенничество»); вредоносные программы, предназначенные для кражи учетных данных пользователей, в том числе от систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), «классические» представители — Zeus и его последователи — SpyEye и Citadel.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

33. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

+ Во первых, в силу сосуществования открытых рынков капитала и оффшорных зон, а также вследствие наличия высокоэффективной системы частного банковского обслуживания, политических рычагов воздействия, слаборазвитой судебной системы и системы международного правоприменения, развивающиеся страны, в отличие от крупных иностранных корпораций, практически не имеют возможности облагать налогами прибыль и имущество высокопоставленных чиновников н крупных компаний.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

34. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

До переезда в Стамбул Саймаити использовал свою сеть, чтобы вывозить из Кыргызстана деньги семьи Абдукадыр, и теперь решился рассказать журналистам, как курьеры и банковские переводы позволяли ему отмывать доходы семьи от подпольной грузовой империи. Даже небольшой объем данных хорошо показывает, сколь губительна практика «теневых» курьеров для правопорядка в Кыргызстане. Функционирование системы зависит от сговорчивости коррумпированных чиновников, особенно в таможенной службе, которые ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

35. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... под 5% годовых от компании из офшорной системы «Тройки». Судя по договору, от Курепиной не потребовался ни первоначальный взнос, ни залог. Около 11 миллионов евро пенсионерка потратила на покупку земли недалеко от Барселоны на побережье Коста-Брава. По условиям займа Курепина должна была вернуть деньги до апреля 2019 года — то есть примерно в 90-летнем возрасте, одним платежом или небольшими траншами в течение всего срока. В 2013 году банковские счета компаний, выдавших кредит, были закрыты, до ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

36. Махинации банка Barclays.

Как известно, среднее значение LIBOR является индикатором спроса на ликвидность в банковской системе, а утренняя заявка отражает спрос на деньги конкретного банка.
Дата: 09.07.2012 Копия в Google

37. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Однако вскрывшиеся факты участия структур "Альфа-банка" в обслуживании сомнительных счетов бросили тень на всю банковскую систему страны.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

38. Надзорный взаимозачет.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.11.2014, Фото: "Коммерсант" Надзорный взаимозачет Зампред ЦБ Симановский притормозил отзыв лицензии банка-"пылесоса" депутата Ванчугова, которому обязан избранием Валерий Пройдин Алексей Симановский Банковскую систему России продолжает лихорадить. Сегодня многие эксперты уже открыто говорят о наступлении в стране полноценного банковского кризиса.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

39. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

Конечная цель вредоносной программы — доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, который позволяет хакерам красть деньги.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

40. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

— Уверен, что поводом для убийства Козлова стал куда более серьезный конфликт интересов, нежели лишение банковской лицензии или отказ включить банк в систему страхования вкладов». Вместе с тем представители банковского сообщества не отрицают, что ВИП-Банк и его топ-менеджеры имели неоднозначную репутацию.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google