Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1421. "Крупные суммы, принадлежащие "Аэрофлоту" прокручивались и отмывались".

Они владеют акциями через подставных лиц, благодаря изощренной системе доверенностей.
Сейчас мы с нетерпением ждем передачи в конце января банковских документов, изъятых в Швейцарии.
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

1422. Связи Александра Мамута.

Анализ показывает, что ось Benex - Собинбанк через посредство сложной системы фирм однодневок (см. список в приложении 2) занималась обеспечением укрытия от налогов капиталов крупных импортеров продовольствия, товаров широкого спроса и бытовой ...
По оперативным сводкам, во время обысков, имевших место в Собинбанке, представителями Московского РУБОП были конфискованы: наличная валюта (1,6 млрд долларов) золото в слитках документы жесткие диски банковских компьютеров.
Дата: 12.12.1999 Копия в Google

1423. Зять Алексей.

Счета на Каймановых островах могут быть первым признаком того, что коррупция Кремля добралась до банковских систем США". Копия в Google

1424. Глобализация российских ОПГ

Деловые интересы Михайлова остаются невыясненными, однако считается, что к середине 80-х «солнцевцы» создали себе сильные позиции в российской банковской системе. Копия в Google

1425. 3. Доля собственности ИТЕРА

... систему в прошлом, а также возникновением новых возможностей в связи с ростом потребления газа в странах дальнего зарубежья: финансовые вложения в разработку газовых месторождений были необходимы в меньшей степени, хотя быстрое снижение добычи на крупнейших месторождениях газа означало необходимость разработки другого подобного месторождения -Заполярного: финансовые вложения в неосновные виды деятельности Группы Газпром, такие как развитие средств массовой информации и банковскую деятельность: и ... Копия в Google

1426. Кольцо проблем сужается

Женат, сыновья Магомедова занимаются банковским, хлебным и нефтяным бизнесом.
Наша справка Дагестан – единственный регион Российской Федерации, где руководитель избирается по сложной системе. Копия в Google

1427. Решение по иску к "Новой газете"

В итоге фирмами, к которым имел отношение бывший министр Адамов, банковскими счетами и оффшорами занимается ФБР (США)»; • «...
... и степень ее распространения, иные заслуживающие внимание обстоятельства, а именно: высокое должностное положение истца в системе государственных органов и его особую ответственность при выполнении возложенных на него обязанностей, прямые обвинения ... Копия в Google

1428. Империя Ходорковского

Приемы высокопоставленных гостей на банковских дачах на Рублевском шоссе (снабженных, по уверению завистников, видеоаппаратурой) приносят тысячекратный доход.
Во-вторых, губернаторы и старые директора, которые, приняв эпидемию преднамеренных банкротств за закат олигархической системы, бросились на «Роспром» в надежде оттяпать кусок от заболевшего льва. Копия в Google

1429. "Лесная школа" СВР

... II мировой войны, с вступлением планеты в ядерную эру, началом "холодной" войны, нового раздела послевоенного мира на два жестко противоборствующих идеологических лагеря, с началом глобального противостояния двух систем и новой эпохи шпиономании ...
Бутков впоследствии попросил политического убежища в Великобритании, получил британское гражданство и воинскую пенсию, организовал частную фирму в Женеве для предоставления услуг "новым" русским по организации обучения, лечения и банковского ... Копия в Google

1430. Лернер: жизнь и тюрьма

Кстати, именно после краха Межрегионбанка в 1995 году разразился первый серьезный банковский кризис в России.
– Полицейские изучили десятки тысяч документов, и им удалось расшифровать сложнейшую технику, целую систему, по которой действовал подозреваемый. Копия в Google

1431. Коготь-2: Лужков и Быков

Так, сам Анатолий Быков имеет прекрасный офис в США по адресу: 346 East Madison Avenue Cresskill, New Jersey 07626 Phone (201) 569-7600, а также ряд банковских счетов за границей, в частности счет АСС #0313679-0 в Macedonia Thrace Bank S.A ...
... вокруг финансово-экономической опоры мэра г. Москвы "АФК Система", возглавляемой В.П. Евтушенковым. Взаимодействие с Л. Черным и А. Быковым осуществляет ЗАО "Регион", входящее в АФК "Система" и возглавляемое бывшим председателем КГБ СССР Азербайджана ... Копия в Google

1432. Технология грабежа-1

Другой посыл - устаревшая система управления.
Потому что в банк-покупатель (на банковском обслуживании которого, кстати сказать, находится общество) поступила карточка с образцом подписи некоего г-на Клевцова, якобы назначенного на должность гендиректора ЗАО решением акционерного собрания. Копия в Google

1433. Лев: убийства, подлоги, подкупы

В прошлом ташкентский кооператор, он создал всеми правдами и неправдами целую систему выкачивания алюминия из России, которая давно привлекает к себе пристальное внимание правоохранительных органов многих стран.
... 9 июня 1995 г., перечислены семь случаев, когда контракты фирм, входящих в империю ТВГ, с алюминиевыми заводами оплачивались через подставные коммерческие структуры средствами, полученными в результате мошеннических операций с банковскими документами ... Копия в Google

1434. М.Черной и братья Бажаевы

Организатор этого преступления скрылся за границей с деньгами, а его криминальные партнеры, осуществлявшие неформальный контроль ситуации в банковской системе Чечни и Дагестана, откуда в начале 90-х годов отправлялись фальшивые авизо, остались в России. Копия в Google

1435. Как политологи отрабатывают кремлевскую повестку.

... де-факто от российского государства и связанных с Кремлем олигархов) 14 млн рублей ($ 217 тыс), а в 2021 году — уже 37,8 млн рублей ($ 512 тыс), сумму, сопоставимую с зарплатой в американском фонде, по данным банковских утечек, изученных «Проектом ...
Номер его российского паспорта есть в утечке данных системы бронирования авиабилетов «Сирена-Трэвел», данные которой «Проект» получил от украинской хакерской группы Kiborg.
Дата: 21.12.2023 Копия в Google

1436. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Для «инвестиций» требовалось совершить перевод через Western Union, банковские счета, кредитные карты или с помощью криптовалют.
Рядами стоят столы, за которыми сотни сотрудников по телефону стараются продать товар, вооружившись телефонными гарнитурами, смартфонами и электронными системами для работы с клиентами.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

1437. Покорители башен "Москва-сити".

Площади сдаются в аренду компании, управляющей системой интернет-рекламы «Бегун» и сайтом Price.ru. Около 200 квадратов оформлены на компанию «Сити Айленд» Александра Пахомова, возможно, это чиновник Минэнерго, ранее работавший в «Интер РАО ЕЭС».
Юшко родом из Донецкой области, работал на «Азовстали», а с 1992 года — в банковской сфере.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

1438. Путеводитель по российским медиа времен тотальной цензуры.

«Понемногу падает реклама недвижимости, но растут предложения банковских услуг.
В итоге ему разрешили въехать и извинились, объяснив случившееся «сбоем системы».
Дата: 16.08.2022 Копия в Google

1439. Козырная дама.

Как можно предположить из выписок, полученных следствием в результате осмотра автоматизированной банковской системы ООО «Банк БКФ», за день до покупки автомобилей со счета Ольги Миримской в ее банке «БКФ» снимались 1 250 000 (совпадает со стоимостью «Хонды»), 2 000 000 (совпадает со стоимостью «Митсубиси») рублей соответственно.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

1440. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Из показаний Иштимира Худжамова следует, что некие бельгийские знакомые Ковальчука заложили в банковскую ячейку 500 000 евро в счет оплаты товара.
Судя по материалам дела, Ковальчук активно использовал эти связи для контрабанды грузов через транспортную систему МИДа — узнавал от своих знакомых о планах поездок спецтранспорта и просил взять туда «свои вещи».
Дата: 22.09.2020 Копия в Google