Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Активы Бориса Березовского ищут покупатели и прокуроры.

Александр Звягинцев: К примеру, в Латвии суд решил принять к исполнению на территории этой страны решение российского суда о возмещении с граждан, уже осужденных по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, отмывании денежных средств и ...
... IDS Borjomi, на который претендовало восемь фондов, в том числе Standard Capital, Ashmore, Российский фонд прямых инвестиций, TPG Capital, Klever Asset Management, АФК "Система", а также фонд, близкий к "Альфа-групп" (его название не раскрывалось ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

182. Секрет связи.

«Они могут произвести захват, вывезти куда-нибудь, — писал генерал-полковник (!) Орлов, — а затем сослаться, как обычно, на разборки».) Наверное, сохранись прежняя система координат, Старовойтов сделал бы немало полезного для страны: специалистом он ...
Как оказалось, они везли снятые с банковского счета 300 тысяч долларов наличными.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

183. Обнал по госконтракту.

По банковским счетам финансовые операции проводились в течение одного дня…».
... было подготовлено письмо на имя Путина (№1/107/11 от 21.12.2010), в котором испрашивалось разрешение направить неизрасходованные денежные средства в размере 288 миллионов рублей на крайне необходимое для подразделений МВД оборудование системы ГЛОНАСС ...
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

184. "Министр всего важного" Кямаледдин Гейдаров.

Раньше он возглавлял Таможенный комитет страны, который американцы называли «одной из самых коррумпированных организаций в Азербайджане».
... алкоголя и спирта, по продаже фортепьяно, по изготовлению СД— и ДВД-продукции, а также компании, работающие в банковской сфере, сфере туризма, сельского хозяйства, страхования и строительства Оригинал этого материала © "Русский репортер", 03.12.2010 ...
Дата: 04.02.2011 Копия в Google

185. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

Как сообщает ISRA.com, Гайдамак использовал «в своих корыстных целях авторитет банка Hapoalim и всей банковской системы Израиля».
... происхождения Аркадия Гайдамака в отмывании $170 млн. Сам Гайдамак, которому вскоре должны вынести приговор во Франции по обвинению в продаже оружия Анголе, заявляет, что претензии властей обеих стран не что иное, как политическое преследование ...
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

186. Казахский махинатор Аблязов.

Теперь же, когда сам Аблязов и сообщники находятся в бегах, она понимает, что вскоре и ее персоной могут заинтересоваться правоохранительные органы и стремиться, с одной стороны всеми силами выйти из пагубной тени Аблязова, а с другой - создать себе образ «защитницы национальной финансовой системы». Она уже неоднократно заявляла, что конфликт между акционерами банка не только подрывает доверие к самому учреждению, но и ни много, ни мало пагубно отражается на всей банковской системе страны.
Дата: 07.07.2009 Копия в Google

187. Сергей Полонский под колпаком у государства.

В деятельности девелопера они усматривают признаки того, что Сергей Полонский в ближайшее время может исчезнуть из страны, чтобы не отвечать по взятым на себя обязательствам. Кроме того, у депутатов вызывают большие сомнения адекватность и законность схем, которые использует в своем бизнесе строительная корпорация. По словам банкира, депутаты опасаются, что взаимодействие с Mirax Group может нанести ущерб банкам-кредиторам и всей банковской системе России.
Дата: 19.03.2009 Копия в Google

188. Деньгопровод.

К сожалению, на наш вопрос о том, куда и сколько денег вывозится из страны, Центробанк информацию не представил. Хотя система корреспондентских счетов должна позволять ЦБ это отслеживать.
Правительство Швейцарии отказывается выдавать банковскую тайну, но уже сообщило о том, что готово смягчить принцип ее хранения.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

189. Всем лежать мордой в пол.

В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и известный своим стремлением ужесточить контроль над банкирами.
По разным данным, от действий БК «Рубин» пострадали до 100 000 человек в 140 городах России и других стран.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

190. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Прежде всего, это законы, изменившие систему трудовых отношений в нашей стране.
Исполнение: Принят закон №177-ФЗ 23.12.2003 «О страховании банковских вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

191. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

Экономическое сотрудничество России и Эстонии По данным Федеральной таможенной службы РФ, в январе–ноябре 2006 года товарооборот между странами составил $2,75 млрд, в 2005 году – $2,36 млрд.
Среди эстонских компаний, представленных в России, банковская Hansabank Group (объявила о намерении вложить в развитие бизнеса в РФ €700 млн), Silvano Fashion Group (владеет сетью магазинов женского белья), ЗАО "Т-Бетон" (производство изделий из ...
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

192. Убийцы Козлова задержаны.

В Таллине Козлов предъявил ультиматум: либо эти банки закрывают, либо он сделает все, чтобы подпортить имидж всей банковской системы Эстонии перед мировым сообществом.
Как выяснилось, в конце июня Козлов инкогнито прилетел в Таллин, где встретился со своим старым знакомым, главой финансовой инспекции страны Раулем Мальмстейном, который осуществлял надзор за эстонскими банками.
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

193. Проверки на денежных дорогах.

Между тем в структуре "Альфа-банка" числится более сотни филиалов и отделений по всей стране. Как говорится, если казус случился в одном из них - это можно расценить как случайность. Если схожий инцидент произошел дважды - это система. Впору говорить уже не о подмоченной репутации, а о загадочных процессах, с которыми следовало бы разобраться компетентным органам. Тем более что тревожные звонки в отношении работы "Альфа-банка" раздавались и раньше. Вспомнить хотя бы позапрошлогодний банковский ...
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

194. Потрошители кредитов.

Оно и понятно: впечатляющие денежные потоки между банками и населением у многих вызывают желание урвать кусочек пирога, а несовершенство банковской системы дает такую возможность.
В масштабах страны, по приблизительным подсчетам, за весь период потребительского бума в карман черных брокеров легло около 4 млрд.рублей.
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

195. Матвиенко выпорола "Викинга".

... система финансового сопровождения бизнеса, прозрачная и понятная для собственника и инвестора». Тем не менее, очень непросто понять, почему после семнадцати лет «успешной высокопрофессиональной работы» в старейшем коммерческом банке страны ...
У старшего брата нашего героя «куда-то делись» с банковских счетов 880218 долларов, а у его жены 955291 доллара…
Дата: 20.04.2005 Копия в Google

196. Сын Фрадкова ушел в бизнес.

Он говорит на трех языках, очень хорошо знает банковскую систему, работу зарубежных представительств компании.
26-летний Сын Фрадкова назначен заместителем гендиректора одной из крупнейших судоходных компаний страны Оригинал этого материала © "Газета", 25.07.2004, Фото: "Известия" Фрадков ушел в бизнес Андрей Литвинов, Андрей Ковалевский Петр Фрадков на ...
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

197. Параноик Абрамович.

... богатейшего жителя нашей страны, человека, которому принадлежит шестиэтажный дом в Найтсбридже стоимостью в 27,5 миллионов фунтов и поместье в Сассексе с 440 акрами земли, приобретенное за 12 миллионов фунтов, а также многомиллиардный банковский счет ...
Другая его яхта - 'Пелорус' длиной в 378 футов - обошлась ему в 72 миллиона фунтов: на ней есть система обнаружения ракет и мини-субмарина.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

198. Сайт уполномочен очернить.

В результате, пророчат ясновидящие сайты, либо рухнет неустойчивая российская банковская система, либо — и этот вариант самый эффектный — государство будет вынуждено объявить очередной, на этот раз внутренний дефолт, девальвировать рубль на порядок.
А спровоцируешь в Москве экономический грипп — у всей страны начнется как минимум насморк.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

199. Семибанкирщина.

В марте 1996 г. Борис Ельцин провел историческую встречу с руководителями крупнейших банковских структур России, посвященную печальным перспективам будущих выборов президента страны.
Представителями этой идеи выступают, прежде всего, владелец группы "Базовый элемент" Олег Дерипаска, глава АФК "Система" Владимир Евтушенков.
Дата: 17.11.2003 Копия в Google

200. Андрей Мельниченко.

(«Новая газета» 26.11.01) Во время банковского бума в стране Андрей Мельниченко становится управляющим банком, который имеет прямое соглашение с Федеральной резервной системой США о ввозе в Россию «зеленых бумажек». А к 28 годам Мельниченко завладел финансовыми потоками важнейшей государственной атомной отрасли. К 1998 году МДМ накопил достаточно влияния, чтобы присоединения к касте олигархов Но грянул финансовый кризис и планы пришлось отложить. Разорились крупнейшие банковские структуры ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google