Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Крымкэш.

В 2006 году группа оперативников российского МВД начала одно из самых масштабных финансовых расследований в истории страны. Это расследование касалось десятка небольших российских банков, через которые проводились незаконные банковские операции на ...
Вскоре власти России постарались создать новую финансовую систему на территории Крыма и Севастополя.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

262. Вексели замкнули на Олега Бударгина.

Можно сказать, что единая энергетическая система нашей страны держится на честном слове.
Но в действительности, как установила проверка, значительная их часть была вложена в приобретение банковских векселей.
Дата: 22.05.2014 Копия в Google

263. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Страны развалившегося Советского союза — это формирующиеся системы, они достаточно молоды.
* * * "Банковский сервис в Европе — это чистый кошмар" — Европейский союз ввел санкции против украинских политиков, которых Европа подозревает в растрате госсредств и нарушении прав человека.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

264. 25 самых активных предпринимателей России.

Так, в 2011 году 250 тыс. российских фирм не заплатили никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты (то есть не вели никакой легальной экономической деятельности), но вместе с тем через их банковские счета прошло 4,2 трлн рублей.
Типичные примеры: хищения при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», где подряды получали фирмы, зарегистрированные на известного серийного предпринимателя Юлию Баеву-Горскую (№2 рейтинга).
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

265. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Узнав, что Дмитрий Юрьевич имеет знакомых в Эстонии и хорошо разбирается в системе международных банковских расчётов, Величко и Ольшанский предложили ему организовать в Таллине несколько фирм, которые, по их замыслу, смогли бы принять на себя ...
Отметим, что в этой стране они были задержаны по подозрению в причастности к другим преступлениям: по неофициальным данным, речь идет об отмывании средств в особо крупном размере.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

266. Новые проекты банковского оздоровителя.

... надо», выплаты топ-менеджера центробанка достигают 100 тыс. американских рублей, прикрывать этого господина становится все и сложнее и сложнее, так как шлейф от дел нашего героя разрастается по банковской системе в той же геометрической прогрессии ...
В очередной раз главный «банковский оздоровитель страны» пообещал руководителям этого финансового учреждения отменить введенные по решению Банка России меры воздействия.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

267. У президента России будет свой Белый дом.

Поэтому исполнительной власти не удалось предотвратить самое плохое: панику банковских вкладчиков, которая сама по себе стала причиной нестабильности многих малых и средних банков. На грани крушения находится и система потребительского кредита, на ...
А значит, смена главы ЦБ «на переправе» не приведет к параличу основного финансового регулятора страны.
Дата: 23.10.2008 Копия в Google

268. Терминалы в законе.

Такая деятельность не является банковской как в России, так и в большинстве других стран. Например, банковский закон штата Нью-Йорк прямо исключает агентов, действующих по поручению получателя средств, из числа организаций, подлежащих лицензированию.
Субагенты, чаще всего индивидуальные предприниматели или ООО, выступают в роли пешек: ими жертвуют при появлении первого проверяющего или первого серьезного сбоя в системе перекачки денег.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

269. Двуликий Янус.

... более 35 % ВВП страны. При этом необходимо отметить, что деятельность кредитно-финансовых организаций предельно прозрачна и контролируется заинтересованными государственными органами: подразделениями по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД и Центральным Банком, а также налоговыми органами. Существующий на сегодняшний день масштаб незаконной банковской деятельности стал возможным только благодаря тому, что выстроена четкая коррупционная система прикрытия данной деятельности ...
Дата: 21.12.2007 Копия в Google

270. Досье на кандидатов от ЛДПР.

При прогнозе результатов по регионам мы также будем учитывать результаты региональных выборов 2004-2007 годов и результаты мегаопроса ФОМ по регионам в мае 2007 года: в целом по стране опрос показал, что ЛДПР может рассчитывать на 5,4% голосов всех ...
Вероятно, благодаря покровителям в системе КГБ СССР, ЛДП СССР первой из неформальных партий получила 12 апреля 1991 года в министерстве юстиции СССР общесоюзную регистрацию, а на следующий день на II съезде ЛДП СССР Жириновский выдвинут кандидатом на ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

271. Михаил Черной включает счетчик.

Между тем, в российских СМИ не раз озвучивалась версия о том, что начальный капитал Михаила Черного и его брата Льва был заработан на аферах с фальшивыми авизо – крупнейшей финансовой махинации 90-х годов, стоившей российской банковской системе ...
Правоохранительными органами ряда европейских стран он неоднократно подозревался в отмывании криминальных денег и тесных связях с международной преступностью.
Дата: 07.06.2007 Копия в Google

272. Хозяева жизни.

... Система Галс». Фирма является главным конкурентом «Интеко» (возглавляет супруга мэра Москвы Елена Батурина). Такое противостояние добавляет пикантности непростым отношениям мэра Москвы с олигархом. Более хитроумный план введения сына в свой банковский ...
Родители не жалеют средств для их воспитания, к их услугам престижные детские сады, школы, университеты и институты внутри страны и за рубежом.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

273. Задолжавших детям, банкам, соседям и государству задержат прямо на границе.

... на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях уклонения от исполнения обязательств, наложенных на гражданина судом, – до исполнения обязательств или до достижения согласия сторонами. «Чтобы не омрачать рождественские и новогодние каникулы вам и вашим близким, планируя вашу поездку, нелишним будет удостовериться, что вы рассчитались с собственными детьми по непогашенным алиментам, возместили ущерб пострадавшим по вашей вине в ДТП, вернули банковский кредит, оплатили задолженность по ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

274. Зачем Фридману палата?

... банковских вкладов. Нужно провести инвентаризацию той группы банков, которые пострадали или должны были пострадать от каких-то действий Андрея Козлова. Думаю, мы должны поддержать предложение Президента России о том, что нашей банковской системе ...
ОПРФ не зря называют «институтом народных контролеров» - они не могут делать вид, что не существует проблемы, волнующей сегодня всех жителей страны.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

275. Выемки в "Нефтяном".

По мнению господина Немцова, если Генпрокуратура "и дальше будет расследовать уголовные дела подобными методами, то они развалят всю банковскую систему страны, спровоцировав банковский кризис".
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

276. Отвлекающий маневр Гордеева.

... и системы распространения потребует миллиардных инвестиций, которые вряд ли когда-нибудь окупятся. Если же отрасль попросту национализировать, а негосударственную собственность отобрать, то последствия будут сравнимы с «делом «ЮКОСа». Российским переговорщикам с огромным трудом удается согласовывать с западными партнерами условия присоединения нашей страны к ВТО. Претензий к нам масса: нерыночные цены на энергоносители внутри страны, протекционизм в автомобильной отрасли, заповедный банковский и ...
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

277. Власть наносит удар по Сбербанку.

... не значили требования руководства страны. Главный государственный банк взял четкий курс на содействие подрыву экономики России. Если бы Сбербанк достиг в этом успеха, это бы означало мощнейший социальный взрыв и тотальное разрушение всей системы ...
Кроме того, Сбербанк оказывал давление на Ассоциацию российских банков, что стало решающим фактором, помешавшим АРБ принять деятельное участие в урегулировании ситуации и стать, наконец, действительно влиятельной силой в банковском сообществе.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

278. Грязное дело.

... бизнесе А. Андреева опасности для страны не представляют. На то ведь есть судебная система, чтобы справедливость торжествовала. Опасность представляет пустившая свои метастазы коррупция, о которой много в стране говорят, но мало кого привлекают к ...
Депутат, в частности, пишет, что в Государственную Думу поступают многочисленные обращения руководителей страховых, банковских и других компаний о незаконных ведениях следствия по уголовному делу N 193612, возбужденному, как уже сказано, на основании ...
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

279. Финансы Лужкова

... страны и большинство контрольных пакетов акций крупных приватизированных предприятий. Верхнюю часть московского айсберга власти составляют государственные структуры (Президент, правительство, Федеральное собрание и т.д.), а невидимым подводным фундаментом всей этой властной пирамиды является московская административно-финансовая группа во главе с Ю. Лужковым. Московская группа опирается на кланы чиновников префектур и муниципальных округов и на мощные предпринимательские структуры банковского ... Копия в Google

280. 7. Кругом одни евреи

Только развел руками, расписавшись в собственной беспомощности, председатель Совета Министров страны А. Н. Косыгин: поломать Систему было не в его власти.
Ее четыре сестры были связаны брачными узами с крупными представителями банковского мира Европы и России. Копия в Google