Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Пора трясти и собирать.

В результате российские СМИ наводнились слухами о присутствии в «черном списке Зубкова» – который, кстати, до сих пор никто живьем не видел – различных банковских структур, играющих серьезные роли в банковской системе страны. Тут уже заволновались банкиры и «либеральные аналитики». И начали пугать с телеэкранов обычных людей заявлениями о неизбежности страшного банковского кризиса в случае, если Федеральная служба финансового мониторинга и Центробанк России столь же активно продолжат борьбу с ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

62. Жириновский нелегально торгует оружием.

Ни одна из этих стран не возбудила дела против Жириновского, что дало ему право продолжать свою деятельность». Расследуя систему финансирования поставок вооружений по нескольким контрактам с Боснией и Косовом, итальянская полиция вышла на структуру, которая оказалась даже крупнее, чем можно было предположить: «Большинство транспорта было снабжено банковскими гарантиями швейцарского юриста, – говорит генерал карабинеров (итальянская полиция) Джованни Лепоре.
Дата: 12.01.2004 Копия в Google

63. Олигарх финансовых сумерек.

Причем наступили они задолго до воплощения в жизнь бессмертной формулы отечественных реформаторов: «Наше светлое будущее — это демократия плюс ваучеризация всей страны». Золотые (в прямом и переносном смыслах) деньки для системы спецраспределителя ...
Фирменный стиль олигарха В отличие от вальяжного Константина Борового и маргинального Сергея Мавроди, суховато-прагматичный Потанин вовремя уловил тенденцию и стал переключаться на банковскую деятельность.
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

64. Купить личность не выходя из даркнета.

... сервис для кардинга (мошенничества с банковскими картами), создания фальшивых банковских счетов, а также для разблокировки своих аккаунтов на криптобиржах, где для этого требуется показать паспорт. Например, такое практикует биржа Binance. Как пишут эксперты 404 Media, им удалось обмануть один из таких ресурсов при помощи ранее полученной фотографии документа. В частности, они смогли обойти защиту криптовалютной биржи OKX с поддельным британским паспортом. При авторизации система OKX попросила ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

65. Геннадий Капканов попался на родине.

... нелегального выведения средств с банковских счетов пострадавших пользователей. В одной только Германии ущерб от деятельности Avalanche оценивают в 6 млн евро. В других странах счет идет на сотни миллионов евро. Банковские "трояны" платформы Avalanche ...
... на подконтрольные им счета, и банковская система защиты не «видела» обмана. С помощью полученных таким образом данных, злоумышленники могли проверять уровень опустошения чужих счетов. Между тем настоящие держатели банковских счетов были в неведении о ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

66. Мозамбикская афера Соловьева.

Профинансировав военно-морские силы этой африканской страны, VTB совместно с руководством республики смог привлечь внимание британских банковских регуляторов и всей западной прессы, выведя на офшорные счета сотни миллионов долларов Ненужную славу ВТБ ...
Хочется надеется, что после истории с руководством «РусГидро», так же намухлевавшего с отчетностью для получения многомиллионных бонусов, правоохранительные органы России обратят внимание и на систему премирования в VTB Capital Но незаконные премии и ...
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

67. Доктор на 60%.

... привлечения иностранных капиталов в банковскую сферу следует избрать России: сделать ставку исключительно на дочерние банки или открыть страну для филиалов иностранных банков?» и далее на с. 271 «Чего следует ожидать в случае, если будет открыт и второй «канал» проникновения иностранного капитала в российскую банковскую систему — через институт филиалов иностранных банков» и далее на с. 272 «Вот почему сохранение до настоящего времени запрета на деятельность в стране филиалов иностранных банков ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

68. Мобильные дочки Алиева.

... Самые богатые женщины Азербайджана Анар Ханбейли Вот уже несколько лет одна незаметная бакинская квартира остается финансовым центром страны. Ее адрес: ул. Самеда Вургуна, 7, кв 3. Обитатели этой квартиры (точнее, ее владельцы) имеют полное право считать, что контролируют финансовую систему страны, ибо наряду с другими сферами жизнедеятельности, им принадлежит четверть активов банковской системы (без учета Международного банка), и почти такая же доля страхового рынка — все вместе около 2 млрд ...
Дата: 18.07.2014 Копия в Google

69. Острова раскрытых сокровищ.

Острова раскрытых сокровищ Из переписки регистраторов "утекли" 2,5 млн файлов с данными бенефициаров 120 тыс. офшоров, среди них жена вице-премьера Шувалова Раскрыты имена и адреса реальных владельцев, номинальных директоров, возможно, их банковские ...
По подсчетам журналистам, страны происхождения компаний от регистрации фирм в других юрисдикциях потеряли от $1 трлн до $1,6 трлн.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

70. "Вирус" ударил по НАСА.

В 2009 году была разоблачена группа хакеров из стран бывшего СССР, обвиняемых во взломе компьютерной сети компании RBS WorldPay, занимающейся обслуживанием банковских карт и входящей в состав Royal Bank of Scotland.
По версии следователей, им стала доступна информация о паролях для входа в систему, а также данные почтовых аккаунтов и даже история переписки из чата Google.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

71. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

... за банковской лицензией и весь его штат в 90-е годы состоял из пяти человек, выполнявших административные функции. Все операции сводились к открытию корреспондентских счетов российских банков в BONY. Таким образом, клиенты российских банков могли проводить платежи в долларах США из России в другие страны мира. Счета открывались после предварительной проверки банков, но проверить клиентов банков было уже невозможно. «Все дело в особом устройстве глобальной электронной системы банковских переводов ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

72. Кризис жанра, или Кто следующий?

... те же самые, что и в случае с Листьевым – понадобился профессиональный управляющий, хорошо управляемый извне банковской системы. Круг вопросов банковского надзора, порученный ведению Козлова, в том числе борьба с отмыванием денег и финансированием ...
Именно тогда, после успешного доведения казны и страны до дефолта, вдруг оказались востребованы идеи о надежности, преданности и стабильности.
Дата: 30.10.2006 Копия в Google

73. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Судебные власти у нас – легитимная и очень независимая система. Исторически Швейцария была страной банковской тайны, что и обеспечивало приток сюда огромных капиталов со всего света, включая, скажем так, не совсем законные.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

74. Газовая принцесса Украины.

А тем временем зам Генпрокурора Николай Обиход утверждает, что вследствие незаконной деятельности корпорации "Единые энергетические системы Украины" за пределы страны вывезено более $1 млрд.
С осени 1996 года Сивульский - советник премьера Лазаренко по вопросам банков и банковской деятельности, член Комиссии по разработке национальной программы развития сельхозпроизводства.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

75. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Изменился наблюдательный совет Сбербанка России, который после краха в 1998 году олигархических финансовых структур можно смело называть монополистом в области банковской системы.
Указ о запрещении продавать акции "Газпрома" нерезидентам подписывал не, кровавый тиран коммунистической эпохи, а президент демократической страны, и появился указ не случайно.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

76. Смотрите, кто пожаловал.

... отечественных алюминиевых заводов, а также при расчетах за их продукцию контролируемые Черным структуры неоднократно использовали денежные средства криминального происхождения, в том числе похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо ...
Даже тех, кто ей не нужен Александр Веленов Выходец из бывшего СССР, с кучей иностранных паспортов и связями с крестными отцами "русской мафии", по следам которого идут спецслужбы ряда стран и Интерпол, намерен скрыться от правосудия в России.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

77. 6. Пожалуйте в кутузку!

Готовились предъявить нам обвинение в подрыве финансовой системы страны, да вовремя одумались.
Стало быть, рыночные отношения угнездились уже столь глубоко, что новые экономические структуры даже в такой консервативной сфере, как банковская, действуют независимо от обстоятельств. Копия в Google

78. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Перейдя по ней, зрители должны выбрать платежную систему, которая обработает пожертвование, и указать сумму. Подобно конкурентам, King Donate позволяет стримерам сохранять анонимность — даже указанные при регистрации данные никоим образом не проверяются. Собранные от зрителей средства в любой момент можно вывести на карту или банковский счет без комиссии.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

79. Миллионы шпионского происхождения.

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

80. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

«Я уверен, что законы Швейцарии о банковской секретности аморальны, — говорится в заявлении, сопровождавшем утечку. — Обязательство хранить конфиденциальность — лишь прикрытие для швейцарских банков в их постыдном пособничестве уклонению от уплаты налогов. Сложившаяся система порождает коррупцию и лишает развивающиеся страны столь нужных налогов».
Дата: 21.02.2022 Копия в Google