Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Елбасы-холдинг.

... действующие в стране законы, чтобы предотвратить такие правонарушения. На фоне этих сообщений стало известно, что в ближайшее время британские власти намерены отменить систему получения вида на жительство в обмен на инвестиции в экономику страны ...
Хотя в официальных источниках г-н Саринжипов позиционируется как создатель и руководитель образовательного кластера «Назарбаев Университета», в реальности он еще и занимает ключевые позиции в банковском конгломерате АО «First Heartland Securities ...
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

82. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего времени в России действовала целая система «серых» трансграничных переводов, в которой участвовали банки, популярные финтех-сервисы, армия букмекеров и запрещенных в стране онлайн-казино ...
Корреспондент The Bell в январе попыталась сделать ставки в крупнейших онлайн-казино с помощью банковских карт, электронных кошельков и сотовых операторов, но все они принимали только криптовалюту.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

83. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Реждеп Эрдоган (в центре) Из расследования OCCRP и Courthouse News Service следует, что Зарраб работал с отмыванием многомиллионных банковских переводов из РФ в 2008 году, когда в стране был зафиксирован масштабный отток капитала.
... турецкое гражданство Реза Зарраб купил за $1,5 млн. "Версия", 01.04.2016, "Конец золотого комбинатора": Реза начинал бизнес в ОАЭ, но затем обосновался в Стамбуле и оказался вовлечен в систему внешнеторговых связей уже с постсоветским Азербайджаном ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

84. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы.

Тем более когда мандат на искоренение «порочной системы» получен и от премьера, и от президента страны.
Что еще делает страховой рынок похожим на банковский: здесь тоже есть формализованные и не очень группы компаний, за которыми стоит один бенефициар, использующий разные звенья цепи для проведения различных финансовых операций.
Дата: 14.05.2018 Копия в Google

85. Темная сторона Appleby.

Ирак нарушил соглашение, инспекторы ООН должны были изучить ядерные ресурсы страны.
В распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung оказались электронные письма, данные о клиентах, банковские заявления, судебные документы и другие материалы; она передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и другим ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

86. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Однако после того как супруга Евдо­кимова Валентина Ракитина написала заявление в Управление «М» ФСБ (контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны), картину вокруг самоубийства топ-менеджера Роскосмоса удалось восстановить.
Я был вне себя от злости!» — вспоминает немецкий бизнесмен, который, судя по банковским проводкам, к тому моменту перечислил на счета подконтрольных Ларицкому фирм и на расчетный счет НЛК еще около 20 млн долларов.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

87. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Coscom постигла участь "Уздунробиты" Спустя совсем немного времени после того, как 350 миллионов долларов Каримовой были размещены на банковские счета в Гонконге, Ахмедов приступил к процессу по передаче еще одной телекоммуникационной компании Coscom ...
Через год в США и нескольких европейских странах начались расследования по этим делам.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

88. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

... нейтрализации критики и для продвижения позитивного имиджа богатой нефтью страны. Деньги, предоставленные непрозрачной вереницей казначеев из Азербайджана и России, поступали британским компаниям с использованием западной финансовой системы без каких-либо проблем. Один из крупнейших банков Европы — Danske — осуществлял платежи через свое отделение в Эстонии. Схема была названа «Азербайджанской прачечной». Конфиденциальные банковские документы были слиты датской газете Berlingske, ими поделились ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

89. Путь "черного" Вдовина,

... и перспективное направление банковских карт. Все делалось напоказ, видимо уже тогда Вдовин намеревался продавать банк. Экспобанку даже удалось вовлечь международную систему MasterCard в свое «шоу»: с большой помпой банк объявил, что стал первым в России банком, кто выпустит карты с функцией paypass (оплата в одно касание). Правда, после громкой презентации в Камергерском переулке про этот бизнес в банке больше не упоминали, а настоящее развитие технологии paypass началось в стране только через ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

90. Украинские чиновники вывернули карманы.

Есть, впрочем, и два относительно скромных вклада в украинском государственном Ощадбанке — 500 тыс. гривен и $61,9 тыс. В соцсетях эмоционально комментируют тот факт, что глава Нацбанка, которая своим примером должна иллюстрировать надежность банковской системы страны, почти все накопления хранит наличными.
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

91. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этом письме Игорь Путин написал, что его «личный опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной ...
Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение — с них не были заплачены налоги, и ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

92. Путаны поднимут ВВП.

[...] В отличие от предыдущего сектора, торговля наркотиками легализована в меньшем количестве стран и в исследования попадает реже. «Мировой наркотрафик оценивается в сумму $800 млрд ежегодно, что приравнивает его к рынку оборота нефти. Банковская система является одним из основных бенефициаров наркоденег: только 0,5% средств, полученных от реализации наркотиков, конфискуется.
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

93. Малварь, бабло качай!

... категории «мошенничество»); вредоносные программы, предназначенные для кражи учетных данных пользователей, в том числе от систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), «классические» представители — Zeus и его последователи — SpyEye и Citadel ...
Это такой локер, который изначально не содержит в себе никаких ресурсов — надписей, картинок и прочего, а загружает их с командного центра злоумышленников, при этом скачиваемое содержимое зависит от страны, которая определяется по IP-адресу.
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

94. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

... проведенными в один день в 8 странах. В подготовке завершающего удара принимали участие правоохранительные органы 13 государств. Операция, призванная ограничить торговлю крадеными банковскими реквизитами, проводилась ФБР под кодовым названием «Card ...
... списка в результате действий хакеров потеряли не менее $300 млн. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка отдельно предъявила Николаю Насенкову и Александру Калинину обвинения во взломе систем безопасности электронной биржи NASDAQ, банков PNC и Citibank ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

95. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

По его словам, грешат оформлением банковских карт для продажи другим лицам в основном студенты. «Но такие случаи в нашей практике единичны, при выявлении подозрительных операций система фрод-мониторинга блокирует допуск к счету до выяснения ...
«Каждый человек в нашей стране независимо от образования должен понимать последствия своих действий.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

96. Депутат Госдумы Павел Медведев не переваривает Qiwi.

... актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе». Данные законопроекты предусматривали отмену Закона № 103-ФЗ и постановку всех расчетов в стране под надзор Центрального Банка Российской Федерации ...
... нравится международным платежным системам и банкам. Банкиры спят и видят, как бы было бы прекрасно, если бы в России все платежи проходили только через банки и банковские терминалы. Электронные и мобильные платежные системы, которые приобретают все ...
Дата: 08.06.2011 Копия в Google

97. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... оборудования развивающихся стран Кандидат экономических наук Нет данных 1977 Международные финансовые институты и их роль в трансформационных процессах постсоциалистических стран Доктор экономических наук 08.00.14 2000 Мирошников Валерий Александрович Первый заместитель Генерального директора Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" Кандидат экономических наук Организация страхования вкладов населения на современном этапе реструктуризации банковской системы России Кандидат ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

98. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Однако сама жизнь подвела политическое руководство России к выводу, что в стране должна работать и действовать единая система, «вертикаль» борьбы с организованной преступностью.
В 2006 году по инициативе МВД РФ была отозвана банковская лицензия у коммерческого банка «Дисконт», через который было отмыто и обналичено свыше 41 млрд.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

99. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Однако вскрывшиеся факты участия структур "Альфа-банка" в обслуживании сомнительных счетов бросили тень на всю банковскую систему страны.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

100. Миллионы летят на "Альфу".

... что банк не создал для своих клиентов надежную систему программного обеспечения, от работы которой зависит доступ вкладчиков к своим сбережениям и сохранность вкладов. В данном случае речь идет о нарушении прав потребителей в сфере банковских услуг ...
© "Русский курьер", 18.09.2006 Миллионы летят на «Альфу» За месяц один из крупнейших банков страны продемонстрировал незащищенность вкладов населения В начале сентября в СМИ сообщалось о громких скандалах в новосибирском приморском филиалах ...
Дата: 18.09.2006 Копия в Google