Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Ющенко и родственники.

Пенсионные активы лучше всего размещать за пределами Украины и не строить иллюзий относительно будущих результатов реформирования пенсионной системы. 3. Анализ деклараций показывает, что самым доходным видом бизнеса в нашей стране является политика.
Скорее всего, под этим именем она зарегистрирована как плательщик налогов в США, на это имя оформлено право собственности на земельный участок, банковские счета и ценные бумаги.
Дата: 24.07.2006 Копия в Google

102. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Кроме того, при такой системе бухгалтерских проводок в отчетности можно демонстрировать любые прибыли - в зависимости от того, что будет выгодней с точки зрения сотрудничества с банком-кредитором.
Главной особенностью финансовой конструкции, которую без преувеличения можно назвать «пирамидой СЗЛК», является ставка на банковские кредиты, объем которых постоянно увеличивается.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

103. Украденные миллиарды.

А для этого нужно совсем немного — послать официальный запрос в швейцарскую прокуратуру с просьбой открыть банковские счета и проводки и проверить информацию, изложенную в приведённой схеме. И ещё нужно просто не бояться, ведь в стране уже давно есть ...
... Сафрой и ФБР сложились наиболее благоприятно, и он начал давать весьма конкретные показания о путях отмывания денег и о тех, кто за этим стоял, называя имена российских чиновников и олигархов и раскрывая всю сложнейшую систему увода кредитных денег ...
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

104. Капитализм в холодном климате.

И мы не искали тех сделок, где нам пришлось бы стать хамелеоном в системе, которая нам неприятна, где нам пришлось бы говорить: "Ну что же, вот так приходится делать бизнес в этой стране".
Каково же было наше удивление, когда из банковских документов обнаружилось, что ранее Trans-World выплатил Дружинину ровно миллион долларов - и это в то время, когда Trans- World якобы был выставлен с КрАЗа.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

105. Банки-2004

За период с 2000 по 2004 год их сборы выросли в 2,5 раза и составили 432,4 млрд руб. Приход к власти Владимира Путина совпал с преодолением банковской системой России последствий кризиса 1998 года. Пока банки приводили себя в порядок, страховые компании делили рынок автострахования и пытались не пустить в страну иностранных конкурентов. Копия в Google

106. "Газета.Ру" vs. Мамут

... и внутренних гособязательств, хотя отношения с властью выстраивать умели - оба регулярно становились «уполномоченными» по различным федеральным программам; оба выдвинулись на первые позиции в российской банковской системе в течение последнего года ...
Появление скандальных публикаций в банке связывают с тем, что МДМ стал одним из крупнейших банков страны, и недобросовестные конкуренты пользуются любой возможностью для его дискредитации. Копия в Google

107. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

В глобальной системе отмывания денег офицеров спецслужб едва ли можно назвать ключевыми бенефициарами таких схем. Однако отсутствие даже формального контроля за ФСБ РФ со стороны как других органов власти, так и гражданского общества оставляет сотрудникам спецслужбы возможность использовать теневые банковские операции как источник незаконного обогащения.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

108. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

... компаний страны «Газтехлизинг» осталась у наших героев. Вот так они по-прежнему продолжают зарабатывать на Газпроме. Итак, абсолютно все — и дачи, и машины, и квартиры, и даже украденный подрядчик Газпрома «Стройгазконсалтинг», активы на сотни миллиардов рублей, — упирается в сейшельский офшор «Валента». И формальный собственник этого офшора, то есть вообще всего, — 36-летний украинец Вадим Трегуб, тот самый, из МММ, которого мы случайно обнаружили на алтайской даче. Мы видим это по банковским ...
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

109. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Этот тропический рай находится буквально на другом конце планеты от среднеазиатской страны, не имеющей выхода к океану. Однако паутина современной финансовой системы обширна, и трудно предположить, куда она приведет.
Информация о том, как акционеры Meridian использовали подконтрольный им банк, содержится в другой утечке с архивом казахстанских банковских документов, оказавшейся в распоряжении OCCRP. Из нее видно, что с помощью большой части банковских вкладов эта ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

110. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

... в системе власти, он сумел добиться полного контроля над ее институтами — правоохранительными органами, включая генеральную прокуратуру, судебной системой и даже Конституционным судом. Свой путь господин Плахотнюк начинал в 1990-е как мелкий предприниматель, но постепенно расширял бизнес-интересы. В начале нулевых он возглавил топливную компанию Petrom Moldova. Потом обзавелся активами в банковской сфере — контролировал один из крупнейших в стране Victoriabank. В то время страной руководил ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

111. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Подобная практика стала привычной в странах, где всю политическую систему и крупные предприятия контролирует семья президента.
«Фароз», состоящий более чем из 40 компаний, занимается бизнесом в области грузоперевозок, фармацевтики, информационных технологий, горнодобывающей промышленности, банковского дела, индустрии развлечений и туризма.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

112. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

— Это не так. Но прежде надо немного в теорию уйти, пояснить разницу в системе законодательства в разных странах. Англосаксонские страны применяют систему common law, а, допустим, Россия, Франция, Германия — это civil law. В чем разница существенная?
В активах трастов общей стоимостью, по оценкам АСВ, десятки миллионов долларов — дорогостоящие объекты недвижимости в Англии, Франции, Швейцарии, России и США, а также денежные средства на банковских счетах.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

113. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

В правительстве говорили, что это был единственный способ спасти банковскую систему и избежать паники.
Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны ...
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

114. Под надзором франкоподданого.

... Поздышев В стране продолжается ухудшение экономической ситуации, финансисты настроены крайне скептически, бизнесмены не знают, что делать в текущей ситуации, или продавать активы и сворачивать бизнес, или искать новые возможности, или просто ждать. Правительство и Центральный Банк пытаются развернуть экономику страны в обратную сторону, остановить инфляцию и стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Конечно, кризис в первую очередь ударил по финансовой системе страны, по банковскому сектору ...
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

115. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Швейцарская тайна экс-премьера Греции На банковском счете, открытом на имя соцработницы, нашли €550 млн, принадлежащие 89-летней матери Георгиоса Папандреу Оригинал этого материала © "Новые Известия", 04.12.2012, Сокровища старой дамы, Фото: via knowledgerush.com Сергей Мануков Георгиос Папандреу Греческие СМИ сообщили о том, что мать бывшего премьер-министра страны Георгиоса Папандреу имеет в швейцарском банке счет, на котором лежат свыше 550 млн. евро.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google

116. Роскомнадзор "сливает" RusLeaks.

... данные о зарегистрированных транспортных средствах и наложенных штрафах, о передвижениях по стране через проданные железнодорожные билеты и регистрации на авиарейсы. Кроме того, в системе есть информация о регистрации юридических лиц и частных ...
Роскомнадзор насчитал на Rusleaks.com примерно 130 баз данных, содержащих информацию по состоянию на конец 1990-х гг. — 2007 г. Впрочем, некоторые базы — например, реестр банковских должников — датированы 2009 г., а список мировых судей — 2010 г ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

117. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

Эту криминальную систему необходимо разрушить. Необходимо резко уменьшить власть чиновников над страной, сократить их полномочия.
А на самом деле та тысяча, которую ежемесячно отчисляет гражданин, могла бы быть положена на банковский депозит, и тогда за счет банковских процентов можно будет заработать вдвое больше, чем от «государственного софинансирования» пенсий!
Дата: 15.06.2010 Копия в Google

118. Кризис - это дрожжи для разбухания коррупции.

Как известно, торговые дома расплачиваются с поставщиками за товар с отсрочкой, которая доходит до 60 банковских дней и выше. Но вот оговоренный срок оплаты проходит, и торговый дом мне говорит: «Извини, в стране кризис, мы тебе сейчас деньги отдать ...
... появляется термин «расшить банковский счет», появляется ценник на эту услугу. Стоит это сегодня от 30% до 50% от суммы счета. Можно было бы сказать, что ценник объявляют обычные мошенники, которые вращаются вокруг любой системы, где существуют деньги ...
Дата: 09.02.2009 Копия в Google

119. Порнобизнес в Рунете.

... хостинга большого объема и внедрение системы оплаты. Нужно учитывать, что западные биллинговые компании принципиально не работают с русскими бизнесменами. Поэтому приходится регистрировать офшорную компанию в «правильной» стране и через нее оформлять ...
... по этой причине, кстати, на порносайтах довольно часто рекламируются банковские карты. И именно из-за этого в онлайновом порнобизнесе множество мошенников, создающих сайты с единственной целью – получить доступ к номерам банковских карт посетителей ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

120. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

Он категорически потребовал закрыть несколько счетов, в случае невыполнения его требования пригрозив «сильно подпортить имидж якобы цивилизованной банковской системы Эстонии».
Ответ, конечно, напрашивается: потому что материальные интересы в Эстонии и других прибалтийских странах имеют одни лица российской власти, а курировали программу наезда на Эстонию и другие прибалтийские страны - другие лица.
Дата: 28.02.2008 Копия в Google