Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

После прихода в «Транснефть» команды Вайнштока была прекращена работа Правительственной комиссии по вопросам использования систем магистральных нефтегазопроводов и нефтепродуктопроводов, созданная специально в 2000 году по постановлению Правительства ...
Кроме того, часть трубопроводных мощностей Россия в рамках политики единого экономического пространства предоставляет странам СНГ для экспорта нефти на западные рынки.
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

122. Надзор по-русски.

... страны Виктором Геращенко. Второй же срок Козлова в ЦБ оказался куда более драматичным. «Мы работаем с банками жестко и серьезно» В 2004 году Андрей Козлов начал полномасштабную и целенаправленную войну с «отмыванием» в банковской системе. «Мы не можем допустить, чтобы в новую экономическую реальность входила больная банковская система. Не можем доверить вклады населения банкам с сомнительной репутацией» -- так объяснял г-н Козлов ужесточение надзора за банками. Чистка рядов банковской системы ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

123. Статьи "Ведомостей" на сайте РБК.

Сеть будет расширяться на банковские кредиты Юлия Ярош Торговый дом “Перекресток”, в отличие от главного конкурента — “Седьмого континента”, не спешит выпускать свои акции в свободное обращение.
В августе 2003 г. 25,1% акций “МегаФона” приобрела “Альфа-групп”, и миноритарный акционер оператора — бермудский фонд IPOC до сих пор пытается оспорить эту сделку в судах нескольких стран.
Дата: 14.03.2006 Копия в Google

124. Межпромбанк: между прошлым и будущим.

Тем не менее, в отличие от многих олигархических банков МПБ без потерь преодолел ряд кризисов, потрясших российскую банковскую систему, в том числе тяжелейший кризис 1998 года.
Не проявил себя Сергей Викторович и как активный и весомый участник политического процесса в стране.
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

125. Давид Якобашвили был краток: Forbes верно указал его возраст.

Мои родители никогда не работали в Госбанке и в банковской сфере вообще. Я являюсь сотрудником зарубежной компании SRA и добросовестным налогоплательщиком в двух странах.
Председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков считает появление таких списков несвоевременным, поскольку раскрытие размера личного состояния - "своего рода черная метка".
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

126. Смоленский продал весь свой финансовый бизнес Потанину.

Это крупнейшее поглощение одного финансового холдинга другим за всю историю российской банковской системы. Этой сделкой один из первых еще советских частных банкиров заканчивает свою карьеру в банковском бизнесе.
Это шесть банков с сетью из сотен филиалов по всей стране, один из крупнейших процессинговых центров STB-Card, одна из крупнейших инкассаторских компаний "Инкахран" и целый ряд подразделений и компаний (подробнее см. справку).
Дата: 29.07.2003 Копия в Google

127. Миллионы Туркменбаши.

Не в пример большинству своих коллег Какаев отлично разбирался в компьютерах, а посему ему был доверен самый ответственный участок — обслуживание системы “Свифт”, сиречь системы международных “безналовых” платежей. Остальное было уже делом техники, ибо в Центробанке Туркмении царят бардак и неразбериха, и никакого контроля за системой “Свифт” здесь, очевидно, никто не ведет. Взломав банковские коды, Какаев начинает переводить деньги со счетов Центробанка в банки других стран, на заранее открытые ...
Дата: 15.11.2002 Копия в Google

128. От стрельбы до кокаина.

Для тех, кто забыл, напомню, в начале 90-х неприспособленная к новым условиям советская банковская система начала давать сбои.
Если бы Умар Джабраилов родился лет на 10 раньше, он без сомнения стал бы влиятельным послом нашей страны в какой-нибудь не последней зарубежной державе.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

129. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Этот же номер в качестве контакта в системе school.mos.ru оставляла Аза Вячеславовна Зубакова. Она также выступала и поручителем по одному из банковских кредитов Зубакова-младшего.
Это расследование Центр «Досье» подготовил совместно с Матеем Роска, журналистом Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), основателем reporter.london.agency Улика в "Вечернем Мурманске" «Безопасность и развитие страны — это ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

130. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

После совершённых через Bitzlato сделок пользователи могли тут же превратить «грязную» крипту в значительно более «чистые» рубли или доллары на банковской карте. «Теперь вы сможете не только накапливать, но и быстро совершить обмен Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, DASH, Dogecoin, Tether USD в любое удобное время на рубли — без дополнительных комиссий, транзакций и переводов. Вам доступны платёжные и банковские системы 28 стран мира (Sberbank, QIWI и другие)», — сообщалось на сайте ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

131. Новый русский Ян Марсалек.

... выданным документом невозможно, считает другой собеседник «Досье» в спецслужбах: «Определить подделку может любой постовой или дежурный в полиции — система проверяет подлинность данных». Такой паспорт можно использовать лишь для поездок внутри страны ...
Из обнародованной истории банковских операций Вучака видно, что через месяц после исчезновения Марсалека, 3 сентября 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

132. Офшорные яхты и самолеты.

... Кроасмун удалился, чтобы изучить банковские документы. По возвращении он ответил, что банк действительно был попечителем Golden Star Aviation, однако он не нашел никакого намека на русского бизнесмена. «Его имя там не значится», — сказал он. В более позднем заявлении Кроасмун сказал: «Мы видим наши процессы управления рисками как живую и дышащую методологию, которая постоянно растет, чтобы придерживаться передовых методов и совершенствовать методы оценки риска нашей страны по мере изменения мира ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

133. Отставные при деле.

— Старая система номенклатуры в нашей стране уже не работает.
Тем более что сыновья Шаймиева Айрат и Радик — одни из богатейших бизнесменов Татарстана, совладельцы группы компаний «ТАИФ» (нефтегазопереработка, нефтехимия, телекоммуникации, строительная, банковская и инвестиционная сферы и т. д.).
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

134. Все хакеры делают это.

По его словам, систему управления смартфонами под названием «Смурфы» разработали британцы, а американские коллеги заимствовали их идею и вложили в нее миллиард долларов.
В Reddit считают, что именно поддержка Эпплбаума сыграла ключевую роль в изменении общественного мнения о Tor. Еще несколько лет назад большинство пользователей интернета и не подозревали о существовании анонимной сети, а власти разных стран мира в ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

135. ИГ делает деньги на валюте.

Выручка от валютных спекуляций переправляется на территории, подконтрольные ИГИЛ, с помощью неформальной системы денежных переводов «хавала», распространенной в мусульманских странах, пишет The Telegraph.
Но когда в распоряжении ИГ оказались сотни миллионов долларов в банковских ячейках, США и иракские власти постарались отрезать банковские отделения на этой территории от международной банковской сети.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

136. Грязные миллиарды в HSBC.

... минометные мины африканским детям-солдатам, с посредниками диктаторов из стран третьего мира, с торговцами кровавыми алмазами и прочими международными преступниками. Обнародованные данные о внутренних механизмах и закулисной деятельности швейцарского отделения HSBC по обслуживанию частных клиентов относятся к счетам на общую сумму более 100 миллиардов долларов. Они дают редкую возможность заглянуть внутрь сверхсекретной банковской системы Швейцарии и узнать то, о чем общественности не было ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

137. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

Бенефициары 8 октября 2012 года, по данным банковской системы SWIFT, Drensler LLP перечислила 167 тыс. евро в барселонский банк Caixabank S.A. на счет, открытый в его филиале на Ибице Александром Шикуновым.
Две эти структуры хорошо известны в мире транснациональной преступности: услугами учрежденных ими компаний пользовались криминальные группировки различных стран и мастей — от мексиканских наркокартелей до азиатских «триад».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

138. Союз меча и обнала.

... картой, платежные системы и банки. Есть еще регионы (к примеру, Дагестан), которые традиционно поставляли в Москву наличку. Среди банков главным игроком был Мастер-банк. Группа его инкассаторов ездила с пачками «левых» банковских карт «физиков ...
Я даже прикалывался, говорил им: давайте я фамилий сто назову, всех злодеев пересажаем и сделаем страну чище.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

139. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Эти признания он сделал в интервью по скайпу — Немировский уехал из страны, опасаясь ареста. […] — Господин Немировский, уже давно говорят, что в стране появилась система "смотрящих".
— Официально на банковских счетах у меня $ 7 млн или $ 8 млн. Я получаю проценты, на эти деньги и живем.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

140. Google Earth и другие венчурные инвестиции ЦРУ.

*** Системы банковской безопасности В Лэнгли явно озабочены проблемой безопасности банковских переводов.
Выходец из игровой индустрии, один из создателей знаменитого авиасимулятора «Falcon F-16» (1984), стратегии «Crisis in the Kremlin» (1991), человек, который издал в США разработанную в нашей стране игру «Тетрис», сделав ее всемирно знаменитой.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google