Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банковский Алексей". Результатов: алексей - 6792 , банковский - 3456 .
Результаты с 1 по 20 из 1144.

Результаты поиска:

1. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.
Если банк накроется, пройду через процедуру возврата по АСВ", — признается пользователь под ником tyur на одном из банковских форумов. Брат в помощь Но Центробанку стоило бы вместо того, чтобы сейчас расчищать эти авгиевы конюшни, обратить внимание на то, как Алексей Алякин создавал свою банковскую империю.
Дата: 05.12.2012
2. ВИП-заказ Алексея Френкеля.
Алексей Френкель — человек известный в банковской среде, молодой, умный, образованный.
Дата: 12.01.2007
3. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.
Организатором преступной группы, по версии следствия, был украинец Артур Ляшенко под псевдонимом Bigbuyer, а непосредственно работой по созданию поддельных банковских карт занимались двое других участников: Герасим Селиванов, он же Gabrik, и Алексей Строганов, то есть Flint24. Первый доставал информацию о банковских картах состоятельных иностранцев — номер карты и срок ее действия, — а второй затем печатал поддельные карты с этими данными в домашней типографии.
Дата: 17.06.2020
4. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"
— Арест Алексея меня шокировал: он был мне очень симпатичен как человек, который пытается что-то сделать для банковской системы.
Дата: 19.02.2007
5. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.
"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка Евгений Вышенков После обыска на «Бирже» экономическая полиция собирает по Петербургу содержимое банковских ячеек.
Дата: 07.12.2017
6. С банкиров запросили за проверку.
Ее целью являлись изучение состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря. В феврале нынешнего года БКФ получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено. Вскоре после этого к руководству БКФ обратился Игорь Юргелевич. Он сказал, что является отцом Алексея Юргелевича, которого, по его словам, недавно ...
Дата: 24.04.2018
7. Чьи деньги отмывал Френкель
© "Компания", 22.01.2007, Вольский стрелок Чьи деньги отмывал Алексей Френкель? Убийство Андрея Козлова обнажает неприглядную изнанку банковского бизнеса Константин Фрумкин Банкир Алексей Френкель помимо своей воли превращается в самого известного человека России.
8. Константина Титова развели "кремлевские".
Шутов, в свою очередь, взялся познакомить Титова с собственными знакомыми, которые занимаются банковским бизнесом: Владиславом Цараевым, Алексеем Прозоровым и Артуром Куралаевым.
Дата: 18.03.2016
9. Собственника "Пушкино" ищут федерально.
... составлял более 10 млрд руб. До начала 2013 года считалось, что банк контролирует Алексей Алякин (хотя формально его доля была вовсе не контрольной, но это частое явление в российской практике). Затем владельцы менялись несколько раз, в числе последних был известный адвокат Александр Добровинский. Впрочем, как показывает практика, в ситуациях криминальных банковских банкротств ответственность очень часто довольно сложно распределить между последовательно быстро сменявшимися собственниками (это ...
Дата: 09.10.2015
10. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.
... в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима. После этого бывшие банковские сотрудники исчезли. По словам источника “Ъ”, Алексей Малахаев, у которого якобы даже не изымали загранпаспорт, через Минск вылетел в Стамбул ...
Дата: 10.08.2017
11. Дело Хакера №1
Дочь Мария была замужем за бывшим советским гражданином Валерием Мирошниковым (Сандлером), а дочь Мирошникова -- замужем за сыном Глузмана, Алексеем Галаховым, которого папа Глузман оставил в Питере руководить "Сатурном".
Одним из первых он применил компьютеры в банковской сфере.
12. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".
... Югры», последняя — 160 млрд руб. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету. Комментируя отзыв лицензии у «Югры», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что собственники «Югры» создали карманный банк для финансирования своих проектов. Алексей Хотинбывший владелец «Югры» «Я не скрываюсь ...
Дата: 16.09.2019
13. ОПГ "обиженных" банкиров.
По сведениям «Времени новостей», следственная группа Генпрокуратуры отнюдь не удовлетворилась арестом уже имеющихся обвиняемых (как известно, предполагаемым заказчиком убийства г-на Козлова назван бывший глава столичного ВИП-банка Алексей Френкель, кстати, как раз вчера арбитражный суд Москвы признал этот банк банкротом) и теперь планирует допросить еще ряд людей, связанных с банковским бизнесом.
Дата: 21.02.2007
14. Охота на питерских "пауков".
Хотя бы потому, что в управлении ЦБ хранится вся отчетность коммерческих банков вверенного управлению региона, в том числе, и отражающая состояние банковских вкладов граждан. Она могла бы задаться вопросом – чего так боится банкир Алексей Устаев, который всем видам транспорта предпочитает броневик? Скольких же серьезных людей он успел кинуть, если ему за любым углом чудится килер с гранатометом?! Савинская могла бы вмешаться, когда Алексей Устаев, отобрав у старшего брата банк, пожелал отобрать ...
Дата: 03.06.2005
15. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.
В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода средств в Испанию. Однако задержать Алексея Елисеева тогда не удалось: согласно оперативным данным и показаниям свидетелей, в августе 2017 года он перебрался в Испанию, где приобрел недвижимость.
Дата: 07.11.2018
16. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.
... минимум 20-30 компаний, которые в обязательном порядке будут предоставлять банковскую гарантию по своим обязательствам и работать будут без авансов". При этом чиновник отметил отдельно: "Те компании, которые уже заключили контракты по итогам декабрьских конкурсов, имеют возможность выполнить их и получить заработанные деньги. Мы еженедельно выезжаем на объекты, проверяем график выполнения работ, проводим фотофиксацию". По словам Алексея Федосеева, за уже заключенные с фондом капремонта контракты ...
Дата: 04.05.2017
17. На кого и под кем работал "Ландромат".
На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
Всего мы изучили 76 тысяч банковских проводок.
Дата: 21.03.2017
18. Ответить за "Пушкино".
Они великолепно знали, что у банка серьезные финансовые проблемы, и мы обсуждали это на встрече с сотрудниками ЦБ. Мы дважды встречались, и каждый раз был [тогдашний глава департамента банковского надзора ЦБ, а с июля — руководитель Московского главного территориального управления Банка России Алексей] Плякин.
Дата: 16.12.2013
19. Top-720 ("Финанс").
После кризиса 1998 года из ликвидных осколков создал банковскую группу ОВК, которую продал в 2003 году «Интерросу» за $200 млн 5,8 200 197 АЛЕКСЕЙ ШЕПЕЛЬ 1965 Председатель правления строительной корпорации S. Holding. Компанией владеют Алексей Шепель и его семья.
Дата: 13.02.2006
20. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.
... Лимитед» — 206 млн, ООО «Единство» — 187 млн, Банковская группа «Открытие» — 154 млн, ООО «Согласие» — 113 млн. *** 9. Алексей Нусинов Алексей Нусинов Возраст: 48 лет Требования кредиторов: 2,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Glamin Business Ltd (по кредиту Промсвязьбанка) Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (03.12.2015) Источник капитала: автодилер ГК «Независимость» Как разорился: Когда совладелец ГК «Независимость» Алексей Нусинов продавал свою долю в компании структурам ...
Дата: 22.06.2016
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 58

Последние запросы

текслер
Декларация министров
Владимир Киселёв
Алексеев игорь
текслер
Список преступлений
Деньги наших
Февраль 2019
Понятой
Алексеев игорь
Меклер Игорь Владимирович
Александром Орловым
игорь юрьевич
текслер
Медведев сумма
Степанов сергей
текслер
Вряд ли предвидятся
Танкова
Селем
Маркие
Генерал фсб эдуард монастырский
текслер
Александр александрович
Половой
Духовный
Дети путина
КИСЕЛЕВ ВЛАДИМИР
текслер
Николаев алексей
мизаев висхан
текслер
Дмитриев максим
Берман кирилл
Сибирский цемент
Языков андрей
текслер
Зао москвы
смерть березовского
текслер
Криминал в 90
Братские
Абубакар арсамаков
Эхо москвы
текслер
Грузия
Врагова
текслер
Долгих А.В
15 миллиардов
Белый
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru