Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

Если банк накроется, пройду через процедуру возврата по АСВ", — признается пользователь под ником tyur на одном из банковских форумов. Брат в помощь Но Центробанку стоило бы вместо того, чтобы сейчас расчищать эти авгиевы конюшни, обратить внимание на то, как Алексей Алякин создавал свою банковскую империю.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

2. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

Алексей Френкель — человек известный в банковской среде, молодой, умный, образованный.
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

3. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Организатором преступной группы, по версии следствия, был украинец Артур Ляшенко под псевдонимом Bigbuyer, а непосредственно работой по созданию поддельных банковских карт занимались двое других участников: Герасим Селиванов, он же Gabrik, и Алексей Строганов, то есть Flint24. Первый доставал информацию о банковских картах состоятельных иностранцев — номер карты и срок ее действия, — а второй затем печатал поддельные карты с этими данными в домашней типографии.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

4. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

— Арест Алексея меня шокировал: он был мне очень симпатичен как человек, который пытается что-то сделать для банковской системы.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

5. Чьи деньги отмывал Френкель

© "Компания", 22.01.2007, Вольский стрелок Чьи деньги отмывал Алексей Френкель? Убийство Андрея Козлова обнажает неприглядную изнанку банковского бизнеса Константин Фрумкин Банкир Алексей Френкель помимо своей воли превращается в самого известного человека России. Копия в Google

6. С банкиров запросили за проверку.

Ее целью являлись изучение состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. Свою работу ревизоры завершили 7 декабря. В феврале нынешнего года БКФ получил предписание службы текущего банковского надзора ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено. Вскоре после этого к руководству БКФ обратился Игорь Юргелевич. Он сказал, что является отцом Алексея Юргелевича, которого, по его словам, недавно ...
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

7. Заначка Алексея Веллера.

"СеверПост", 15.10.2021, "Веллер ведёт экстренные консультации после скандала с банковским счётом": Депутат Государственной Думы от Красноярского края Алексей Веллер со вчерашнего дня ведёт экстренные консультации. Поводом для этого, похоже, стала история со всплывшим банковским счётом в Лихтенштейне, которого нет в декларациях политика.
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

8. На кого и под кем работал "Ландромат".

На кого и под кем работал "Ландромат" Среди бенефициаров "молдавской схемы" вывода 700 млрд руб. из России Алексей Крапивин, Георгий Генс и Сергей Гирдин Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.03.2017, Денег нет?
Всего мы изучили 76 тысяч банковских проводок.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

9. Алексей Хотин растратил почти всю "Югру".

... Югры», последняя — 160 млрд руб. После ввода временной администрации в банк произошло беспрецедентное событие: решение ЦБ опротестовала (безрезультатно) Генпрокуратура, она впервые вмешалась в банковский надзор и объявила приказы ЦБ безосновательными и наносящими ущерб бюджету. Комментируя отзыв лицензии у «Югры», председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заметила, что собственники «Югры» создали карманный банк для финансирования своих проектов. Алексей Хотинбывший владелец «Югры» «Я не скрываюсь ...
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

10. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка Евгений Вышенков После обыска на «Бирже» экономическая полиция собирает по Петербургу содержимое банковских ячеек.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

11. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

... в обнальных схемах, по шесть-семь лет колонии, а для организаторов — бывших менеджеров банка «Интеркоммерц» Алексея Малахаева и Антона Чернухина, а также владельца строительной компании «Континент», сына владельца брянского отделения «Спортлото» Кирилла Рогожкина — соответственно 16 лет и по 13,5 года колонии строгого режима. После этого бывшие банковские сотрудники исчезли. По словам источника “Ъ”, Алексей Малахаев, у которого якобы даже не изымали загранпаспорт, через Минск вылетел в Стамбул ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

12. Ответить за "Пушкино".

Они великолепно знали, что у банка серьезные финансовые проблемы, и мы обсуждали это на встрече с сотрудниками ЦБ. Мы дважды встречались, и каждый раз был [тогдашний глава департамента банковского надзора ЦБ, а с июля — руководитель Московского главного территориального управления Банка России Алексей] Плякин.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

13. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Его задачей было создание устойчивой и высоколиквидной банковской системы.
— Людям скипидаром задницу намазали, — возмущается известный лоббист, бывший депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов, — пришла проверка, все нормально.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

14. Дело Хакера №1

Дочь Мария была замужем за бывшим советским гражданином Валерием Мирошниковым (Сандлером), а дочь Мирошникова -- замужем за сыном Глузмана, Алексеем Галаховым, которого папа Глузман оставил в Питере руководить "Сатурном".
Одним из первых он применил компьютеры в банковской сфере. Копия в Google

15. Константина Титова развели "кремлевские".

Шутов, в свою очередь, взялся познакомить Титова с собственными знакомыми, которые занимаются банковским бизнесом: Владиславом Цараевым, Алексеем Прозоровым и Артуром Куралаевым.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

16. ОПГ "обиженных" банкиров.

По сведениям «Времени новостей», следственная группа Генпрокуратуры отнюдь не удовлетворилась арестом уже имеющихся обвиняемых (как известно, предполагаемым заказчиком убийства г-на Козлова назван бывший глава столичного ВИП-банка Алексей Френкель, кстати, как раз вчера арбитражный суд Москвы признал этот банк банкротом) и теперь планирует допросить еще ряд людей, связанных с банковским бизнесом.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

17. Орден национального достояния.

Алексей Матвеев привел в управление корпоративного финансирования своего бывшего сослуживца по Fleming-UCB Майкла Сассарини. ГПБ, славящийся самыми высокими зарплатами в отечественном банковском секторе, переманил Сассарини из инвестдепартамента группы «ЕСН» Григория Березкина.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

18. Top-720 ("Финанс").

После кризиса 1998 года из ликвидных осколков создал банковскую группу ОВК, которую продал в 2003 году «Интерросу» за $200 млн 5,8 200 197 АЛЕКСЕЙ ШЕПЕЛЬ 1965 Председатель правления строительной корпорации S. Holding. Компанией владеют Алексей Шепель и его семья.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

19. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

... Лимитед» — 206 млн, ООО «Единство» — 187 млн, Банковская группа «Открытие» — 154 млн, ООО «Согласие» — 113 млн. *** 9. Алексей Нусинов Алексей Нусинов Возраст: 48 лет Требования кредиторов: 2,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Glamin Business Ltd (по кредиту Промсвязьбанка) Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (03.12.2015) Источник капитала: автодилер ГК «Независимость» Как разорился: Когда совладелец ГК «Независимость» Алексей Нусинов продавал свою долю в компании структурам ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

20. Дружеский "кидок" от Камзина и Шоршера.

... операции владельцев "Сити Инвест Банка" Никита Беликов Сергей Камзин и Леонид Шоршер (справа) Экс-сенатор и бывший депутат Госдумы Алексей Лысяков дал развернутое интервью «Ленте.ру», в котором рассказал о работе малоизвестного «Сити Инвест Банка» из ...
Центробанк, напомним, в 2019 году отчитался о двукратном сокращении обнальных операций в банковском секторе.
Дата: 16.12.2021 Копия в Google