Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банковский трейд". Результатов: банковский - 3870 , трейд - 254 .
Результаты с 1 по 20 из 78.

Результаты поиска:

1. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.
По данным Банка России, по величине активов кредитная организация занимала 179 место в банковской системе РФ. В числе участников также АО «БС Трейд» (19,9%), АО «ТД Янтарный» (9,9%), АО «Фаррэл» (9,9%), АО «Неми» (9,9%), АО «Ловир» (9,9%), АО «Онтарио» (10%) и ЗАО «Гурон» (10%).
Дата: 20.10.2020 Копия в Google
2. Скучные мошенники из "Домодедово".
Они были сданы по другим актам, подписанным когда-то компанией «Сивас Дженерал Трейд Лимитед», компанией «Сааф Лимитед» и ЗАО «АВК «Домодедово». Очевидно, что делалось это для увеличения суммы «издержек» в отчетности, подаваемой в госорганы. После этого, пересчитав все эти фиктивные цифры, «Ист Лайн», заявил, что переплата по авансу составила более 1,2 млрд. Пользуясь наличием банковской гарантии, в январе 2009 года ЗАО «ДКМ» потребовало от банка возмещения.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google
3. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.
То есть по итогам аукциона 17 августа «Трейд Компани» в течение десяти дней должна была перевести на счет метрополитена более 6,2 млрд руб. либо предоставить безотзывную банковскую гарантию на эту сумму. Кредитор «Гемы» — финансовая корпорация «Открытие» — уже предоставила «Трейд Компани» гарантию, утверждал собеседник AdIndex, знакомый с планами «Гемы».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google
4. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому бизнес-климату, у иностранных инвесторов по прежнему есть основания морщиться и зажимать носы. Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google
5. Самый равноудаленный олигарх.
Наверное, 30-летний Владимир Коган - гендиректор СП "Петровский трейд хаус", снабжавшего банк оргтехникой, мало чем отличался от упомянутых персонажей. (Даром что жена привила бизнесмену любовь к более изысканным нарядам, нежели спортивные костюмы.) Но, как выяснилось чуть позднее, ему нужны были не столько кредиты, сколько сам банк. И у Когана было что предложить взамен помимо компьютеров. Банковская резидентура Дело в том, что коммерсант обладал весьма неплохими связями в Смольном.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google
6. Тайны украинского ФСБ - российский след.
Для подавляющего большинства российских читателей названия украинских банковских учреждений, замаравших свою репутацию «отмыванием» денег ничего не скажут.
Кстати, особое внимание работников правоохранительных органов привлекло некое ООО «Эгида Трейд», которое лишь за два месяца организовало вывод за пределы Украины более 22 миллионов долларов.
Дата: 20.12.2007 Копия в Google
7. Кто и как ушел из крупного бизнеса.
Был вице-президентом Ассоциации российских банков, председателем Московского банковского союза.
Остается владельцем акций банков «Российский кредит» и ИМПЭКСБАНКА (по 67%), 100% акций компании «Интерфин трейд» и управляющей компании «Уникор» (также владеет почти 100% акций предприятий, находящихся под управлением «Уникора»), 28,5% акций ...
Дата: 26.10.2005 Копия в Google
8. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.
Даже если бы Богданчиков на допросе не назвал своих кредиторов, они непременно нашлись бы. Огромные ассигнования на сделку с ЮНГ должны всплыть в банковской отчетности.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google
9. Загадки бизнеса и правосудия.
Зачастую таким оружием банк разрушают до основания - словно гигантским пылесосом высасывают все сбережения, опустошая банковские счета и активы.
В обеспечение обязательств по кредитному договору третьим лицом ООО “Глобойл Трейд” был заложен его собственный вексель на данную сумму.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google
10. Кто владеет московскими кладбищами.
Считается, что дело Сугробова стало вехой в борьбе нескольких групп силовиков за контроль над банковской сферой, которую традиционно курировало банковское подразделение (управление «К») Службы экономической безопасности ФСБ. Денис Сугробов знал о готовящемся уходе Артема Екимова из его ведомства в ГБУ «Ритуал», рассказал «Медузе» источник из окружения Сугробова.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google
11. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.
... ООО "ВЦПТ КР", ООО "УСМР-288 СПб", ООО "Рос-сервис", ООО "Ликстрой", ООО "Авангард", АО "Могилевлифт", ООО "СПБ Лифтовый завод", близкое к Смольному ООО "МЛМ Нева трейд" и другие), Алексей Федосеев ответил, что он ситуацию специально не отслеживает ...
... так как регулировавшее закупки Фонда капремонта постановление правительства Ленобласти №153 требовало от коммерческих структур предоставление банковской гарантии, а от госструктур — нет. А она, получив эти генподряды, привлекла на субподряд компании ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google
12. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
Любопытно, что фактические операции зачастую опережали изготовление документов, которые служат основанием для банковских проводок.
При выборочном осмотре наиболее крупными заемщиками банка оказались следующие компании: ООО «Викант», ООО «АльянсСтройГрупп», ООО «ПродМаркет», ООО «ЭраСервис», ООО «Кронос», ООО «Альянс Профи», ООО «Старлайн», ООО «Фларус трейд», ООО «Солюшн», ООО ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google
13. Водка, рейдерство и коммунизм.
... через широкий круг компаний-однодневок (ООО «Парус», «Випторг», «Спектор Трейд», «Арника», «Транс Сервис», «Литрон», «Мегатранс»). Выглядело это примерно так. На счета «отмывочных» фирм перечислялись денежные средства за покупку несуществующих материалов, а затем обналичивались путем перечисления на банковские карточки физических лиц, либо на счета индивидуальных предпринимателей. «Отмытые» деньги переводились, в том числе, «на банковские карты лично Роберта Кочиева и приближенных ему лиц ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google
14. Сенатор от Смоленской области Магомед Магомедов не хочет уходить из Совета Федерации.
Еще одна сфера не совсем законного приложения «талантов» Магомеда и Зияутдина Магомедовых – их участие в банковском бизнесе.
В настоящее время, уточнялось в письме, в ФСФР поступила копия искового заявления ООО «Славия», ООО «Вега Трейд», ООО «ГротескСтрой», ЗАО «ЭкспертНефтеГаз» о признании эмиссии недействительной в связи с нарушениями условий размещения».
Дата: 17.11.2008 Копия в Google
15. Большая стирка.
После полученных ответов довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы.
Дата: 28.01.2002 Копия в Google
16. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.
Кроме того, документы демонстрируют, что у Keltran был банковский счет в другом швейцарском банке — Falcon Private. Просторный московский офис Адрес, появляющийся в записях Keltran, ведет к другой компании, которой Раматова владела в России, — «Эйч Ди Трейд».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google
17. Владимир Коган и банковский кризис.
Весьма поверхностный анализ приводил к заключениям о том, что кризис выгоден как Б. Березовскому (заинтересованному в дестабилизации страны), так и питерским силовикам (якобы пытающимся аккумулировать банковские активы).
... Минэкономразвития Герман Греф и шеф правительственного аппарата Дмитрий Козак, знакомые с Владимиром Игоревичем еще с начала 90-х годов, когда он только начинал свой путь в бизнесе, создавая торговый дом с амбициозным названием Петровский трейд хауз ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google
18. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Все свои банковские счета подставные юридические лица, действующие на территории Российской Федерации, имели в "Альфа-банке". Бухгалтерский учет иностранных подставных компаний первоначально осуществлялся организованной группой из единого центра - сначала из "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), затем - "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар) и в настоящее время из "Альфа Финанс Холдингз С.А." (Люксембург), владельцем которой является "КТФ Холдингз" (Гибралтар), подконтрольная "Краун Финанс Фаундейшн ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google
19. Справка о результатах проверки
Банк «Уралсиб» и филиал ОАО Банк «Внешторгбанк» в г.Уфе официальную информацию о наличии счетов и движении денежных средств по счетам не предоставили, сославшись на статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
... Ф.Х. (от 25.01.2006 № 4, от 16.05.2006 № 19), Фахретдиновой Д.Ш. (без даты и без номера) и ООО «Бизнес Трейд» (от 31.05.2006 № И) с просьбой разрешить оформление договоров купли-продажи нежилых помещений в жилом доме № 10; Благушиной Л.Я. (одно ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google
20. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.
В 2010-м Корищенко перешел в банковский бизнес, возглавив российский офис американского инвестбанка Merrill Lynch, а в 2012-м стал предправления Инвестбанка.
Дата: 19.09.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Афанасенко владимир
Журавлев василий
Столица
Фатов
Дияров Ильнур
александров алексея
Терёшкин сергей
александров алексея
ООО "АГРО-СЕРВИС"
Рейтинг спецслужб
Уволен топ менеджер интер рао
Компания пик
Игорь зотов
Инна соколова
Лукьянов а.г.
александров алексея
Криминальный авторитет бауло
александров алексея
Фатов
Марина гольдберг калашова
Секс меньшинства
РТС-Тендер
Внешторгбанк
александров алексея
Афанасенко владимир
Роснефть и дочерние предприятия
александров алексея
Уволен топ менеджер интер рао
александров алексея
Рейтинг спецслужб
10 арбитражный апелляционный суд
Алексей иванов
Ангелово
Евгения Соколова
Кан олег сахалин
александров алексея
Спиридонова
александров алексея
Чёрный михаил
александров алексея
Евгений якушенко
Мамут Александр
александров алексея
Дома на рублевке фото
Костюмчики
Кан олег сахалин
александров алексея
Охранник Березовского
Астахова

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru