Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банковский трейд". Результатов: банковский - 3261 , трейд - 218 .
Результаты с 1 по 20 из 69.

Результаты поиска:

1. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.
То есть по итогам аукциона 17 августа «Трейд Компани» в течение десяти дней должна была перевести на счет метрополитена более 6,2 млрд руб. либо предоставить безотзывную банковскую гарантию на эту сумму. Кредитор «Гемы» — финансовая корпорация «Открытие» — уже предоставила «Трейд Компани» гарантию, утверждал собеседник AdIndex, знакомый с планами «Гемы».
Дата: 29.12.2017
2. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Скандальная история с мошенничеством в отношении российской «дочки» одной из крупнейших мировых банковских групп BNP Paribas — КБ «БНП Париба Восток», случившаяся в городе на Неве, заставляет предположить, что, принюхавшись к российскому бизнес-климату, у иностранных инвесторов по прежнему есть основания морщиться и зажимать носы. Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком ...
Дата: 14.04.2011
3. Тайны украинского ФСБ - российский след.
Для подавляющего большинства российских читателей названия украинских банковских учреждений, замаравших свою репутацию «отмыванием» денег ничего не скажут.
Кстати, особое внимание работников правоохранительных органов привлекло некое ООО «Эгида Трейд», которое лишь за два месяца организовало вывод за пределы Украины более 22 миллионов долларов.
Дата: 20.12.2007
4. Скучные мошенники из "Домодедово".
Они были сданы по другим актам, подписанным когда-то компанией «Сивас Дженерал Трейд Лимитед», компанией «Сааф Лимитед» и ЗАО «АВК «Домодедово». Очевидно, что делалось это для увеличения суммы «издержек» в отчетности, подаваемой в госорганы. После этого, пересчитав все эти фиктивные цифры, «Ист Лайн», заявил, что переплата по авансу составила более 1,2 млрд. Пользуясь наличием банковской гарантии, в январе 2009 года ЗАО «ДКМ» потребовало от банка возмещения.
Дата: 29.07.2009
5. Загадки бизнеса и правосудия.
Зачастую таким оружием банк разрушают до основания - словно гигантским пылесосом высасывают все сбережения, опустошая банковские счета и активы.
В обеспечение обязательств по кредитному договору третьим лицом ООО “Глобойл Трейд” был заложен его собственный вексель на данную сумму.
Дата: 26.05.2006
6. Кто владеет московскими кладбищами.
Считается, что дело Сугробова стало вехой в борьбе нескольких групп силовиков за контроль над банковской сферой, которую традиционно курировало банковское подразделение (управление «К») Службы экономической безопасности ФСБ. Денис Сугробов знал о готовящемся уходе Артема Екимова из его ведомства в ГБУ «Ритуал», рассказал «Медузе» источник из окружения Сугробова.
Дата: 02.07.2019
7. Большая стирка.
После полученных ответов довольно банальная схема по контрабандному ввозу импортных товаров в Россию через сеть подставных фирм-однодневок превратилась в финансово-банковскую схему по незаконному получению колоссальной прибыли и ее “отмыванию” через банковские структуры России, США, Латвии и Европы.
Дата: 28.01.2002
8. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.
Даже если бы Богданчиков на допросе не назвал своих кредиторов, они непременно нашлись бы. Огромные ассигнования на сделку с ЮНГ должны всплыть в банковской отчетности.
Дата: 11.04.2005
9. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
Все свои банковские счета подставные юридические лица, действующие на территории Российской Федерации, имели в "Альфа-банке". Бухгалтерский учет иностранных подставных компаний первоначально осуществлялся организованной группой из единого центра - сначала из "Краун Трейд энд Финанс" (БВИ), затем - "Краун Трейд энд Финанс" (Гибралтар) и в настоящее время из "Альфа Финанс Холдингз С.А." (Люксембург), владельцем которой является "КТФ Холдингз" (Гибралтар), подконтрольная "Краун Финанс Фаундейшн ...
Дата: 22.04.2005
10. Самый равноудаленный олигарх.
Наверное, 30-летний Владимир Коган - гендиректор СП "Петровский трейд хаус", снабжавшего банк оргтехникой, мало чем отличался от упомянутых персонажей. (Даром что жена привила бизнесмену любовь к более изысканным нарядам, нежели спортивные костюмы.) Но, как выяснилось чуть позднее, ему нужны были не столько кредиты, сколько сам банк. И у Когана было что предложить взамен помимо компьютеров. Банковская резидентура Дело в том, что коммерсант обладал весьма неплохими связями в Смольном.
Дата: 04.10.2000
11. Водка, рейдерство и коммунизм.
... через широкий круг компаний-однодневок (ООО «Парус», «Випторг», «Спектор Трейд», «Арника», «Транс Сервис», «Литрон», «Мегатранс»). Выглядело это примерно так. На счета «отмывочных» фирм перечислялись денежные средства за покупку несуществующих материалов, а затем обналичивались путем перечисления на банковские карточки физических лиц, либо на счета индивидуальных предпринимателей. «Отмытые» деньги переводились, в том числе, «на банковские карты лично Роберта Кочиева и приближенных ему лиц ...
Дата: 14.06.2011
12. Справка о результатах проверки
Банк «Уралсиб» и филиал ОАО Банк «Внешторгбанк» в г.Уфе официальную информацию о наличии счетов и движении денежных средств по счетам не предоставили, сославшись на статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
... Ф.Х. (от 25.01.2006 № 4, от 16.05.2006 № 19), Фахретдиновой Д.Ш. (без даты и без номера) и ООО «Бизнес Трейд» (от 31.05.2006 № И) с просьбой разрешить оформление договоров купли-продажи нежилых помещений в жилом доме № 10; Благушиной Л.Я. (одно ...
Дата: 06.08.2008
13. Братское достояние.
Банковские схемы Впервые о сделке сообщил «Интерфакс» 3 февраля 2014 года.
Дата: 21.04.2014
14. "Папа сказал — вам хватит".
Есть очевидный источник — банковские кредиты.
Дата: 22.04.2013
15. Бывший руководитель Имидж-банка Мотькин хочет взыскать с Березовского 38 млн рублей за моральный ущерб.
Бывший руководитель Имидж-банка хочет взыскать с него 38 млн рублей Олег Рубникович Бывший председатель совета директоров Имидж-банка Валерий Мотькин утверждает, что главной действующей фигурой в истории с векселями являлся Борис Березовский (на фото) Бывший председатель совета директоров Имидж-банка Валерий Мотькин, обвиняемый следственным комитетом при прокуратуре РФ в махинациях с банковскими векселями, вчера подал иск к политэмигранту Борису Березовскому, требуя возместить ему моральный ...
Дата: 15.01.2008
16. Кто и как ушел из крупного бизнеса.
Был вице-президентом Ассоциации российских банков, председателем Московского банковского союза.
Остается владельцем акций банков «Российский кредит» и ИМПЭКСБАНКА (по 67%), 100% акций компании «Интерфин трейд» и управляющей компании «Уникор» (также владеет почти 100% акций предприятий, находящихся под управлением «Уникора»), 28,5% акций ...
Дата: 26.10.2005
17. Кто оплатил "Юганск".
Однако платежи, укладывающиеся в картину финансирования сделки, обнаружились в базе, выдаваемой за данные о банковских проводках через расчетно-кассовые центры Центробанка за IV квартал 2004 г. Если верить данным этой базы, в день, когда была оплачена покупка “Юганскнефтегаза” — 30 декабря, — на валютный счет Внешэкономбанка поступила сумма, эквивалентная 147,068 млрд руб. ($5,3 млрд).
Дата: 03.06.2005
18. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).
Возьмем Россию: нарушения валютного, банковского, таможенного законодательства, отмывание денег, мошенничество, взяточничество, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и так далее.
ТНК поставляет нефть "Краун Трейд энд Файненс".
Дата: 15.07.2003
19. Тайная полиция бывшего олигарха.
и, как позже выяснилось, сбором компромата на всех банковских менеджеров.
Дата: 27.01.2003
20. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.
... ООО "ВЦПТ КР", ООО "УСМР-288 СПб", ООО "Рос-сервис", ООО "Ликстрой", ООО "Авангард", АО "Могилевлифт", ООО "СПБ Лифтовый завод", близкое к Смольному ООО "МЛМ Нева трейд" и другие), Алексей Федосеев ответил, что он ситуацию специально не отслеживает ...
... так как регулировавшее закупки Фонда капремонта постановление правительства Ленобласти №153 требовало от коммерческих структур предоставление банковской гарантии, а от госструктур — нет. А она, получив эти генподряды, привлекла на субподряд компании ...
Дата: 04.05.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Мара Багдасарян
Газета президент
Носов с к
Разбойников вячеслав
Врезка
Смоленский
Владимир арьев
Голый Кержаков
Бредихин
Краев Эдуард
Владельцы европейской
Рассудов Александр
Евреев
Сокол Борис Александрович
Слив фото школьниц
Артамонов Григорий Игоревич
Европа плюс
Брать Борис и
Воробей сергей николаевич
Должников Алексей
Морозов
М.В.Б.
Виктор чернов
Генерал на транспорте
Казань
Якуб салимов
Скуратов
Андреева следователь гсу
Скоробогатова
Аэропорты
Строев анатолий
Юрий гусев николаевич
Волков сергей
Александр Григорьев
Романов Давид
2014 �
Зубков андрей стройгазмонтаж
Виктор борисов
Дело юкоса
Цуканов вячеслав
Дочь касьянова
Матвиенко наркоман
Агенты фсб
Эка Орджоникидзе
Патриарх Кирилл
Емельченко
Фото члена
1-й отдел СЧ су цао
Алексей иванов
Павел Ҹ
Мавроди
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru