А вот покойному молдавскому предпринимателю Игорю Вайнберг-Герсу, крупному виноторговцу из Кишинёва, активно кредитовавшемуся в банковской группе "Конверс" , повезло меньше.
Дата: 24.09.2008
Копия в Google
Если этого аргумента было недостаточно для отсева ненужных банков, то применялся ещё один способ: прямо на заседании Комитета банковского надзора (КБН), который рассматривал вопрос о вступлении банка в ССВ, принималось решение о вынесении предписания неугодному банку.
Дата: 29.01.2007
Копия в Google
В многочисленных докладах правительственных экспертов и международных комиссий постоянно подчеркивается, что благодаря дальнейшему росту глобальной банковской системы и развитию ее технического потенциала лица, занимающиеся "отмыванием" денег, могут совершать незаконные операции практически безнаказанно.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
— Это к ней все обращались, когда речь шла о перечислении денег или финансировании гарантийных писем и чего бы то ни было еще, потому что за каждый банковский счет отвечала она».
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
Поводом для обсуждений и разного рода версий стала не столько цифра, сколько условия предоставления этого займа: без какого-либо обеспечения, не на несколько дней, а на два-три месяца, то есть, с нарушением всех регламентов, которые ранее разработал сам ЦБ. Опрошенные нами эксперты сходятся во мнении, что экстраординарная лояльность Центробанка обусловлена мощной лоббистской деятельностью, и "не для диктофона" называют имя главного лоббиста — это зампред ЦБ по надзору в банковской сфере Дмитрий ...
Дата: 24.11.2017
Копия в Google
Статьи и доклады 1. Матвиенко С. В., Флоряк Л. В. Повышение роли финансового менеджмента в условиях рынка // Теория и практика финансов и банковского дела на современном этапе: Материалы III межвуз.
Дата: 31.12.2008
Копия в Google
- Убийство Андрея Козлова должно заставить правоохранительные органы вплотную заняться декриминализацией российской банковской системы и в том числе вернуться к расследованию фактов массовых хищений с помощью фальшивых авизо, - сказал Александр Агеев. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов озвучил три версии случившегося: - Первая - это след чеченских авизо. Когда-то Козлов очень много занимался расследованием в банковской сфере ущерба нанесенной этой аферой.
Дата: 15.09.2006
Копия в Google
Результатом колоссального роста черного рынка информации, составляющей банковскую тайну, станет отток клиентов БКИ в нелегальный сегмент.
Дата: 12.12.2006
Копия в Google
13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств.
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
Например, копию выписки по счету ДЕПО (счета, на которых в банковском балансе отражается движение ценных бумаг) Межпромбанка с отметкой о том, что векселя находятся в ЗАО «Межпромбанк».
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
По словам Трунова, Френкель предполагал, что его имя могут рано или поздно связать с убийством замглавы Центробанка: "И я, и он прекрасно знали, что проблемы его банковской деятельности попытаются привязать к Козлову.
Дата: 12.01.2007
Копия в Google
Наш представитель, господин Алекс М. Докийчук из "D&P SovGroup" будет координировать осуществление этих программ, будет заручаться помощью и поддержкой официальных органов власти и банковских учреждений, которые будут играть важную роль в обеспечении успеха нашей общей деятельности.
Копия в Google
В итоге в сентябре 2009 года решениями Арбитражного суда Москвы был наложен арест на банковские счета и часть недвижимости аэропорта Внуково.
Дата: 24.06.2010
Копия в Google
Его сын Нади вывел за границу свыше 6,5 миллиона долларов, в то время как ливанцы не могли получить доступ к сбережениям из-за банковских ограничений.
Дата: 22.03.2023
Копия в Google