Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

... бизнесмен.—У меня из банковской ячейки одного из госбанков пропала крупная сумма денег. Клерки, когда я им попытался объяснить, что в кейсе не хватает $20 000, только пожали плечами и сделали вид, что меня не замечают». В этой системе, чтобы тебя заметили, нужно быть обвиненным в убийстве одного из высших чиновников, потом — в гомосексуализме и разнообразных извращениях. А ты в ответ должен в открытом письме «приложить» всех и вся —и вот они, «15 минут славы». Алексей Френкель все-таки вызвал ...
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

22. Охота на питерских "пауков".

Хотя бы потому, что в управлении ЦБ хранится вся отчетность коммерческих банков вверенного управлению региона, в том числе, и отражающая состояние банковских вкладов граждан. Она могла бы задаться вопросом – чего так боится банкир Алексей Устаев, который всем видам транспорта предпочитает броневик? Скольких же серьезных людей он успел кинуть, если ему за любым углом чудится килер с гранатометом?! Савинская могла бы вмешаться, когда Алексей Устаев, отобрав у старшего брата банк, пожелал отобрать ...
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

23. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

... составлял более 10 млрд руб. До начала 2013 года считалось, что банк контролирует Алексей Алякин (хотя формально его доля была вовсе не контрольной, но это частое явление в российской практике). Затем владельцы менялись несколько раз, в числе последних был известный адвокат Александр Добровинский. Впрочем, как показывает практика, в ситуациях криминальных банковских банкротств ответственность очень часто довольно сложно распределить между последовательно быстро сменявшимися собственниками (это ...
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

24. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

«Это как если бы вы открыли банковский счет, но не получили номер счета, а для разных платежей вам указывали бы разные номера», — пояснил Никсон. Он утверждает, что в итоге биткойны на 5,9 миллиона долларов с семи электронных адресов Milton Group в 2019 году растворились на восточноазиатских криптовалютных биржах. «У меня нет причин считать, что легальный бизнес делал бы такие трансакции, — говорит Никсон. — В них нет никакого смысла». Если верить заявителю о коррупции Алексею, персонал в ...
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

25. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

... Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования. По словам одного из собеседников РБК, Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину как главе банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ за покровительство. «В задачи руководителя банковского отдела входило решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении структур и ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

26. Банкир "Эмала" ответит за "отмытый" миллиард долларов.

Все это было расценено как незаконная банковская деятельность, обвинения в которой и были во вторник предъявлены Алексею Колесникову и Ольге Снисар.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

27. Под надзором франкоподданого.

Алексей Вячеславович получил титул самого обеспеченного сотрудника Центробанка в 2013 г. Доходы его семьи за год выросли в 6 раз до 61 млн руб. Василий Анатольевич Поздышев долгое время проработал в структуре французской банковской группы BNP Paribas. В 2010 г. был назначен заместителем председателя Московского банка Сбербанка России. С февраля 2012 года возглавил департамент банковского регулирования Банка России и уже с 30 апреля 2014 года был назначен заместителем председателя Центрального ...
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

28. Надзорный взаимозачет.

Оригинал этого материала © igolkin, 13.11.2014, Фото: "Коммерсант" Надзорный взаимозачет Зампред ЦБ Симановский притормозил отзыв лицензии банка-"пылесоса" депутата Ванчугова, которому обязан избранием Валерий Пройдин Алексей Симановский Банковскую систему России продолжает лихорадить. Сегодня многие эксперты уже открыто говорят о наступлении в стране полноценного банковского кризиса.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

29. Украинские чиновники вывернули карманы.

В 2015 году Алексей Порошенко получил 77,2 тыс. грн зарплаты на основном месте работы и 80,5 тыс. грн по финансированию расходов, связанных с депутатской деятельностью. Еще 1,96 млн грн зарплаты получила его жена. На банковских счетах семьи сына президента Украины находится $205,2 тыс., €152,7 тыс. и 229,9 тыс. грн. Также Порошенко указал, что владеет $141 тыс., €88 тыс. и 187 тыс. грн наличных средств.?
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

30. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Заказчиком убийства суд признал банкира Алексея Френкеля «В банке работать не можешь — иди в другой бизнес, там свои таланты предъявляй. Участвуешь в отмывании [денег] — запрет на профессию, может быть, и пожизненно» — этими словами на ежегодном сентябрьском банковском форуме в Сочи Андрей Козлов завершил последнее в своей жизни публичное выступление — убежденно и безапелляционно, как всегда.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

31. Письмо Алексея Френкеля:

... 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова За месяц до ареста Алексей Френкель планировал выступить в СМИ с обвинениями в коррупции в адрес чиновников ЦБ и с критикой политики банковского регулирования при отзыве лицензий у банков. Как сообщил Ъ президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, 18 января отец господина Френкеля ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

32. Виталий Робертус слишком многих знал.

... следствия об избрании ареста в отношении трех сотрудников Центральной энергетической таможни: Алексея Акимова, Сергея Петровича и Андрея Брехова. Вместе с тем суд отправил их под домашний арест, установив им несколько ограничений. Акимов, Петрович и Брехов обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

33. Олег Белоусов объявлен в международный розыск.

Олег Белоусов являлся партнером по Промсбербанку двух «монстров» теневого банковского мира — Алексея Куликова и Ивана Мязина.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

34. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

В ходе расследования полицейские пришли к выводу, что Алексей Елисеев, имеющий опыт работы в банковской сфере, активно участвовал в разработке плана хищения денег, осуществлял общее руководство «Норд-Вест Капиталом», отвечал за финансовые проводки — в частности, лично курировал схему перевода средств в Испанию. Однако задержать Алексея Елисеева тогда не удалось: согласно оперативным данным и показаниям свидетелей, в августе 2017 года он перебрался в Испанию, где приобрел недвижимость.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

35. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

В перерыве между бутербродами с черной икрой, заблаговременно «контрабандированной» Магдеевым через две границы, и, что особенно интересно, приобретенной им опять-таки через каналы Куликова, и грохотом фейерверков, Алексей Куликов предложил Магдееву осуществить содействие в получении санации коммерческого банка «БТА-Казань» одним из банков, находящихся под контролем Куликова и его партнера Мязина. Именно это заманчивое предложение вывело «банковский бизнес» Рустэма Магдеева на «новый виток».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

36. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Оглашая приговор, судья Лариса Бражникова признала всех десятерых подсудимых виновными в мошенничестве и незаконной банковской деятельности, но наказание назначила им условное. Самый большой срок получили Алексей Варичев и Семен Кузьмин — по пять лет условно с испытательным сроком в пять лет. Остальным суд дал от одного года до четырех лет. Кроме того, все осужденные были оштрафованы на суммы от 30 тыс. до 2 млн руб.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

37. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

... минимум 20-30 компаний, которые в обязательном порядке будут предоставлять банковскую гарантию по своим обязательствам и работать будут без авансов". При этом чиновник отметил отдельно: "Те компании, которые уже заключили контракты по итогам декабрьских конкурсов, имеют возможность выполнить их и получить заработанные деньги. Мы еженедельно выезжаем на объекты, проверяем график выполнения работ, проводим фотофиксацию". По словам Алексея Федосеева, за уже заключенные с фондом капремонта контракты ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

38. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

... ПСКБ оказался под следствием": Алексей Гудым, директор управления экономической безопасности Петербургского социального коммерческого банка, оказался под следствием по делу о даче взятки. По версии силовиков, банковский служащий за миллион рублей пытался договориться с сотрудниками налоговой службы о снижении выплат государству неким ООО. На жизненном пути Гудыма это не первое соприкосновение с правоохранительными органами. […] Как полагает следствие, 18 мая банковский служащий, действуя в ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

39. Санация имени Арефьева.

... Алексей Баранов, который в свое время тоже имел самое прямое отношение к банковскому бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря за обнал. На почве обналичивания средств, в том числе и из оборота печально известного Черкизовского рынка, c Алексеем Барановым трудился уже упомянутый выше член совета директоров РНКБ Алексей Гостев ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

40. 100 миллиардов коню под хвост.

Так появилась основа банковского холдинга "Финхолком-групп". Позднее в состав "Финхолкома" вошли Инресбанк, Контраст-банк и "Финанс бизнес банк". Последние два банка были выкуплены у Леонида Дунаева и Алексея Болотина, связанных с Крестиными.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google