Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. "По поводу Сухова Игнатьеву велено молчать и готовить кресло".

Однако Алексея Кудрина, Алексея Улюкаева и даже президента ВТБ Андрея Костина может опередить главный куратор банковского лицензирования и финансового оздоровления, придумавший и внедривший баснословно доходную для чиновников Систему страхования вкладов (ССВ).
Дата: 31.01.2013 Копия в Google

42. Генеральская уборка.

На чем погорели лишенные своих постов в МВД Михаил Суходольский, Алексей Аничин, Евгений Школов и Андрей Хорев Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.07.2011, Фото: "ИТАР-ТАСС", "Ведомости", PhotoXPress Генеральская уборка Александр Круглов ...
Работали единомышленники в основном на ниве расследования банковских преступлений и незаконного оборота наличности.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

43. "Паршивые овцы" в стаде банкиров.

... материала © Slon.ru, 08.10.2010 "Паршивые овцы" в стаде банкиров Елена Зубова Регуляторы наперебой пугают планами провести чистку банковских рядов. Неделю назад директор департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Алексей Симановский заявил о намерении очистить банковское стадо от 200 паршивых овец, кредитующих бизнес своего владельца. Затем министр финансов Алексей Кудрин сообщил, что ЦБ после очередного проведенного стресс-теста в ближайшие дни может отозвать ряд лицензий слабых банков ...
Дата: 11.10.2010 Копия в Google

44. Френкеля допросили по прослушкам.

Алексея Френкеля заподозрили еще и в банковской деятельности Юрий Сюн, Ольга Плешанова [...] В СК официально говорить о предстоящем допросе не стали, но неофициально пояснили, что следственные действия будут проводиться в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по 172-й статье УК ("Незаконная банковская деятельность").
Дата: 14.03.2007 Копия в Google

45. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ. Начальника отдела Кирилла Черкалина, курировавшего борьбу с преступностью в банковской сфере, подозревают в получении взяток на десятки миллионов рублей, а его экс-коллег Дмитрия Фролова и ...
В ОПС входили Евгений Двоскин, Иван Мязин и Алексей Куликов.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

46. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия" Реквизиты банковских карт жертвы, аккаунты в соцсетях, удаленный доступ к ПК, данные из приложений для знакомств, список посещаемых порносайтов Оригинал этого материала © CNews, 09.11.2018 ...
Руководитель экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков говорит, что по итогам 2017 г. самыми частыми объектами атак стали инфраструктура и веб-ресурсы компаний, доли таких атак составили 47% и 26% соответственно.
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

47. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... выявлено, что многие участвовавшие в этом порочном круге фирмы были аффилированны с Алексеем Иващенко и Ириной Киреевой, а счета некоторых из них находились в тогда еще не ликвидированном банке «Большая Волга», принадлежавшем Олегу Мартынову. Схема III. "Жилищная" Другим способом вывода активов из «Российского капитала» стали ипотечные договора. В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

48. Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика.

Алексей Антиликаторов сдал обнальщика как решальщика Экс-банкир Илья Шепелев обещал за 9 млн руб. смягчить приговор бывшему вице-мэру Воронежа по делу о взятке в 1,5 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 31.03.2021, Бывший вице-мэр сдал ...
... условно за незаконную банковскую деятельность": Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы», осуществлял незаконную банковскую деятельность без ...
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

49. Нефритовый замгенпрокурора.

Нефритовый замгенпрокурора Австралия подозревает партнеров-благодетелей сына Алексея Захарова в отмывании миллионов от экспорта самоцветов Оригинал этого материала © istories.media, 15.02.2021, Фото: via istories.media, photofisher, @nataliagud, via ...
На тот момент они открыли больше двадцати банковских счетов в далекой Австралии.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

50. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

... а также на долю Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», втором банке Ананьевых, от которого они должны избавиться по предписанию ЦБ (после краха Промсвязьбанка братья решили разделить активы, банковский бизнес достался Дмитрию Ананьеву ...
... слева) и Алексей Ананьевы Как стало известно The Bell, 13 июля Высокий суд в Лондоне вынес решение по иску состоятельных клиентов Промсвязьбанка, которые инвестировали в 2017 году в кредитные ноты, размещавшиеся под гарантии Алексея и Дмитрия ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

51. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

... которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность, а также представители БТА Банка. Бывший банкир, как выяснилось, сидел длительное время в одной камере с гендиректором "Евразия Логистик" Александром Волковым, где они подружились, а выйдя на свободу, участвовал в защите приятеля. Замдиректора по экономике и финансам "Евразия Логистик" Артем Бондаренко и Алексей Белов, которых год назад освободили под залоги 50 млн и 40 млн руб ...
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

52. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

24 ноября 2004 года Комитет банковского надзора в первый раз отказывает ВИП-банку в приеме в систему банковского страхования. Я — лидер Вскоре после отказа Алексей Френкель пришел в Ассоциацию российских банков, к ее главе Гарегину Тосуняну.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

53. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Взыскание за счет банковских гарантий Генерал уверяла, что, проработав 27 лет в органах ФТС, она действовала на благо государства и исключительно в рамках закона.
Его коллега Алексей Мороз был более сдержан в выражениях.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

54. Кто владеет московскими кладбищами.

... ФСБ Алексея Дорофеева в этом поселке владели землей: глава контрольной службы ФСБ Владимир Крючков, бывший первый замглавы Федеральной таможенной службы Игорь Завражнов и Константин Гавриков — заместитель начальника управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, курирующего банковский рынок. Кроме того, по соседству находится дом генерала ФСБ Олега Феоктистова (он в 2016 году, работая вице-президентом «Роснефти», курировал операцию по задержанию главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

55. По одному миллиарду в день.

... банкоматов (уступавший по этому показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший более 3,3 млн банковских карт, стал популярной расчетной площадкой для коммерческих компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Агентство по ...
... два гражданских лица и два выходца с Лубянки и из МВД. Пятым элементом этой сложной структуры стал Евгений Рогачев», — рассказывает сотрудник Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД, отмечая, что координировал действия «операторов» человек по имени Алексей ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

56. Как делал деньги Улюкаев.

После назначения на пост министра экономического развития влияние Улюкаевых на банковскую отрасль значительно снизилось, позиции Михаила Сухова постепенно ухудшались, его теснили зампред ЦБ Алексей Симановский, принимавший деньги от банкиров через своего сына, а позднее и другой зампред Василий Поздышев, и, даже, руководитель ЦФО-шного ГУ ЦБ Ольга Полякова.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

57. Хакера обязали вернуть похищенные $9 млн.

... Ру, 08.09.2010, Хакера осудили условно Алексей Михайлов, Мария Цыганкова […] Судебный процесс по делу российского хакера Виктора Плещука проходил в Калининском суде в закрытом режиме. […] Виктор Плещук, 29-летний коренастый мужчина, пришел на процесс без своего адвоката. Во время чтения резолютивной части приговора он вел себя спокойно, напряжение выдавали лишь нервные движения кистей рук. Виктору Плещуку инкриминировалось участие в крупной банковской афере, совершенной в составе международной ...
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

58. Интересы государства и государственной "Роснефти" не всегда совпадают.

Оригинал этого материала © solomin, 17.10.2006, Фото: НГ Интересы государства и государственной "Роснефти" не всегда совпадают Для финансирования сделки по приобретению Юрием Шафранником 30,66 процента акций испанской нефтегазовой компании Cepsa предполагается использование финансовых ресурсов менеджмента "Роснефти" и связанных с ним банковских структур Марка Гарбера Алексей Полянин Юрий Шафранник На фоне масштабной борьбы с коррупцией, осуществляемой в России, особенно неприглядной видится роль ...
Дата: 17.10.2007 Копия в Google

59. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

Спустя месяц, 11 января 2007 года, в Москве был задержан главный подозреваемый в организации убийства — банкир Алексей Френкель. Однако собеседники The New Times в МВД, в Госдуме и в банковском сообществе убеждены, что «Френкель никакого отношения к убийству не имеет; задержан он был по одной-единственной причине — он довольно подробно знал схему отмывания «черных» денег, как и вообще многие в банковском секторе, но при этом не отличался особой молчаливостью».
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

60. Почем "звезды" в тираж, в кредит и в розницу.

"Часто финансисты приглашают лидера какой-нибудь тусовки, предлагают ему определенные условия, и он рассказывает своим, что "в нашем банке отличные условия для артистов",— говорит президент рекрутингового портала Superjob.ru Алексей Захаров.— Банк ...
По словам Берлина, активная эстрадная деятельность мешала певцу активно трудиться на банковском поприще.
Дата: 28.09.2011 Копия в Google