Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Банковская тайна поступила в продажу.

Однако Алексей Волков отмечает, что "базы БКИ подлежат обязательной сертификации и переводятся на русский язык", а поля выставленной на продажу базы обозначены англоязычными наименованиями. По мнению участников рынка, предлагаемая база скорее напоминает базу данных ритейловых бэк-офисных банковских программ.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

102. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.

Между тем Владимиру Лисину удалось то, в чем не преуспел его коллега Алексей Мордашов: стать совладельцем успешной европейской компании.
Согласно официальным комментариям, Мельниченко «устал от банковского бизнеса» и настаивал на продаже МДМ-банка.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

103. Питерские дети.

Говорят, скромный вице-мэр немало поспособствовал становлению банковской империи Владимира Когана, кстати, именно в его банке открыл свой личный счет. Помимо Владимира Владимировича, в деловой биографии господина Когана значатся давние знакомства с влиятельными ныне «московскими петербуржцами» Анатолием Чубайсом и Алексеем Кудриным, Сергеем Степашиным и Ильей Клебановым…
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

104. Банковский скандал.

Костина же будут воспринимать как человека, призванного поставить банк под контроль правительства, говорит однокурсник председателя ВЭБа Алексей Мамонтов, вице-президент Московской фондовой биржи. "Агрессивное вторжение правительства в область, где по определению требуется взвешенный и обоснованный подход, дискредитирует Россию в глазах международного банковского сообщества", - говорит Мамонтов.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

105. ФБР идет по следу

- Федеральное расследование по делу об отмывании денег в Bank of New York подошло к вопросу о банковских транзакциях, совершенных людьми, близкими к Президенту Борису Ельцину.
Дьяченко зовут Леонид, но в семье Ельцина его зовут Леша - а это уменшительное еще и от имени Алексей. Копия в Google

106. Кризис вышел на улицу

... мер, российскую банковскую систему может охватить широкомасштабный кризис, сравнимый с кризисом 1998 года. "Это не дождь, а шторм. Ситуация начала развиваться вглубь – население уже реально может начать вынимать деньги из банков. И все это результат этих заявлений, в том числе и на уровне президента России, который повелся на рассуждения о неких 'силах'. Теперь уже речь идет не о Козлове (первом зампреде ЦБ.–Ъ) – в Банке России вообще не должно быть этой команды",– считает Алексей Мамонтов ... Копия в Google

107. "А я денежки люблю".

... не обладают соответствующими их уровню трат банковскими вкладами, а их совокупный ежегодный доход составлял в 2020 году менее 6 миллионов рублей. Одна из возможных разгадок есть все в том же тиктоке: Лида хвастается не только новыми айфонами, кроссовками и любящим отцом, но и его "лучшим другом", настолько близким, что она называет его просто "дядя". "Когда папин лучший друг — владелец "Европейского" В 2019 году Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал еще одно расследование о ...
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

108. Кремлевский бизнес Хорохордина.

... 07.03.2012, "Наши-leaks": Кремль как бизнес, Фото: via slivmail.com, "Коммерсант", "Парламентская газета" Иван Осипов, Алексей Петяев, Роман Баданин Олег Хорохордин 9 февраля издательский дом «Коммерсантъ» направил в полицию заявление о возбуждении ...
В нем декларируется, что пять физлиц заключают соглашение «с целью обеспечения интересов участников при совместном ведении банковского бизнеса».
Дата: 11.03.2012 Копия в Google

109. Афонский дух и капитал.

Сайт независимой информационно-аналитической группы «Балкананализис» ещё в ноябре 2008 года сообщал, ссылаясь на публикации в греческой прессе, о том, что на банковских счетах игумена Ефрема комиссия греческого парламента нашла 200 миллионов евро.
Как рассказал мне бывший вице-губернатор Орловской области Алексей Богомолов, советник Щеблыгин должен был готовить для Строева обзоры книжных новинок и тенденций общественно-политической мысли.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

110. Мошенники грабят вип-арестантов.

Мошенники грабят вип-арестантов Как обчистили банковские счета Олега Митволя, Анатолия Быкова, Владимира Егорова, Валерия Израйлита, Вячеслава Урусова Оригинал этого материала © octagon.media, 19.07.2023, Киберпреступники взялись за VIP-счета, Фото: justmedia.ru, ngs24.ru, onk.press, "ДП", РИА "Новости", @SPbGS Алексей Бондарев Мошенничество с помощью современных технологий становится настоящим бичом общества.
Дата: 21.07.2023 Копия в Google

111. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.

«Алексею Ананьеву недавно вручили документы в Вене, а Дмитрия Ананьева приставам удалось настичь в пятницу утром, когда он вышел через задний вход своего роскошного коттеджного комплекса на Кипре в сопровождении двух телохранителей», — сообщили РБК в ...
В декабре кипрский суд арестовал активы братьев по всему миру на €267 млн. В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google

112. "Матильда" топит Владимира Винокура.

... судебный процесс в Канаде по иску, в котором он обвинял Москалева в хищении из его личного именного фонда $3,7 млн. в период подготовки к съемке фильма «Матильда» (подробнее об этом конфликте в материале «Алексей Учитель вынес $1 млн в сумке ...
... слова, не соответствующие банковским платежам; поддельные письма Инвестторбанка, изготовленные на не существующих фирменных бланках с поддельными печатями и фальшивыми подписями руководителей банка; поддельные выписки из банковских счетов и др. В ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

113. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под ...
Осужденные переводили денежные средства на расчетные счета подконтрольных директору организации юрлиц, а также на банковские счета нерезидентов в иностранной валюте.
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

114. Лубянская ОПГ.

... арестованных в пятницу сотрудников центрального аппарата ФСБ оказался внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ офицер «банковского» управления «К» ФСБ Александр Карелин, сообщил РБК источник в ФСБ и подтвердил собеседник, знакомый с ...
Затем помимо УСБ ФСБ подключилась 1-я служба ФСБ (департамент контрразведывательных операций), которую в июне возглавил экс-начальник УСБ Алексей Комков.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

115. Руководство Банка России отчиталось о доходах за 2012 г.

*** Сколько заработали зампреды Первый зампред Сергей Швецов заработал 20,4 млн руб. (курирует операции на финансовых рынках), его коллеги Алексей Симановский (банковский надзор) и Владислав Конторович (безналичные расчеты) — 17,6 млн и 17,5 млн, главный бухгалтер ЦБ Людмила Гуденко — 17,3 млн. Зампреды в большинстве своем не сильно отстали: Надежда Иванова (15,8 млн), Виктор Берестовой (14,6 млн), Михаил Сухов (14,5 млн), Сергей Голубев (14,1 млн), Татьяна Чугунова (11,7 млн), Владимир Сафронов ...
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

116. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе резонансное. Тем более удивительно, что «кинули» доверчивых иностранцев не какие-нибудь безызвестные аферисты, живущие по поддельным паспортам, а до недавнего времени вполне себе респектабельные питерские бизнесмены Юрий Корзников и Алексей Абрамов ...
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

117. Расчетный банк ФК ЦСКА подозревается в обналичке.

Ушел из банка и клуба Бабаков лишь после избрания депутатом Госдумы в 2007 г. В то же время команда, с которой он в свое время работал, осталась: предправления Михаил Гаглоев, главный бухгалтер Валентина Дудовцева и начальник финуправления Алексей Куликов работают в банке и сегодня. При этом все они до Темпбанка работали в инвесткомбанке «Бэлком», который лишился банковской лицензии в 2006 г. в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных законом «О ...
Дата: 26.08.2010 Копия в Google

118. "Family bank" = "Mafia bank".

Организаторов преступных схем - Алексея и Константина Казаковых задержали на рабочих местах. Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили» основан 23 июля 1990 года, как «Стройсевзапбанк» (переименован в сентябре 2007 года). Лицензии Центрального Банка РФ на осуществление банковских операций ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

119. Вместо переназначения Алексея Воробьева ждет тюрьма?

Опять же бессменно последние 10 лет уральским премьером является Алексей Воробьев.
В ходе расследования было установлено, что деньги на приобретение квартиры правительству области дала взаймы Свердловская железная дорога, однако они поступили на личный банковский счет брата-близнеца Константина Капчука и квартира стала ...
Дата: 25.11.2005 Копия в Google

120. Отвлекающий маневр Гордеева.

... отрасли, заповедный банковский и страховой сектор. Введение госмонополии на спирт осложнит переговоры еще больше. И если уж Германия и Швеция под давлением Еврокомиссии были вынуждены отказаться от столь жесткой нерыночной меры, то Россию (если мы действительно хотим в ВТО) и подавно заставят это сделать. Что выгоднее для страны: выход на свободные рынки или очередной виток коррупции? А что выгоднее для отдельно взятого министра? Риторические вопросы. Бурная активность Алексея Гордеева на ...
Дата: 02.08.2005 Копия в Google