Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Позолоченная молодежь.

После кризиса 1998 года, похоронившего крупнейшую в России банковскую сеть "СБС-Агро", Александр Смоленский решил удалиться от дел. Полтора года назад создалось впечатление, что Смоленский возвращается -- на обломках СБС он создал новую филиальную сеть "Первое общество взаимного кредита" ("Первое ОВК"). Председателем совета директоров ОВК стал сначала племянник Смоленского Алексей Григорьев, а к началу 2004 года -- сын, 23-летний Николай. Однако несколько месяцев спустя банковский бизнес был ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

122. Ликвидация: "Один выстрел - и ты без бизнеса."

Во-первых, банковский бизнес г-на Мельниченко, каким бы успешным он ни был пять-семь лет назад, не мог сгенерировать инвестиционный капитал, необходимый для формирования трех крупных отраслевых промышленных холдингов.
В подготовке статьи принимали участие Алексей Хазбиев, Иван Рубанов и Алексей Игошин
Дата: 12.04.2004 Копия в Google

123. Лужков плюет в вечность.

Наш гид Алексей Клименков не удержался, чтобы не показать стоящий напротив него в скверике новейший и довольно крупный по размерам памятник...
Им стала постройка на площади 0,82 га 22-этажного (!) здания частного банковского делового центра с вертолетной площадкой и гаражом на 335 мест, глубиной 20 м и протяженностью около 100 м. Что, собственно, мы и видим сейчас – огромное бетонное ...
Дата: 30.10.2002 Копия в Google

124. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно Беглому экс-совладельцу ГК "Сенеж" дали 8,5 года за хищение у своей бывшей фирмы и отмывание 139 млн руб. Оригинал этого материала © URA.ru, 03.04.2024, Основателя крупнейшего в РФ производителя ...
Спустя короткое время ему был открыт доступ в систему дистанционного банковского обслуживания.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

125. Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды.

Как следует из информации на сайте агентства, ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, члены совета директоров Алексей Зеленцов, Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов. Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

126. Показания адвоката Вершинина, "хорошего знакомого" Васи Воскреса.

Уточнив у господина Добрынина, зачем тот настаивал на встрече, адвокат Вершинин услышал от собеседника, что в ГУУР МВД «есть материал», в котором некое лицо (его данные Алексей Добрынин не назвал) дало показания о причастности Василия Христофорова к организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК) и «обналу» (ст. 172 УК; незаконная банковская деятельность).
Дата: 22.04.2020 Копия в Google

127. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

... этого материала © "Коммерсант", 08.04.2020, Заявка на миллионы, Фото: Reuters, EPA, AFP, РИА "Новости", ТАСС Алексей Доспехов Джек Уорнер Процесс по мотивам грандиозного коррупционного кризиса, потрясшего мировой футбол в середине десятилетия ...
Еще в конце 2018 года нью-йоркский суд обнародовал протоколы заседаний, в ходе которых он признал вину по четырем пунктам обвинения, среди них — попытка совершения банковского мошенничества, попытка отмывания средств, получение взяток.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

128. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

После ареста Фомин заключил сделку со следствием и дал показания на акционера Промсбербанка Ивана Мязина, который, по словам Фомина, был реальным владельцем банка и давал распоряжения об осуществлении банковских проводок, впоследствии ...
Также вместе со всей этой группой действовал еще один крупный теневой банкир — Алексей Куликов, главным направлением которого был «возврат НДС».
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

129. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

Но достаточно скоро было установлено, что за схемой стоит Семен Кузьмин и дело возбудили еще по статье "незаконная банковская деятельность". Чуть позже там появилась фигура Алексея Варичева.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

130. Постыдное дело VTB Capital.

... на банк, иск в отношении Ника Хатта, Алексея Яковицкого и Юрия Соловьева в английское Бюро по расследованию особо крупных мошенничеств и обращение к английским банковским регуляторам с просьбой отозвать лицензию у VTB Capital Сделка, на которую VTB Capital потратил почти полмиллиарда долларов, в отчете банка за 2015 год отсутствует, а ведь сделано было большое дело, продали крупнейшего оператора связи в Болгарии — чем не повод для гордости? Алексей Яковицкий Проблема менеджеров VTB Capital в том ...
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

131. Банк без машиниста.

Одновременно оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что МВД начало проверку по его заявлению о финансовых злоупотреблениях в РЖД. За этими новостями осталось почти незамеченным сообщение ЦБ об отзыве лицензии у небольшого московского банка «Миллениум». Эта новость, однако, говорит о ситуации внутри РЖД больше предыдущих. Что случилось В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций Миллениум Банка, который обслуживал часть финансовых потоков РЖД при экс-руководителе ...
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

132. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Показания Ионкиной Согласно показаниям Ирины Ионкиной, на должность директора департамента клиентских отношений «Огни Москвы» она устроилась в 2012 году по протекции тогдашнего председателя правления Алексея Николаенко, с которым вместе работала в ...
Любопытно, что фактические операции зачастую опережали изготовление документов, которые служат основанием для банковских проводок.
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

133. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Но, еще не обнаружив искомых документов, они неожиданно наткнулись на скромно стоявшие в углу картонные коробки, доверху набитые долларами США. По предварительным подсчетам, в них находилось около $7 млн. Банковские служащие представили документы на содержимое коробок — согласно договорам, валюта принадлежала депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия" от Дагестана, Ставропольского края и Чеченской Республики Алексею Лысякову.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

134. Фридман не открестился от блога.

Причиной для судебной тяжбы стали утверждения Митрохина о том, что «Альфа-Групп», в которую входит Альфа-банк, финансирует политическую деятельность Алексея Навального.
«Мой доверитель, Ашурков, видел, что руководители «Альфа-Групп» дистанцируются от политики и следуют кодексу этики, который принят в банковском сообществе», — выступал адвокат Ашуркова.
Дата: 27.08.2014 Копия в Google

135. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

Где хранили деньги создатели порно-сайтов Fethard в середине 2000-х годов был крупнейшим анонимным банком в Рунете: клиенты получали доступ к полноценным банковским счетам, оформленным на офшорные компании.
В ней «Хронопей» (российское представительство Chronopay) имел 25%, остальное принадлежало трем местным физическим лицам: Алексею Бокову, Константину Пазычеву и Максиму Вологдину.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

136. Помочь Грефу.

К этому разговору нас подтолкнуло общение с одним человеком, назовем его Алексей, который на условиях анонимности рассказал нам об истинной подоплеке событий, происходящих на рынке обналички.
Рогов якобы получал деньги от Яковлева частями, начиная с января 2013 г., за непривлечение последнего к уголовной ответственности за совершение налогового преступления и снятие ареста с его банковского счета.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

137. Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы.

Семья кипрского президента Анастасиадиса сделала своевременные выводы Как спасали депозиты в банке Laiki от списания предправления "Газпромбанка" Акимов, структуры Юрия Ковальчука, Алексея Мордашова, Евгения Туголукова, Рината Ахметова Оригинал этого ...
Экстренные меры по реанимации банковской системы Кипра были согласованы и публично объявлены 15 марта.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

138. Пожиратели "дамбы Путина".

Владимир Коган — хороший знакомый и соратник Владимира Путина, среди его деловых связей много "московских петербуржцев" — Сергей Степашин, Илья Клебанов, Герман Греф, Алексей Кудрин, руководитель группы "Северсталь" Алексей Мордашов. Когана прочили в руководители ЦБ и Сбербанка, но он выбрал иной путь. В 2005 году стремительно отошел от банковского бизнеса: продал "Санкт-Петербург", а затем и ПСБ (государственному Внешторгбанку), вложил деньги в ценные бумаги и начал карьеру в госструктурах.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

139. Рублевский пленник Матвей Урин.

... Фаассене Оригинал этого материала © "Ведомости", 14.02.2011, Фото: Life.Ru Рублевский пленник Светлана Петрова, Ринат Сагдиев, Алексей Никольский Матвей Урин (справа) Воскресным вечером 14 ноября 2010 г. с банкиром Матвеем Уриным случилась история ...
С сотрудником “Вермонта” мы просто поехали к нотариусу, чтобы заверить приказ о назначении, банковскую карточку подписей и копию паспорта.
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

140. Дачи для боссов "Газпрома".

Хозяевами одного из них стали жена и сын главы «Газпрома» Алексея Миллера, другого — сын Юрия Гороха, работающего в «Газпроме» заместителем руководителя аппарата правления.
... а их банковской документацией занимаются бухгалтеры этой компании. Несмотря на отсутствие настоящих директоров, обороты фирм-«прокладок» измеряются сотнями миллионов рублей. Эти фирмы поставляли товары и услуги ЛГСС, покупали и продавали банковские ...
Дата: 04.02.2010 Копия в Google