Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банковский трейд". Результатов: банковский - 3870 , трейд - 254 .
Результаты с 61 по 78 из 78.

Результаты поиска:

61. Английские пациенты
По версии российских следователей, еще до начала масштабного расследования в отношении опальной компании в 2004 году Yukos Capital выдала ЮКОСу и его дочерним компаниям -- «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть», «ЮКОС Восток Трейд ...
Как рассказал «Времени новостей» источник, близкий к следствию, эксперты уже изучили все изъятые банковские документы, касающиеся Yukos Capital. Копия в Google
62. Нетрудовые резервы.
В 2013 году «Агро-Лайн» угодил в поле зрения налоговиков, которые установили, что компания прогоняла миллиарды рублей через фирмы-однодневки, которые затем частично обналичивались через банковские карты.
Через другое юрлицо «Снаб Трейд» он связан с некоей Викторией Шаньшиной.
Дата: 25.01.2023 Копия в Google
63. Апокалипсис от ОПИН для губернатора Мособласти.
Так, генеральный директор ООО «Трейд Инвест» Фомченков В.С. «возглавлял» 26 компаний, директор ООО «Север» Бессараб С.В. 23 компании, а руководитель УК «Босфор», учредившей и возглавлявшей ООО «Бенефит» — более 250 фирм.
После этого, уголовное дело неожиданно было передано в 11 отдел ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, называемый «банковским», следователи которого не столь опытны в расследовании налоговых схем.
Дата: 03.04.2017 Копия в Google
64. Как намывался гранит.
Пока же рассмотрим, по каким банковским каналам осуществлялось финансирование операций по перехвату контроля над ОАО «Павловскгранит».
Просвязьбанк прокредитовал Камаеву, которая затем уступила приобретенную компанию «Павловскгранит Инвест» уже знакомому нам ООО «Трейд».
Дата: 03.08.2015 Копия в Google
65. "Защита Илюмжинова"
Перед приездом аудиторов Фонд программ президента был ликвидирован (вместе с архивами), а банковские документы фонда погибли — прорвало канализацию.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google
66. "Трех китов" вывели на чистую воду.
Доставкой мебели в Россию занимался Поляков, а Мельничук обеспечивал перечисление заниженных таможенных платежей и иные банковские операции.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google
67. Безумный дом ООО "Прана".
В отличие от счетов самого ЮКОСа и его “дочек”, деньги с которых списывались на погашение долгов компании, банковские счета Торгового дома не были заморожены, так как с них финансировалась операционная деятельность холдинга, объясняет бывший ...
По информации бывшего вице-президента ЮКОСа Александра Темерко [в интервью Financial Times], трейдинговые компании, входившие в лот (ООО "ЮКОС Восток Трейд" и ООО "Торговый Дом "ЮКОС-М"), владели более чем $4,5 млрд наличными от продажи нефти ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google
68. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.
В настоящее время следствие проводит выемки документов в офисах компаний НК "ЮКОС", "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Томскнефть", "ЮКОС Восток Трейд", "Энерготрейд", допросы сотрудников указанных юридических лиц, а также выемку банковских документов, касающихся счетов компании "ЮКОС Капитал С.а.р.л." и документов о ее участии в процедуре банкротства и связанных с нею судебных процессах.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google
69. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.
Однако некоторого успеха ИПЭ удалось добиться только в дружественных банковских структурах, например, в «ПромСервисБанке» (ранее назывался КБ «Братсккомплекс»).
Дата: 17.10.2003 Копия в Google
70. Бизнес-тылы Евгения Пригожина.
Согласно отчетности, есть обособленные подразделения в Москве и Московской области, а также выступает поручителем по банковским гарантиям в отношении ООО «Мегалайн», ООО «КДП-Кетеринг», ЗАО «Комбинат дошкольного питания» — компаний, также связанным с ...
С 2020 года находится в собственности у АО «Деметра Трейд».
Дата: 18.10.2023 Копия в Google
71. Грехи "олигархата" Ходорковского.
... Витальевич Захаров и г-н Андрей Васильевич Коваль, на самом деле являлись сотрудниками компании «Рашшин Траст энд Трейд» («РТТ»), совместного предприятия, созданного Банком «Менатеп» и компанией Menatep SA. Такие сотрудники РТТ всегда действовали под ...
... в 1999 г. Олигархи подготовили программу по реструктуризации долга, но Центральный Банк посчитал ее неадекватной и, соответственно, отозвал банковскую лицензию у Банка «Менатеп» в 1999 г. 20 сентября 1999 г кредиторы Банка «Менатеп» проголосовали за ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google
72. На безрыбье и рак- олигарх.
В какой-то момент он создает свое СП — СП «Петровский трейд хаус», через которое он и попал в санкт-петербургский ПСБ, купив 11% его акций.
Шли банковские войны и войны криминальные.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google
73. Рейтинг петербургских миллиардеров.
Давид Трактовенко после продажи банковского бизнеса переехал в Австралию.
... по бизнесу Бориса Зингаревича (№ 9) 1959 28 266 Александр Евневич 0,29 9,2 Совладелец сети «Максидом» и компании «Орими трейд» 1959 29 276 Владимир Кехман 0,28 8,9 Владелец группы JFC, генеральный директор Михайловского театра 1968 30 284 Дмитрий ...
Дата: 22.06.2010 Копия в Google
74. Что общего между офшорным фондом на Виргинских островах, "Росукрэнерго", "Газпромом" и российским правительством.
Но занимались также драгметаллами и камнями, инвестиционной, банковской, брокерской деятельностью и консалтингом.
Что касается России, Марк Гарбер был представителем "Трейд Консептс Лимитед", которая вместе с кооперативом "Синтез" создавала "СК Ойл Инвест".
Дата: 21.08.2006 Копия в Google
75. Гнутые спинки.
"..." FBI (ФБР США. - Р.Ш.) начало расследование незаконных банковских операций в особо крупных размерах (миллиарды), проводимых в Нью-Йорке руководителями фирмы BENEX.
Дата: 19.06.2006 Копия в Google
76. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.
И даже находясь на скамье подсудимых, Ходорковский предпочел сохранить банковскую тайну.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google
77. Аналитическая записка. Московский Международный Центр "Москва-СИТИ"
2. кв. 122. Паспорт: XVI-МЮ N 726762 Выдан 127 о/м г. Москвы 06.10.78. Является учредителем АО "Соха Трейд" (доля -50%).
Банковские реквизиты : АИБ "МОСКВА-СИТИ" р/с 40702810300000000003.
Дата: 11.12.1999 Копия в Google
78. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
Учредители - юридические лица: ЗАО "Славнефть - Трейд" (95 % от уставного капитала Общества) и ЗАО "Славнефть - Мегион" (5 % от уставного капитала Общества).
США) в пользу консорциума под банковскую гарантию Банка "Бэнк оф Токио-Мицубиси, Лтд.".
Дата: 13.05.2002 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4

Последние запросы

Васильев Роман Михайлович
Роберт Шлегель
Карпов Сергей Владимирович
Матрица революции 1917
Николаева татьяна владимировна
Сергей Кузовов
Дача олигарха
Московский кредитный
Дача олигарха
Сахаров Игорь Владимирович
Гарибян
Виктор касинцев
Седунов
Милицией
Николаева татьяна владимировна
Седунов
Металл
Солуянов
Кремлевский проект
Хинштейн в сауне
24 миллиарда
Дмитрий Гусев
Бирюков павел
Батчаев борис
????????? AND 1=1
Чьи это номера на машинах
Киреев виталий
Седунов
Александр васильевич
Ооо рбк
Александр Филин ФСБ
Петров Денис Сергеевич
Ук лидер инвест
Бирюков павел
Вад
Киреев виталий
Руслан Вестеровский
Солуянов
Лисин владимир
Хинштейн в сауне
Филякин
Власов П.Н
Руслан Вестеровский
УК "Время"
Седунов
Власов П.Н
как групп
Уфсб по пермский край
АДЫГЕЯ
Ерохин

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru