Учитывая, что Group MENATEP владеет еще и контрольными пакетами таких банков, как МЕНАТЕП СПб и Доверительный и инвестиционный банк, а также другими активами, все перечисленные люди являются миллиардерами.
Дата: 20.06.2002
Копия в Google
Как и Кукес, он эмигрант "третьей волны", получивший образование в США; работал в ряде американских банков, в том числе возглавлял московское отделения "Креди Свисс Ферст Бостон".
Дата: 14.03.2002
Копия в Google
Многие из этих молодых людей впоследствии были назначены на ключевые посты, составили костяк управленческих кадров предприятий, банков, государственных учреждений.
Дата: 30.01.2002
Копия в Google
И вообще — участие банков в благотворительных фондах не противоречит закону, поэтому вопрос об изъятой у Ангелевича видеокассете с компроматом на Ковалева выходит за рамки настоящего следствия и т.д. и т.п. Говорят, что на «развал» дела у Ангелевича ушло 2,5 миллиона долларов...
Дата: 09.01.2002
Копия в Google
Финансово-кредитный институт, входящий в тридцатку крупнейших российских банков по размеру собственного капитала, обслуживающий ряд солидных государственных унитарных предприятий, оказался заложником плохо согласующейся с законом игры своего бывшего пайщика.
Дата: 22.11.2001
Копия в Google
"Все услуги по программе бесплатной рассылки газеты "Русская мысль" по 3.000 российских библиотек, которая была нам предложена Екатериной Гениевой, ежемесячно оплачивались парижской администрацией газеты непосредственно на личный счет в одном из лондонских банков на имя директора Российской библиотеки иностранной литературы в размере 6 тысяч американских долларов", - говорится в нем. Из чего следует, что, во-первых, изначально бесплатная услуга была превращена директором ВГБИЛ в платную, а ...
Дата: 14.09.2001
Копия в Google
На вопрос, не смущает ли руководство Счетной палаты непрозрачная система трастовых фондов, Михаил Бесхмельницын ответил, что "это не проблема Счетной палаты, а проблема тех, кто имеет отношения с 'Итерой' -- банков, иных кредитных и финансовых учреждений.
Дата: 11.07.2001
Копия в Google
Но парадный подъезд, к которому прибывали девушки, сильно смахивал на вход в один из крупных банков на Новослободской улице.
Дата: 21.04.2001
Копия в Google
Куряне хорошо помнят, как Руцкой в предвыборных речах и после избрания то и дело хвастался: "У меня целая очередь банков и фирм, желающих вкладывать свои капиталы в Курскую область.
Дата: 18.04.2001
Копия в Google
До этого уже было доказано, что один из крупнейших японских банков широко использовал через CSFB мошенническую практику сокрытия своих убытков с помощью специальных счетов и подложных операций с ценными бумагами.
Дата: 12.04.2001
Копия в Google
Источник, хорошо знакомый с ситуацией вокруг "Инкома", считает, что утечка может быть на руку одному из банков, заинтересованных в "наследстве" "Инкома", - например, Гута-банку, который уже больше года пытается поучаствовать в процессе банкротства рухнувшего гиганта.
Дата: 01.02.2001
Копия в Google
"По нашим ходатайствам (Генпрокуратуры - ИФ) на сегодня заблокировано $125 млн. на расчетных счетах П.Лазаренко, а по инициативе самих банков, которым стало известно о "грязном происхождении этих денег, еще $120-125 млн. Итого на счетах П.Лазаренко заблокировано около $250 млн.", сообщает Интерфакс-Украина.
Дата: 13.11.2000
Копия в Google
Я с большим трудом заставил его изъять счета Генпрокуратуры из коммерческих банков и сконцентрировать их в Центробанке.
Дата: 20.09.2000
Копия в Google
Согласно данным газеты «Коррьере делла сера», для того чтобы оправдать перевод таких сумм из истощённых московских банков на остров Мэн, Бородин и Столповских изобретают «договор на обслуживание», заключённый 23 августа 1996 года между «Меркатой» и Lightstar.
Дата: 20.09.2000
Копия в Google