Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Кровь на счетах.

Их немецкий адвокат Окко Берендс говорит, что представлял интересы трех других банков, которые рухнули из-за скандалов с отмыванием денег: Trasta Komercbanka в Риге и мальтийские банки Pilatus и Nemea.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

202. Бермудский треугольник.

Полученные от банков и лизинговых компаний кредиты - а это более двух с половиной миллиардов рублей - они осваивают с таким размахом, что после прочтения некоторых пресс-релизов СЗЛК сразу вспоминаются слова известной песни Владимира Высоцкого про сумасшедший дом: «Мы про взрывы и пожары Написали ноту ТАСС.
Дата: 28.09.2005 Копия в Google

203. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Рискну предположить, что источник г-на Илюхина находился в одном из крупных российских банков.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

204. Московский "след" в деле Бэнк оф Нью-Йорк.

Рассматривающееся сейчас в американском суде дело об отмывании денег через Бэнк оф Нью-Йорк затрагивает целую сеть московских банков, связанных с высшими эшелонами российской власти и финансов, - сообщает газета.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

205. Дело Владимира Кехмана на 20 млрд руб. прекратили за сроком давности.

Действия топ-менеджеров JFC, обвинявшихся в хищении у банков 20 млрд руб., были переквалифицированы с мошенничества на незаконное получение кредитов, что позволило следствию закрыть дело по не реабилитирующим их обстоятельствам за истечением сроков давности.
Дата: 28.11.2017 Копия в Google

206. Захарченко работал не за процент.

Выяснив, какой из российских банков заказывал наличные доллары, следствие разберется и в финансовых махинациях их хранителя.
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

207. Молдавского бизнесмена Илана Шора взяли за миллиард.

Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015 Копия в Google

208. "Друга Черномырдина" будут судить за мошенничество.

Он обвиняется в хищении кредитов пяти банков и заемных средств частных лиц, выделенных под масштабный проект — строительство нефтеперерабатывающего завода в Ленинградской области.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

209. Банк под вуалью.

По словам замгендиректора компании «Фин-Экспертиза» Натальи Борзовой, действия ЦБ действительно похожи на некий реверанс в сторону банков, которые имеют задолженность.
Дата: 01.04.2010 Копия в Google

210. Спасательный круг Дерипаски.

[РИА "Новости", 08.12.2009, "Участие Сбербанка и ВТБ в IPO "Русала" будет небольшим — Дворкович": Участие Сбербанка и ВТБ в первичном публичном размещении акций (IPO) российского алюминиевого гиганта ОК "Русал" не будет большим и не потребует решения наблюдательных советов банков, заявил помощник президента РФ Аркадий Дворкович.
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

211. Мясорубка для "Парнаса".

Партнер Кумарина Сергей Удачин пытается сбыть захваченные с помощью "тамбовцев" активы Оригинал этого материала © Скандалы.Ру, 20.05.2009, Фото: spb-business.ru Мясорубка для "Парнаса" Куда делись огромные кредиты, взятые питерским предприятием у известных банков Андрей Костин Совладелец "Парнас-М" Сергей Удачин В Петербурге накаляется ситуация вокруг холдинга «Парнас», значительная часть активов которого может в ближайшее время перейти к банкам с государственным участием.
Дата: 20.05.2009 Копия в Google

212. У исламского лобби отобрали инструмент влияния.

За истекший год лицензия была отобрана более чем сорока коммерческих банков.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

213. Кто оплатил "Юганск".

Президент “Роснефти” Сергей Богданчиков говорил лишь, что это были средства компании и российских банков.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

214. Дело Хакера №1

Итак, ситибанковская новинка СУНФС предназначалась для тех самых подразделений банка в 93 странах, для других банков -- клиентов Ситибанка и для крупных финансовых корпораций. Копия в Google

215. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Нынешнюю практику санации банков профессионалы финансового рынка давно уже считают источником дополнительных средств для самих банков-санаторов.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

216. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Следствие установило, что он официально, в качестве председателя правления, занимал пост только в одном банке - НЭП, во всех остальных он нигде по документам не значился, но управлял ими. По информации следствия, именно он был теневым владельцем ряда банков, которые проходят в деле.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

217. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

и западным банкам 1,4 млрд того же плюс кредиты банков, плюс кредиты "дочек", плюс кредит китайцев, плюс нефть, которую надо откуда-то брать.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

218. Олигарх, пришедший с холода.

Будучи одним из первых частных банков России, "Менатеп" развивался с огромной скоростью, занимаясь не только финансированием прибыльных торговых операций г-на Ходорковского, но и обслуживая деньги государства, в частности, средства, предназначенные для жертв чернобыльской аварии.
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

219. Авантюра под маской власти

Этот банк до знаменитого августовского кризиса 1998 года входил в список 300 самых надежных банков России. Копия в Google

220. Пенсионер федерального значения.

В мае 2004 года заявление господина Зубкова о возможных отзывах лицензий у ряда банков стало одной из причин кризиса на рынке межбанковского кредитования.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google