Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

На оздоровление попал и банк «Траст», который принадлежал «Открытию»: на его базе ЦБ создал банк непрофильных активов, занимающийся сейчас возвратом средств бывших собственников санированных банков.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

222. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Засекреченный свидетель рассказал, что он в 2006—2007 годах, будучи высокопоставленным сотрудником МВД, занимался разработкой банков и чиновников, имевших отношение к «отмыванию» и выводу из России гигантских сумм денег. Милиционеры проводили оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) в отношении ряда лиц и банков, в частности — «Кредитимпэкс банка», что вызвало недовольство у определенных сотрудников ФСБ. Сначала со свидетелем встретился сотрудник Управления «К» ФСБ РФ Алексей Артамонов и, ссылаясь ...
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

223. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

У семьи Януковича было несколько своих банков, они аккумулировали деньги, полученные за время его президентства.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

224. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Он пояснил, что Захарченко, скорее всего, хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в офшор.
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

225. Дело "Мастера" боится.

Когда он ходил и обивал пороги банков в поисках кредитования, в «Мастер-Банке» он и познакомился с Рогачевым».
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

226. ЛОМы и боты Порошенко.

В итоге виртуальной активностью в интересах президента на Банковой сейчас системно никто не занимается.
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

227. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

«Помимо Сугробова, Забеднов дружил с десятками генералов из разных ведомств, владельцами и топ-менеджерами крупнейших банков, миллиардерами из списка Forbes, различными теневиками, лично знал лидеров крупнейших ОПГ, «воров в законе», включая того же Захария Калашова.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

228. Экс-совладелец Анталбанка Михаил Янчук заочно арестован.

По версии следствия, именно Михаил Янчук выстроил криминальную схему, подобрал восемь банков ("Лада-Кредит", Дорис-банк, Гринфилдбанк, банк "Содружество", Межрегионбанк, Региональный банк сбережений, НСТ-банк и банк "Максимум"), поставил во главе них своих топ-менеджеров и координировал их деятельность.
Дата: 22.04.2016 Копия в Google

229. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

Судя по отчетностям обоих банков, накануне поглощения активы и размер собственного капитала ГЭПа были больше аналогичных показателей «России».
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

230. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

По версии следствия, именно с помощью кредитов и выводились деньги из банков.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

231. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

Обвиняемым удалось взломать системы безопасности электронной биржи NASDAQ, крупнейших торговых сетей и ведущих банков Европы и США. В результате были похищены данные 160 млн кредитных карт и сняты средства с 800 тыс. банковских счетов по всему миру.
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

232. Крыша "Сухов" дала течь.

Сокрытие руководством «Транскредитбанка» и «Альфа-банка» от акционеров информации о сути операций с Юрченко Е.В. приведет к тому, что риски ухудшения финансового положения данных банков лягут на кредиторов и вкладчиков банка.
Дата: 28.10.2011 Копия в Google

233. Офицеры МВД РФ сели за долги банкиров.

Коллеги офицеров и представители еще нескольких банков подробно рассказали о том, что Носенко и Целяков перед арестом вели расследование об «отмывании» $5 млрд, а затем оказались в СИЗО под надуманным предлогом.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

234. Как спасти банк "Траст"?

Тем не менее, опыт ряда крупнейших американских и нескольких российских банков показывает, что даже в условиях пика экономического кризиса, правительства не спешили идти на встречу «шантажистам».
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

235. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Братья Магомедовы входили в советы директоров всех банков, которые организовывал возглавлял Алексей Френкель (банк «Диамант», ВИП-банк) либо к созданию которых он имел отношение, («Европроминвест», «Содбизнесбанк»).
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

236. Noga решилась на последний шаг.

Вчера Минфин России признал арест средств ЦБ, "РИА Новости" и ряда госкомпаний на счетах банков VTB Bank France SA и Calyon в Париже на сумму до $70 млн. Соглашение 2006 года, по которому предприниматель из США Алекс Коган выкупил долги, Noga считает недействительным.
Дата: 15.01.2008 Копия в Google

237. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Компании «Adventa Group Ltd.», «SGWC Ltd.» со счетами в АО «Rietumu Banka» и компании «Wolberg United Ltd.» со счетом в АО «Aizkraukles Banka» являются клиентами банков.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

238. Центробанк – главный российский рейдер.

Это значит, что в отличие от классических европейских банков они ни кого не кредитуют под оговоренные проценты.
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

239. Банковская тайна поступила в продажу.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.08.2006 Банковская тайна поступила в продажу Мошенники продают базу данных 700 тысяч заемщиков Светлана Дементьева, Александр Жеглов, Валерий Кодачигов, Юлия Куликова, Александр Потапов Как стало известно Ъ, вчера ряд бюро кредитных историй (БКИ) и банков получили по электронной почте предложение купить базу данных заемщиков, бравших кредиты на приобретение товаров в торговых сетях.
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

240. Рейдеры против Бооса.

Выяснилось, что "Русагрокапитал" в свое время получил кредитов у крупнейших банков страны под залог зерна.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google