Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этой схеме участвовали: десятки российских банков, а также банки Молдовы и Латвии; молдавские судьи и судебные приставы; нищие номинальные директора из украинских деревень; и такие же номинальные управляющие с крошечных островов Карибского бассейна.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

162. Господин надзиратель.

И надо же, именно во время его работы Тулина в ЕБРР, "Русскому стандарту" — едва ли не единственному из российских банков — удается получить от этой организации сверхлояльный по условиям кредит в размере 50 млн долларов.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

163. "Прачку века" спас срок давности.

По данным милиционеров, организованная преступная группа, в которую входили представители целого ряда банков, бизнесмены (в том числе и очень известные), за короткий период незаконно обналичила и вывела из страны порядка $5-6 млрд.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

164. Пора трясти и собирать.

Панику в банковской системе России спровоцировал отнюдь не отзыв лицензии у Содбизнесбанка, а последовавшее за ним заявление руководителя Федеральной службы финансового мониторинга Виктора Зубкова, который дал понять средствам массовой информации, что в «черном списке» российской финансовой разведки числятся еще как минимум штук десять банков, способных разделить участь Содбизнесбанка.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

165. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Сам Анатолий Мотылев на текущий момент находится в международном розыске, а его имущество арестовано в рамках субсидиарной ответственности принадлежавших ему банков.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

166. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

167. Задержаны подозрительные обналичности.

В числе банков, в которых проходили следственные мероприятия, представитель МВД назвал Мастер-банк, Золостбанк, банк «Стратегия», филиал Судостроительного банка, филиал Межрегионального клирингового банка.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

168. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

... Коммерсант" Игорь Пылаев Матвей Урин Следователи нашли и арестовали деньги, похищенные из банков, подконтрольных скандальному банкиру Матвею Урину. По версии следствия, около 800 млн рублей из «Уралфинпромбанка» и «Монетного дома» осели на счетах Игоря Безгина и Александра Дмитрука — бывших владельцев Соцгорбанка, который Банк России также включил в состав так называемой группы Урина. Деньги, выведенные из «уринских» банков в 2010 году, нашлись в «Евроситибанке» на счетах Александра Дмитрука и ...
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

169. Как снимался Мультибанк.

Искать ответы на эти вопросы будут правоохранительные органы, говорят в АСВ. "В рамках уголовного дела по факту банкротства банков Урина мы направили в правоохранительные органы заявление с целью выяснить степень участия МДМ-банка и его структур в банкротстве Мультибанка.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

170. Raiffeisen заподозрил "Дисконт".

В конце августа 2006 г. на счет “Дисконта” в Raiffeisen Zentralbank (RZB) поступили переводы от российских банков; их размеры не вызывали подозрений, говорится в заявлении RZB. По указанию клиентов “Дисконта” RZB перечислил их на счета ряда получателей в банках, с которыми RZB имеет долгосрочные корреспондентские отношения. RZB уверяет, что большинство этих банков расположены в странах ЕС с эффективной системой борьбы с отмыванием денег.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google

171. Власть наносит удар по Сбербанку.

Но кто же думал, что совершенно правомерные, но неуклюжие действия в отношении двух мелких банков зажгут такой костер, который мог спалить не только наши с вами сбережения, но и социальную стабильность в стране, а с ней – и нынешний режим?
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

172. Электронные письма Хаттаба.

Список из десяти европейских банков, в которых могла сработать "почтовая бомба", строго засекречен.
Дата: 18.09.2002 Копия в Google

173. Надзорный взаимозачет.

Примерно по такой же схеме происходили отзывы лицензий и у других банков, находившихся под покровительством г-на Симановского.
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

174. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

Упор делает на непродуманную поддержку заявления трех банков о неправомерности проведения залоговых аукционов.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

175. Прейскурант на "пробив" — 2023.

Медианная цена "пробива" по операторам связи, банкам и госорганам В качестве эталона для «банковского пробива» была взята выписка за минимальный период (месяц или более, в зависимости от того, что доступно на рынке) по счетам/картам клиентов всех банков, по которым были доступны предложения за отчетный период.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google

176. Путин не помог Мастер-банку.

*** Кого еще зацепил Мастер-банк Конъюнктура Отзыв лицензии у Мастер-банка вызвал массовую блокировку средств на картах у банков, пользующихся его процессинговыми услугами. По данным Visa, заблокированными оказались карты 21 банка — ассоциированных членов платежной системы. В MasterCard официальное количество пострадавших банков не раскрыли.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

177. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Меня убьют», — заявил теперь уже бывший совладелец банков Snoras и Latvijas krajbanka Владимир Антонов […].
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

178. "Что выгодно Менатепу, то выгодно России."

— Получается, что советское прошлое — плюс для коммерческих банков.
Дата: 29.01.2007 Копия в Google

179. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Особенно следователей интересовало, кто слил информацию о предстоящем дефолте МЕНАТЕПу и еще ряду крупных банков, в которых работали друзья Козлова и которые подозрительно вовремя избавились от ГКО. Попутно выяснилось, что и сам зампред неплохо заработал на придуманных им облигациях.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

180. Геннадий Гацуков не хочет сдавать бенефициаров.

Однако в МВД и Следственном комитете России (СКР) уверены, что от этого деяния самого Геннадия Гацукова, который якобы действовал по указанию конечных бенефициаров банков, не перестают быть криминальными.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google