Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Тамбовский партнер семьи Боярских.

Кстати, в комментарии к статье 196 уголовного кодекса РФ «Преднамеренное банкротство» указано, что определяющим признаком является создание долгов в пользу совладельцев, руководителей и даже их аффилированных лиц. А схема, описанная выше, очень напоминает эти комментарии. В очереди за получением долгов стоят банки «Возрождение», «НОМОС-БАНК», «Сбербанк».
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

122. "Русская бакалея" продается оптом и в розницу.

... недавнего банкротства «Русагрокапитала», как писали СМИ, крупнейший кредитор холдинга МДМ-банк взял под контроль два крупных актива компании — Евсинский мелькомбинат и Богатовский маслоэкстракционный завод (Самарская область). А 97,5 процента акций «Смолмяса» перешли к другому кредитору — банку «Траст». В случае с «Русской бакалеей» на оборудование для производства подсолнечного масла, пока еще принадлежащее ООО «Растительное масло «Лабинское», гипотетически может претендовать Сбербанк, кредит ...
Дата: 07.10.2004 Копия в Google

123. Экономический террорист "Разгуляй".

«Шквал», например, участвовал в противостоянии на Кшенском сахарном заводе, который не без помощи того же Фомина попал под фиктивное банкротство.
В том же 96-м тот же «Разгуляй» под гарантии Минсельхозпрода получил от «Сбербанка» кредит в размере 25 млн. долларов на покупку сахара-сырца для Эркен-Шахарского сахарного завода в Карачаево-Черкесии.
Дата: 04.10.2004 Копия в Google

124. Аферы с активами Усть-Илимского лесопромышленного комплекса.

В результате холдинговая компания превратилась в пустышку, и ее акции, в том числе и оставшиеся под залогом у Сбербанка, перестали что-либо стоить. В 2000--2001 году и из концерна все активы также были переведены в новую структуру -- производственное объединение «Усть-Илимский ЛПК», а сам концерн, как и его предшественница -- холдинговая компания, обанкрочен». По этим событиям прокуратура Москвы еще несколько лет назад возбудила дело по статье «преднамеренное банкротство».
Дата: 13.02.2004 Копия в Google

125. Дыра в блокчейне.

Связь с руководством Сбербанка Как и Payeer, другая международная криптофирма MoneySwap OU, управляющая платформой виртуальных активов Mercuryo, создала в Литве новое коммерческое предприятие — MoneyAmber UAB. FIU Эстонии (подразделение финансовой ...
Coinloan (CoinLoan OU) Согласно процедуре банкротства в Эстонии, 200 миллионов евро денег инвесторов в настоящее время заморожены из-за банкротства оператора оператора Coinloan — Coinloan OU. Это более 12 000 инвесторов.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

126. Роман Семиохин потерял кроликов на 1xBet.

Заявление о банкротстве «Комфорта» подал смоленский филиал «Атомэнергосбыта» из-за 1,6 млн рублей долга за электроэнергию, а затем переуступил его предпринимателю из Орла Александру Гарбузу.
Источник «Коммерсанта» сообщал, что покупка могла произойти через переуступку долгов «ГРИНН» перед Сбербанком, Россельхозбанком и банком «Россия» на 24 млрд рублей.
Дата: 20.08.2021 Копия в Google

127. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

В отношении него главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу расследовало уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению представителей Сбербанка, от которых он при получении кредита на 1 млрд руб ...
— Врезка К.ру "Коммерсант", 28.09.2020, "На "Юлмарт" повесили ценник": В рамках банкротства НАО «Юлмарт» (до 2017 года выступало операционной структурой одноименного онлайн-ритейлера) рыночная стоимость его интеллектуальной собственности, в первую ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

128. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

Согласно упомянутому выше заявлению, «Сберегательный капитал» уже расторг соглашение с МПМ. Так, исполнители работ по строительству «Оружейного» и по проекту переоборудования здания Сбербанка на Волгоградском проспекте не получили примерно 30 млн долларов США. Недавно МПМ был признан банкротом. Ранее на тот момент временный управляющий компанией Олег Михеев заподозрил, что банкротство было преднамеренным и контролируемым, и обратился в правоохранительные органы.
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

129. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

После банкротства банка возглавлял хабаровский строительный холдинг «Грант». ["Коммерсант", 09.12.2010, "Заввкладами Востоккредитбанка": Вчера Сбербанк начал выплату возмещений по вкладам ОАО «Востоккредитбанк» (ВКБ), лишившегося лицензии на банковскую деятельность две недели назад по решению ЦБ РФ из-за того, что кредитовал преимущественно бизнес своих акционеров. Право банка-агента по расчету с долгами ВКБ по вкладам Сбербанк получил по итогам конкурса, проведенного Агентством по страхованию ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

130. Судьи столичного арбитража попались на "кукле".

Специализация — споры, связанные с банкротством, ликвидацией юрлиц и т. д. В 2006 году входил в состав тройки судей, рассматривавших дело о банкротстве НК ЮКОС. В апреле 2012 года вынес решение по иску "Сбербанк Капитала" о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО "Витэра" (входит в группу "Павловскгранит").
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

131. Греф и Жуков нашлись на Кипре.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 09.11.2015, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" Греф и Жуков нашлись на Кипре Их участие ставит вне закона процедуры захвата, банкротства и вывода на оффшоры стратегического "Павловскгранита" Александр Седунов Герман Греф Юрий Жуков является единоличным собственником кипрского оффшора Aletarro Limited, и руководству Сбербанка об этом прекрасно известно. Вот документ, вот информация о Жукове-бенефициаре компании, вот Сбербанк, имена и ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

132. Тигран Нерсисян взял и потерялся.

... коллекторства Дмитрия Жданухина, при переходе прав собственности на предприятия через процедуру банкротства сложно будет избежать злоупотреблений со стороны их «исконных» владельцев и персонала. — В период междувластия активы могут быть выведены, имущество разворовано, — предупреждает Жданухин. Игнатов в свою очередь заверил, что готов к предъявлению к «Бородино» и КЗМИ требований другими кредиторами, в числе которых Сбербанк (получить комментарий Сбербанка в понедельник оперативно не удалось ...
Дата: 19.10.2011 Копия в Google

133. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

Раджат Гупта подозревается в мошенничестве Член совета директоров Сбербанка и попечительского совета школы "Сколково" проходит в США по делу о торговле инсайдерской информацией Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.04.2010, Партнер для всех ...
За этот период, на который пришлось банкротство Lehman Brothers, котировки Goldman Sachs рухнули почти на 50%.
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

134. Уроки лоббизма от владельца "Амурметалла" Александра Шишкина.

Реализация подобного документа сделает «экспорт фактически нецелесообразным» и «приведет к банкротству большинства заготовителей и переработчиков черных металлов» говорится в обращении «Ассоциации заготовителей и переработчиков вторичных черных ...
Кредиторы Шишкина – крупнейшие банки России – Газпромбанк, Сбербанк, Коммерцбанк, ВТБ. Есть уверенность, что свои долги Шишкин возвращать не собирается.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

135. Премиальные из ниоткуда.

... требованием, чтобы топ-менеджеры Сбербанка отказались от бонусов. За 2008 г. 23 члена правления получили 933 млн руб. — по 40 млн руб. на человека. «Столь щедрые бонусы в условиях кризиса — открытый вызов государству и обществу, чьи деньги и чьи интересы обслуживает Сбербанк», — заявила комиссар «Наших» Мария Дрокова. Помимо госбанков российские власти через Агентство по страхованию вкладов (АСВ) помогали ряду частных банков, которые из-за кризиса оказались на грани банкротства, — «Союзу», ВЕФК ...
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

136. Согласование "по мылу".

Аналитики отрасли напоминают, как в 2005 году «Русснефть» незадолго до банкротства «ЮКОСа» приобрела целый ряд его лакомых активов.
Параллельно Дерипаска погасил долги «Русснефти» перед Glencore и Сбербанком.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

137. Рейдер Керимов.

Несовершенство действовавшего тогда закона о банкротстве позволяло разорить практически любое действующее предприятие.
Так, еще в 2004 году компания «Нафта Москва», принадлежащая г-ну Керимову, по информации журнала Forbes, начала скупку акций национальной компании «Газпром» на кредиты, выделяемые другой национальной компанией – Сбербанком.
Дата: 02.03.2006 Копия в Google

138. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

В ходе расследования факта преднамеренного банкротства и хищения активов из ПГБ Симоновской межрайонной прокуратурой г. Москвы и УФСБ по Москве и Московской области было установлено, что средства вкладчиков ПГБ выводились через оффшорные коммерческие ...
... по заниженной цене 5% акций Сбербанка оффшорной компании «SL Capital Services» (также полностью принадлежит КБ «Альба Альянс»), возглавляемой Кары-Ниязовым Ш.Ш. При минимальной рыночной цене акций Сбербанка РФ на момент совершения сделки (28.03.2002 ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

139. "Кидок" на "Подиуме".

Впрочем, то, что этот разрыв произошел одновременно с банкротством сети магазинов Podium Market, принадлежавших мужу Киценко, мало кто посчитал простым совпадением.
... директором департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Наташей Германовой. С 2006 года Германова числилась советницей Грефа, и, нет, поистине ВОСХИТИТЕЛЬНАЯ фамилия для работы в Сбере тут случайность. Потом в Сбербанк на один год, не больше ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

140. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... компания «Сбербанка», но проиграл суды. Судьи указали, что банк получил недвижимость не от подрядчика, а от «ЛиРосс», в счет ее долгов перед банком, и такая сделка абсолютно законна, Управляющий партнер «Яблоков и партнеры» Вячеслав Яблоков назвал эту схему «маленьким шедевром работы юристов по банкротству» и отметил, что в цепочку технологически правильно включили третью компанию «ЛиРосс», в результате чего в сделки практически не было уголовно-правовых рисков и даже ресурсов «Сбербанка ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google