Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

7941. Допрос Лаврова по делу о "коробке".

ЛАВРОВ: Заместитель начальника отдела коммерческого банка ...
Дата: 11.09.2000 Копия в Google

7942. Заложники Русской мафии.

По дороге к банку Могильный позвонил из машины своему агенту, Майку Барнетту, и спросил, как ему себя вести.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

7943. Главный железнодорожник России приравнен к олигархам.

Одновременно "Евросиб" вошел в число акционеров "железнодорожного" Балтийского банка.
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

7944. Неуловимый Семен Могилевич.

Повод для такого горячего желания с ним пообщаться — финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах.
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

7945. Список "авторитетов", находящихся за рубежом.

Дата: 02.07.2000 Копия в Google

7946. ОПГ Новороссийска и Анапы.

Является "крышей" отделения московского банка "Менатеп".
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

7947. Химкинская ОПГ.

Контролировал деятельность коммерческого банка "МДК" и ряд коммерческих предприятий г. Химки, был задержан в связи со следствием по уголовному делу об убийстве депутата Государственной Думы Айдзердзиса А.Д. В мае 1995 г. выпущен на свободу за недостаточностью улик.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7948. Красногорская ОПГ.

По данным ФСБ отмечались стремления лидеров преступных группировок ввести в оборот действующего в районе филиала банка "Уникомбанка" денежной массы добытой преступным путем.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

7949. Сладкая "Чара" Волошина.

К этому ощущению они пришли, расследуя на свой страх и риск аферу вокруг банка "Чара", к судьбе которого, между прочим, Александр Стальевич имел непосредственное отношение.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

7950. Газ.

Дата: 19.05.2000 Копия в Google

7951. Письма без ответа.

Дата: 12.05.2000 Копия в Google

7952. Калюжный обеспечил себе достойную старость?

К примеру, министр топлива и энергетики Виктор Калюжный, кресло под которым ходит ходуном уже несколько месяцев, загодя приготовил на черный день кредитную карточку "Америкэн экспресс" за номером 375802140601046, выданную швейцарским банком SBO. Информацию о тайном счете Виктора Ивановича удалось заполучить влиятельной немецкой газете "Хан-дельсблатт".
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

7953. АОЗТ "Дель Акватор".

... АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСК ИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ Уставной фонд (тыс/руб): 15 Учредителей физ/лиц: 3 Счетов: 2 Банковские реквизиты: 2 Дата регистрации: 04.11.93 ФИО руководителя: Шипкова Л.А. Дата постановки: 08.11.93 Доп данные: (568) 14563 Милютинское управл.банка Налоговый округ: ТГНИ N 29 по ЗО ( ГАГАРИНСКАЯ ) Учредители-физические лица № ФИО Адрес Серия паспорта Номер паспорта Отделение милиции Дата получения Доля Доп данные 1 Доренко С.Л. 121615, Москва, Рублевское ш., д.24, корп.2, кв.163 I-РК ...
Дата: 08.03.2000 Копия в Google

7954. Все, что нажито непосильным трудом.

шиллингов в год. Абрамович имеет два личных счета в швейцарском банке Banque Bruxells Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов составляют, порядка 800 долларов в месяц.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

7955. За последний год Зюганов неплохо заработал.

Причем доходы, в отличие от 1998 года, Зюганов получал не только от парламентской деятельности, но и от московского представительства "Брансвик Варбург (Сайпрес) Лимитед", которое входит в состав крупнейшего международного инвестиционного банка "Варбург Дилон Рид" (в Московском представительстве Ъ сообщили, что Зюганов в сентябре прошлого года прочел лекцию на одной из конференций, которые "Брансвик Варбург" организует для своих клиентов).
Дата: 12.02.2000 Копия в Google

7956. Скоро грянет “Путингейт”?

И при этом - откровенное прекращение следственных мероприятий по таким, например, делам как “дело Центрального банка и ГКО”.
Дата: 01.02.2000 Копия в Google

7957. Глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс

Так, в 1992 году Госкомимущество получило от Всемирного банка реконструкции и развития целевой кредит в размере одного миллиона тридцати семи тысяч долларов на "развитие приватизации в России".
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

7958. АО "Сибнефть"

По мнению экспертов, в том числе и участников слушаний Конгресса США по делу о "Бэнк оф Нью-Йорк", два счета Дьяченко в филиале этого банка на Каймановых островах пополнялись именно за счет махинаций с российской нефтью через "Сибнефть".
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

7959. Глава администрации президента России Александр Волошин

И именно через "Эста Корп." Александр Волошин смог "увести" деньги вкладчиков банка "Чара".
Дата: 18.01.2000 Копия в Google

7960. Андрей Вавилов: "Ненецкие захватчики"

Поначалу в "карманы" Национального резервного банка, позже — ОНЭКСИМбанка.
Дата: 01.01.2000 Копия в Google