Единоличное изменение договора с Банком Нью-Йорка об АДР с приписыванием себе чужих голосов (непроголосовавших иностранных акционеров) с целью проведения обманным путем в Совет директоров 3-х менеджеров.
Дата: 29.01.2001
Копия в Google
Andava открыла на своем счете в швейцарском банке UBS для "Аэрофлота" депозитный субсчет, а значит, не могла самостоятельно, без соответствующего распоряжения авиакомпании, управлять средствами, поступающими на него.
Дата: 09.12.2000
Копия в Google
Еще там у меня есть портовое предприятие, связанное с металлургией, предприятия по выпуску оптических приборов, футбольный клуб, газета, кое-что еще. Являюсь акционером одного крупного болгарского банка, но хочу выйти из него.
Дата: 02.11.2000
Копия в Google
Правда, операция сорвалась: руководство банка своевременно обнаружило липу и выдачу наличных прекратило (40 миллионов обналичить все же успели).
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
В ходе проверки выяснилось, что в 1998 году Московская консерватория учредила в Швейцарии совместно с банком Credit Suisse фирму P. I. Tchaykovsky Conservatory AG. Управлял фирмой ректор хорватской консерватории Ино Маркович.
Дата: 27.10.2000
Копия в Google
Находясь в здравом уме, обещаю честно рассказать вам весьма пикантные подробности создания в сети Сайта-ловца - Сервера Агентства Федеральных Расследований www.flb.ru (его фэ-эс-бэшный двойник - сервер www.compromat.ru), осуществляемое по заданию группы коммерсантов- сотрудников ФСБ на деньги директора Национального Резервного Банка Александра Лебедева.
Дата: 09.10.2000
Копия в Google
Долги покойного Бокия банку "Империал" почти в 2 млн. долларов (но зато вместе с долей фирмы Бокия на рынке телерекламы) взяла на себя фирма М.Лесина "Видео Интернэшнл".
Дата: 06.10.2000
Копия в Google
(Речь идет о видеокассете с записью допроса работника Национального резервного банка Лаврова, передавшего эти злополучные 500 тысяч Лисовскому.
Дата: 01.10.2000
Копия в Google
'Газпром-медиа' взял кредит в банке, идут проценты, это наши убытки".-- "Да, это важно,-- отвечает Малашенко.-- Но есть одна проблема.
Дата: 25.09.2000
Копия в Google
С "Коммерцбанком" договорились так, что под создание питерского холдинга удалось получить кредит и включить в число акционеров дочернюю компанию банка First National Holding SA. Несмотря на давление "Связьинвеста", тогдашнему руководству которого не нравились северные инициативы, иностранцы как ни в чем не бывало давали питерским связистам кредиты на развитие производства.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
Так, например, в его уголовном деле, открытом женевской прокуратурой, написано, что он является владельцем счета под названием "Еurasian Intervest Ltd" в банке Credit Agricole Indosuez, Suisse S.A., но зато он не является владельцем компании "PIO - V Ltd.", что в оффшорной зоне Вирджинских островов, в чем его обвиняли в одном из интернетовских сайтов.
Дата: 12.09.2000
Копия в Google
И умер, кроме шинели и мундира, и валенок, подшитых собственноручно, никто не нашел ничего ни в швейцарском, ни в английском банке.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
В период расцвета корпорации в ее состав входили 20 промышленных предприятий и коммерческих структур, научно-исследовательский институт, авиакомпания и два банка.
Дата: 01.09.2000
Копия в Google
Зная о связях С. Локтионова в правоохранительных органах и учитывая странную кончину Никольского, я не рискнул сообщить следствию главное — на взятки пошли деньги АО «Приморскуголь», которые были получены им от Всемирного банка в качестве угольного займа...».
Дата: 28.08.2000
Копия в Google
Три месяца назад телекомпания АТН была приобретена у банка "Северная казна" ведущими промышленниками области Андреем Козицыным и Павлом Федулевым.
Дата: 19.08.2000
Копия в Google