Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Политический смертник.

Еще памятен в Петербурге банковский скандал, когда одним росчерком пера Яковлев сделал частный БалтОНЭКСИМбанк единственным уполномоченным банком Смольного и в одночасье передал в ведение Рыднику почти весь городской бюджет.
Теперь не стоит надеяться градоначальнику и на то, что Законодательное собрание в его нынешнем составе примет поправки к Уставу города, разрешающие ему занять губернаторское кресло в третий раз. Словом, никаких перспектив сохранения сложившейся при ...
Дата: 12.03.2003 Копия в Google

202. В стиле Копперфилда.

Большинство из предполагаемых новых акционеров были зарегистрированы в одной из финансовых столиц мира (по совместительству столице Республики Калмыкия) — городе Элисте по адресу: ул. Ленина, 42, кв. 101. Регистрацию этой эмиссии Центральным банком чудом удалось остановить.
Дата: 28.12.2001 Копия в Google

203. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Тогда же появмлись о том, что банк "Славянский" пытался перевести 2 миллиона долларов со счета СП в "ДИАЛОГ-Банке" на офшорный счет.
Заплатил долги городу, расторг старые договоры, заключенные с фирмами, дружественными Тейтуму, и подписал новые.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

204. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

Ему, в преддверии банкротства “Инкомбанка”, удалось перевести наиболее ликвидные активы банка на счета контролируемых им фирм ( в том числе акции “Ленэнерго”, БМП, БалтОНЭКСИМбанка, СЗРП, ММП), что сделало его одним из наиболее влиятельных бизнесменов города. Кроме этого В. Зингман вывел 4 млн. долларов из СЗРЦ “Инкомбанка” в Комитет экономики и финансов города и фирмы контролируемые Ю. Рыдником.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

205. Питерские госдачи продали за бесценок.

Екатерина Пятинда и Юрий Смирнов По данным «Хроник», живут Пятинда и Смирнов на севере города в квартире на Приморском проспекте, площадью более ста квадратных метров. Смирнов купил её в мае 2019 года, когда его начальник Беглов готовился избраться губернатором Петербурга. Телохранитель чиновника смог позволить себе недвижимость стоимостью около 30 млн рублей. играючи, даже ипотеку не взял. Женщина из путинского банка А вот дача в поселке Репино, 2-й Лесной переулок, 9а, литера А. С 2018 года её ...
Дата: 27.09.2023 Копия в Google

206. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

В суде она утверждала, что купила роскошные виллы и апартаменты в Швейцарии на честно заработанные деньги, которые ей одолжил отец и банк Claridon Leu (теперь это Credit Suisse).
Черток управляет семейной консьерж-службой для сверхбогатых людей и имеет отношение к художественной галерее в женевском Старом городе, клиенты которой — тоже богачи.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

207. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

Участие Путина в спасении города от голода — выдача лицензий на бартер с западными фирмами — впоследствии стала предметом депутатского и журналистских расследований.
Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

208. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Вместо того, чтобы пополнять уставной капитал своей компании простым переводом денег с личного счёта в Цюрихе на счёт VG Cargo в немецком банке, Удодов проделал несколько бессмысленных транзакций, прогоняя средства через счета офшорных компаний в ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

209. Краденые данные о клиентах банков продаются от 2 руб. за человека.

Еще есть база заемщиков, взявших потребительские и автокредиты в этом банке. Продают свежие «выгрузки» за день, стоимостью около 120 рублей за одну запись. Выборка возможна по сумме кредита и городу. В базе содержатся ФИО, дата рождения, телефон, город, номер счета, номер карты, сумма кредита, процентная ставка и срок кредита. — Банк «Росгосстрах».
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

210. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

«Мы приветствуем решение окружного суда города Лимасол об аресте имущества Дмитрия Фирташа и связанных с ним компаний»,— заявили в банке. По словам его представителей, основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

211. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Бывший аким города Алматы Виктор Храпунов и его жена Лейла Храпунова заочно приговорены к 17 и 14 годам лишения свободы соответственно с конфискацией имущества.
Ильяс Храпунов [nur.kz, 24.08.2018, "Ильяса Храпунова обязали вернуть 500 млн долларов БТА банку": Верховный суд Великобритании признал, что Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову похитить 6 млрд долларов из БТА банка, и обязал его вернуть ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

212. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

А 26 сентября банк России аннулировал её лицензию на осуществление деятельности. Так что, похоже, миллиарды исчезли с умом. К тому же, по сведениям оперативников экономической полиции Петербурга, на часть этой суммы была приобретена приличная недвижимость в Испании и Греции. «Фонтанка» нашла у члена совета СРО «Стандарт-Изыскания» Алексея Елисеева в городе Бенидорм (Аликанто, Испания) компанию Financal house costablanca.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

213. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

... директоров возглавляет совладелец «СМП Банка» (и старый знакомый Владимира Путина) Борис Ротенберг; также компания работала субподрядчиком на контрактах, которые выигрывала у города компания «Терра Аури». Выходец из военно-строительных главков и Сергей Левкин, нынешний глава департамента градостроительной политики Москвы, в котором с конца 2013 года разрабатывалась новая программа реновации. До середины 2000-х Левкин возглавлял Военно-строительное управление города Москвы, подчиненное Минобороны ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

214. Богатый зять Андрей Болотов.

Старинный кипрский город Лимассол, расположенный на берегу залива Акротири, хорошо известен российским предпринимателям.
Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

215. Миньоны Хуснуллина.

На сайте Единого банка проектов города Москвы есть этому подтверждение. "За детскими садиками редко обращаются" Единый банк проектов создан Ассоциацией инвесторов города Москвы, которую возглавляет уже известная нам Любовь Юрьевна Цветкова.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

216. ИГ делает деньги на валюте.

Глава подкомитета по противодействию финансированию терроризма Джон Бэйрон заявил, что средства для игры на валютных рынках группировка получила во время захвата североиракского города Мосул в июне 2014 года, где в филиале Центрального банка хранились $429 млн. По его словам, на эти цели также используются пенсионные выплаты, перечисляемые иракскими властями жителям районов, находящихся под контролем террористов.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

217. Кина не будет!

Заявление о зачете ранее излишне уплаченной государственной пошлины в Арбитражный суд города Москвы.
... Фетисов является фигурантом уголовного дела о растрате в рамках расследования уголовного дела о банкротстве ООО «Мой банк». По разным данным, Фетисов предположительно незаконно вывел шесть миллиардов рублей из принадлежащего ему «Моего банка ...
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

218. От лесопилки до офшоров.

Кроме того, правила проведения тендера устанавливал не совет МО «Город Сыктывкар», как это положено по закону, а начальник управления капитального строительства городской администрации Ирина Стенина.
После того, как Евгений Самойлов стал сенатором от Коми, его брат Максим возглавил ООО «Инвестиционная компания "Таврический"», связанное с печально известным банком «Таврический».
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

219. Последний шанс "мусорного депутата".

Курируя в гордуме сферу транспорта и услуг ЖКХ, и располагая необходимыми для монетизации такого завидного статуса компаниями, "народный избранник" обеспечивал дополнительную статью неучтенных доходов отцам города.
... избирком, в 2014 году при доходе в 24,1 млн рублей и 21 млн рублей на счетах в "СДМ-Банке", Банке "Открытие" и "Альфа-банке", Агафонов является обладателем двух машин премиум-класса ("Лексус" и "Мерседес") с сакральными "555" на госномерах, трех ...
Дата: 11.09.2015 Копия в Google

220. Мастер на все штуки.

Тем временем банк потребовал от предпринимательницы возврата кредита в полном объёме. В 2009 году Шумова обратилась в арбитражный суд города Москвы и тот, рассмотрев дело, обязал компанию Немировского выплатить пострадавшей Шумовой 40 миллионов, уплаченных ею по контракту, и 5 миллионов банковских процентов.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google