Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Махинация вскрылась в тот момент, когда вкладчики «Банкирского дома» попытались снять свои средства. Клиенты кредитной организации совершенно неожиданно для них узнали, что они стали должниками банка.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

2. Рейтинг самых богатых изгнанников.

... по которому протекает Темза, обошелся Бородину в ?140 млн. Банк Москвы, ставший частью группы ВТБ, пытался наложить арест на этот дом, но это ему не удалось. Как писал позже один из глянцевых журналов, «некогда деятельный банкир живет тихой жизнью беркширского латифундиста в самом дорогом поместье Великобритании». С женой, бывшей моделью Татьяной Корсаковой, он собирает антиквариат, ездит по поместью на лошадях и играет в поло. «Светлый хозяйский дом, коттеджи для гостей и прислуги, двести акров ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

3. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину Разыскиваемый Россией экс-совладелец банка "Открытие" помогал главе ВТБ с содержанием двух яхт и продажей дома в Колорадо в обход санкций Оригинал этого материала © BFM.ru, 23.02.2024, В США арестовали бывшего совладельца банка "Открытие", Фото: ИА "РБК", ТАСС Вера Сапрыкина Вадим Беляев США обвиняют бывшего совладельца банка «Открытие» в помощи в обходе санкций главе ВТБ Андрею Костину.
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

4. Справка о результатах проверки

... 2008 года); - гаражным боксом № 43 площадью 18,9 кв. м в доме № 64 по ул. Достоевского в г.Уфе, полученным от ОАО «Строитель» по акту приема-передачи от 21 февраля 2004 года (справка от 31 марта 2005 года). Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан направило запросы о движении денежных средств по счетам в трёх банках, указанных в справке Хабирова Р.Ф. от 20 марта 2008 года. Банк «Уралсиб» и филиал ОАО Банк «Внешторгбанк» в г.Уфе официальную информацию о наличии счетов и движении ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

5. Перечень фирм

... БИРЖА" Свидетельство: 737 Центральный Индекс: 191011 01 САДОВАЯ Дом: 12/2 Корп.: Кв.: Телефон: 2103802 Закрытое акционерное общество(АОЗТдо95 г) Смешанная Уст.фонд: 302000 Валюта; рубли Приватизация юр.лиц Решение: 855 Дата: 03.06.92 Руководитель: ЕЛИН Е. И. Тел.: 2925660 OKP_RG: 20508373 NAL_RG: 7825331045 Биржевая деятельность Конструкторские,проектно-конструкторские,проектно-технолог.р Анкета учредителя (Санкт-Петербург) АО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 191038 СПБ НАБ.Р ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

6. Несколько справок в отношении Потанина.

Они находятся там до сих пор... Справка 08.12.97 г. Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур.г. Москвы, паспорт VII-МЮ N 645076 выдан 24.02.1974 г. 9 отд. мил. г.Москвы, президент правления "Онексим банк". Супруга - Потанина /Варламова/ Наталья Николаевна, 04.08.1961 г.р.,ур.г.Москвы, паспорт XXX-МЮ N 517064 выдан 05.05.1984 г. 9 отд.мил. г.Москвы с 1994 года проживают по адресу: г.Москва, Скатертный пер., дом** , кв. 7, тел. 203-77-**.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

7. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

В некоторых случаях видно, что в туристические поездки на самолете банка летал именно Греф.
Схема владения: Alterа Subfond 3 > Cosimo Holdings Ltd > Continental Property Investments Ltd. > Kiersten Ltd. > ООО «Девелоперские решения недвижимость» и ООО «Девелоперские решения» Holland park — 100% Два дома в Лондоне.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

8. Андрей Курпатов и его крыша.

Что дома ждет Сбер! СберХолодильник, СберКот, СберХомяк, СберЗакрутки, СберЧа-аай! Играет рингтон — СберФон! И сына назвать хочу Сбер! Это отрывок из сценария для корпоратива Сбербанка, подготовленного Андреем Курпатовым — известным психологом и главой Лаборатории нейронаук самого крупного банка страны. Недавно «База» выпустила расследование о том, как Курпатов «лечит» Сбербанк. Вместе с командой он тестировал топ-менеджеров банка на психические отклонения и гомосексуализм, а также помог ...
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

9. Андрей Исаев задержан во Франции.

«Практически все помещения в доме «Зингера» выбыли из прямого распоряжения ЗАО «Зингер». Насколько нам известно, впоследствии эти компании заключили договоры аренды с компаниями, которые фактически используют помещения в доме «Зингера», среди которых «Санкт-Петербургский дом книги» и «ВКонтакте», — уточнили в пресс-службе банка.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

10. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Во исполнение указанного приобретено 2/5 (две пятые) доли жилого трехэтажного дома в г.Сочи по К.Либкнехта, д.39 - 352 кв. м на сумму 2200,0 тыс. рублей у 6-ти частных лиц, с которыми произведен расчет путем безналичного перечисления. По курсу валюты Банка России на день проведения операций это составило 373,6 тыс. долларов США. В дальнейшем указанная жилая часть дома была обменена на квартиру генерального директора Дирекции Мансусаджяна Р.Ш.. Данный обмен произведен согласно письма заместителя ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

11. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет Экс-глава УМВД по Екатеринбургу сел за взятку в 7,5 млн руб. от зампреда банка "Кольцо Урала" и незаконное хранение боеприпасов в подмосковном доме Оригинал этого материала © 66.ru, 08.08.2022, Экс-начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова отправили в колонию на 9,5 лет, Фото: URA.ru, 66.ru Дмитрий Антоненков, Кирилл Смоленцев Игорь Трифонов В Ленинском суде завершился один из самых резонансных процессов, посвященных полицейской коррупции.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

12. Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин.

Как поднялся личный пилот батискафа Путина Сергей Фокин Активы внучатого племянника Юрия Ковальчука: квартира в Москве за 145 млн руб., дом в "корпоративном поселке" банка "Россия" в Ленобласти Оригинал этого материала © metla.press, 20.02.2021, На дно с президентом, Фото, иллюстрации: via metla.press Сергей Фокин и Владимир Путин Личный пилот батискафа Путина оказался долларовым миллионером. Ему принадлежит дорогая квартира в элитном доме, которую он не мог бы себе позволить на зарплату в ...
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

13. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

... известно “Ъ”, Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшую модель, владелицу дома моды IRFE Ольгу Сорокину, а также две ее российские компании. Госпожа Сорокина фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями Русского строительного банка (РСБ), а ее гражданский супруг, экс-глава этого кредитного учреждения Андрей Струков, находится в международном розыске по обвинению в хищении у РСБ 400 млн руб. Претензии АСВ как правопреемника банка к обоим составляют 10 млрд руб., суд запросил у ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

14. Тайные иноактивы Константина Струкова.

... млн Оригинал этого материала © "Русская Пресса", 10.09.2022, У депутата-миллиардера из "Единой России" обнаружен счёт в банке Черногории — и очередной схематоз, Фото: URA.ru, via "Русская Пресса", Иллюстрации: via "Русская Пресса" Константин Струков ...
Этот дом Константину Струкову местные власти перестроить не разрешили, поэтому он просто взял и отгрохал себя рядом другой, по индивидуальному проекту Обратим внимание, что в свежей декларации депутата за 2021 год по-прежнему нет никакого указания на ...
Дата: 20.03.2023 Копия в Google

15. Как связаны руководство РЖД и подрядчики.

Стоимость проектов в банке не раскрывают. Как объяснял ранее Якунин: «Поскольку это маленький банк, то в отличие от больших он гоняется за деньгами, и у него рождаются неплохие идеи». Трудный клиент Даже близким к РЖД подрядчикам получить деньги с монополии не всегда просто. Насколько непросто, рассказал сотрудник фирмы, построившей новый дом для пенсионерки Елены Голубевой — ее старый дом пришел в негодность при взрыве «Невского экспресса» в ноябре 2009 г. «Въезжаете в поселок, и бабы Лены дом ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

16. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

... джакузи и кинозалом, писал сайт zoopla.co.uk. Фетисов за 2014–2015 гг. перевел на имя жены доли в этом доме и другой совместно приобретенной недвижимости — квартирах в лондонском Челси за 1,6 млн фунтов, загородном доме в Москве стоимостью $4,25 млн, также с совместного счета супругов был оплачен дом на Бали за $870 000. «Траст» просит суд Лондона аннулировать переводы и вернуть все, включая недвижимость, Юрову, Беляеву и Фетисову, чтобы потом использовать эти активы для возмещения ущерба банку ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

17. Матвею Урину предъявили бумаги.

В начале декабря прошлого года Центробанк отозвал лицензии из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов у Славянского банка и Традо-банка (они, так же как и Донбанк (Ростовская область), банк "Монетный дом" (Челябинск) и Уралфинпромбанк (Екатеринбург), считаются подконтрольными господину Урину).
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

18. Михаила Штырлина взяли за педофилию.

В 2018 году компания показала нулевую выручку и убыток в сумме 18 млн руб. В 2019 году АО «Банк ДОМ.РФ» инициировало банкротство ООО «Легенда Крыма», арбитражный суд Москвы 14 мая этого года прекратил производство по делу, так как у должника отсутствуют средства для финансирования процедуры банкротства. ИА RNS, 19.07.2019, "Банк Дом.РФ подал иски о банкротстве крымского производителя вин": Банк Дом.РФ подал три иска в Арбитражный суд Московской области о признании банкротами компаний, входящих в ...
Дата: 28.06.2021 Копия в Google

19. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

На эти компании, по данным истца, были переведены дома и квартиры бизнесмена в Беверли-Хиллз и Нью-Йорке, оцениваемые почти в $9 млн. По версии кредитора, активы отчуждались для того, чтобы спрятать их от взыскателя.
... к его бизнесу, а он про мой кредит у ВТБ даже не знал»,— говорит он. — Врезка К.ру] «Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

20. Россия требует экстрадиции Олега Шигаева из Швейцарии.

... ему по договору цессии, на увеличение активов банка. В июне 2014 г. он также перечислил банку еще 550 млн руб. на увеличение активов. При этом Шигаев утверждает, что в это время находился под заблуждением относительно своего статуса акционера банка, говорится в материалах дела. Согласно решению Арбитражного суда г. Москвы от 25 октября 2013 г., ООО "Балтийский торговый дом" добилось истребования у Шигаева 33,1 млн акций Балтийского банка, и к моменту передачи денежных средств акционером он уже ...
Дата: 22.04.2016 Копия в Google