Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк "Россия"". Результатов: банк - 9474 , россия - 21171 .
Результаты с 181 по 200 из 6482.

Результаты поиска:

181. Грузия воевала на деньги, присланные из России?
... президент Конгресса национальных объединений России Владимир Хомерики. - Это только официально. Сколько отправляется наличкой - в карманах, сумках, саквояжах - не знает никто. Невозможность перевести деньги из России в Грузию для сотен тысяч грузинских семей была бы страшным бедствием. И как только началась маленькая, но не победоносная для Тбилиси война, по Москве поползли слухи: переводы закроют. Я специально зашел в банк "Юнистрим", наиболее популярный банк среди гастарбайтеров, потому что в ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google
182. Заговор против Патриарха.
Которому, кажется, за что то платили деньги в Швейцарский банк?
Ни Ватикану, который пытается восстановить структуру католических епархий в России, ни РПЦ, которая как раз сейчас занимается объединением православных церквей в католической Европе.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google
183. Лев Черной.
Министр внутренних дел Российской Федерации, в отсутствие законодательства об отмывании средств, запросил помощи у ФБР Новый министр внутренних дел России, Анатолий Куликов, во всеуслышание объявил в 1997 году, что он расширяет расследование по делу Центрального Банка в отношении Льва и связанных с ним лиц. Куликов также связал торговлю алюминием с Измайловской группировкой, и заявил, что группировка находится под контролем друга Михаила Черного, Антона Малевского, руководящего ею из Израиля.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google
184. Новые жертвы "Паутины".
... что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов, поступавших из России. Benex и Becs не занимались никакой коммерческой или производственной деятельностью, что позволило американцам предположить, что настоящей целью переводов было отмывание капиталов. Деньги поступали из России (в частности, через "Депозитарно-клиринговый банк" и банк "Фламинго") транзитом через банк Sinex, находящийся на Науру ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google
185. Кредит МВФ в $4,8 млрд. украли.
... что «займ в размере 4,8 миллиарда долларов, выделенный МВФ России 14 августа 1998 года, возможно, был использован на другие цели неподобающим образом. Точнее, расхищен окружением президента Ельцина». Деликатное заявление министра газета развивает дальше. В тот же день, 14 августа, вся эта огромная сумма была переведена транзитным переводом со счета № 9091 Федерального резервного банка Нью-Йорка в отделение банка «Кредитанштальт-Банкферайн» в Лугано (Швейцария) в пользу АО «Ост-Вест Хандельсбанк ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google
186. Бот с лицензией на цензуру.
В 2015 году «Яндекс» объявил о сотрудничестве с торговой онлайн-платформой TradeEase, планировавшей «привлечь около 100 тысяч клиентов из России за первые месяцы работы и 1 млн клиентов к концу года». Утверждалось, что TradeEase создана «благодаря банку Китая, правительству города Суйфэньхэ и китайскому платежному сервису PayEase».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google
187. Как расконсервировали ККБ.
С даты отзыва лицензии банк не может осуществлять операции, за исключением тех, что предусмотрены законом, объясняет адвокат, партнер коллегии адвокатов «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов. После отзыва лицензии корсчет, открытый в Банке России для осуществления платежей, блокируется, говорит юрист.
Дата: 13.05.2022 Копия в Google
188. Загадка "Согаза":
Остальные акции в «Большом доме 9», а значит и доля в «Аквиле», — у членов совета директоров и топ-менеджера банка «Россия», но источник Forbes называет их номинальными акционерами.
Дата: 04.09.2019 Копия в Google
189. Репортаж с колье на шее.
Андрей Костин возглавляет банк ВТБ, второй по величине активов банк в России, более 60% которого принадлежит государству. Костину 62 года, он управляет банком почти 20 лет, еще с 2002 года.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google
190. Хозяева земли русской: 20 крупнейших землевладельцев.
В 2015-м Владимир Евтушенков заявлял, что планирует создать компанию с земельным банком 1 млн га, но этой цели пока не достиг. Агрохолдинг развивает растениеводство, молочное животноводство и интенсивное садоводство. *** 3. "Мираторг" Компания создана братьями Линниками в 1995 году. Сейчас "Мираторг" — крупнейший производитель мяса в России.
Дата: 19.06.2019 Копия в Google
191. Путин из "Озера" вышел, но дача его живет.
Юрий Ковальчук одним из первых попал под персональные западные санкции США как приближенный к президенту России. Под санкциями находится и банк "Россия".
Дата: 20.01.2016 Копия в Google
192. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.
... уголь в России, этот уголь поставляли на металлургические заводы в Украину, Получали метал, продавали метал на Лондонской бирже. Была большая схема. К: То есть там были такие перекладные, что можно было затеряться в пути Р: Да. К: Расскажи про структуру «Киев-Донбасс», что она из себя представляла? Какие там были люди? Р: Михаил Петрович Гришпон на тот момент являлся президентом «Киев-Донбасса», Виктор Семенович Тополов являлся на тот момент председателем правления банка «Надра», входившего в ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google
193. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.
Эта поездка по ночной Москве дала мне возможность краем глаза взглянуть на подпитанные нефтедолларами колоссальные перемены, произошедшие в России за девять лет нахождения Владимира Путина у власти.
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google
194. Бизнес-связи родственников Путина.
Инвесторами стали «Газпромбанк», «Лукойл», «Внешторгбанк», «Новолипецкий металлургический комбинат» и Банк «Россия».
Дата: 28.01.2009 Копия в Google
195. Вексельторг здесь неуместен.
Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН». В рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля ИФНС России №20 по г. Москве запрошены расширенные выписки по счетам, открытым в ОАО «Альфа-Банк» (счет открыт 23.12.2004), АКБ «Московский Деловой мир» (счет открыт 25.10.2004), а также в ОАО «Собинбанк» (документы представлены ИФНС России №20 по г. Москве от 31.07.2006 №12-05/04487). На основании письма УФНС России по г. Москве №17-10/064877 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google
196. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Ежегодно уводятся за рубеж около $ 100 млн. В России насчитывается около 50 офелированных структур, работающих на компанию «TRANSINVESTHOLDING AG»: «Трансрейл-центр», «Споил-транс», «Экза», «Ориент-транс», ООО «Концерн СВТ» (около 12 компаний по всей России), «Новотранс», «Алтайвагонзавод», «Рэйл-СЕРВИС» и т.д. Инструментом по выводу денег были банки: АКБ «Банк Москва» и АКБ «Кредитсоюзкомбанк» (руководитель Петрожицкая Л.Ф., Москва, Б.Головин пер., 23).
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
197. Путин и $5 млрд.
... Trading Limited), Россия, г. Москва, "ТДСМ" (TDCM) в Германии, Тройхтлинген. На основании обнаруженных документов установлены следующие банковские реквизиты: "Кредит Свисс" (Credit Suisse), счет в долларах США 0835-678841-02, Берлинер Банк (Berliner Bank), счет в долларах США 0092494096 и 9992278900, Дойче Банк (Deutsche Bank), счет 00190075834052023406, BBVA Spane, счет 0182234891.0010066673, Бэнк оф Сайпрес Лимитед (Bank of Cyprus Limited), счет 0155-41 06185906, Дойче Банк, счет 2411114 ...
Дата: 04.07.2005 Копия в Google
198. Федотов против Чубайса.
Но если «Мострансгазу» и поделом, так как именно его руководитель г. Соколовский был председателем совета «Межрегионбанка» и довел этот банк до банкротства, то государственный бюджет действительно потерял эти деньги. Мошенничества руководства РАО «ЕЭС России» в том и состоят, что ни бюджет не смог воспользоваться деньгами, ни купившие их векселя и погасившие за них кредиты фирмы.
Дата: 30.06.2004 Копия в Google
199. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.
Подается это замечательное начинание под благородным соусом создания системообразующего банка России.
Дата: 27.05.2000 Копия в Google
200. Спектакль одного "развода".
Дельцы при ликвидационной комиссии латвийского банка ABLV, печально известного ландромата, пытаются напоследок намутить бабла. Прикрываясь решениями рижской Фемиды, разыгранными «в одни ворота» в рамках банкротства ABLV, ушлые латыши шантажируют бывших клиентов банка из числа резидентов России и без стеснения вымогают деньги.
Дата: 05.09.2023 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 325

Последние запросы

Николай Рыжков
Ельцин коррупция
Дмитрий ионин
Николай Рыжков
Интересный документ
Николай Рыжков
Двоскина
Константин эрнст
Ночной клуб
Гуриев владимир
Егоров михаил николаевич
Тема - м
шанинка
Хамзат аушев
шанинка
Куликов алексей иванович
Смирнов Сергей Михайлович
Притула
Николай Рыжков
"Бахарев"
Владимир титов
Малых Татьяна
Владимир пономарёв
Двоскина
Рязань
Егоров михаил николаевич
Малых Татьяна
Василий Кудинов
Александр Новиков
Александр романов мвд
'Денис Маслов
шанинка
Курд садко вор в законе криминальный авторитет садко
Николай Рыжков
1
Игорь косенков
Якутская нефтегазовая компания
Жуков Алексей Следователь
Греческая опг
Малых Татьяна
шанинка
Немцов 1993 парламент
РАЗВИТИЕ
Сиволдаев михаил
Титов леонид александрович
Власов Олег геннадьевич
Владимир пономарёв
Антонов МВД
Владимир пономарёв

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru