Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

При этом под руководством участников организованной группы акционерным обществом "Альфа Кэпитал Холдингз" (БВИ) (в последующем переименована в "Альфа Банк Холдингз") были учреждены фирмы "Инверфорс пропертиз" (о-в Мэн), "Рэдхилл пропертиз" (о-в Мэн ...
Подставные фирмы, через которые осуществлялись поставки нефти и нефтепродуктов, имели в 2002 г. следующие финансовые результаты: Торговый дом ТНК: оборот 82 859 884 000 руб., показанная чистая прибыль - 67 512 000 руб., активы -81 682 301 000 руб ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

182. Фридмана опять позвали к барьеру.

По словам господина Фридмана, в это время Борис Березовский, намеревавшийся приобрести издательский дом, звонил ему "очень недовольный этим" и угрожал. Вчера Борис Березовский заявил одному из российских информагентств, что решил подать на Михаила Фридмана в лондонский Королевский суд. Один из руководителей Альфа-банка, пожелавший остаться неназванным, заявил вчера Ъ, что никаких комментариев от Михаила Фридмана не последует, как и от пресс-службы банка: "Мы не знаем, правда ли то, что подан иск ...
Дата: 01.04.2005 Копия в Google

183. Друзья семьи встречаются вновь:

Только на содержание слуг в этом доме ежегодно будет тратиться 1 млн. долларов, заработанных на российских ЦБК. В рублях это примерно 28 млн. руб. -столько в год на ЦБК у Дерипаса получают 500 работников.
Президент вынужден покрывать нерадивого бизнесмена, из-за которого от предоставленного кредита готов отказаться сам Всемирный банк!
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

184. "Полного прощения не будет."

– А какова оценка деловой репутации вашего банка по расчетам ЦБ? – поинтересовался юрист Жарков. – Нет таких данных,– посетовала представитель истца. – А вы всем клиентам, обратившимся к вам, выдаете кредиты? – спросил юрист издательского дома.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

185. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес ...
После короткого судебного заседания под председательством окружного судьи Дугласа Итона, Гиффен был отпущен под залог в 10 миллионов долларов, обеспеченный двумя домами в графстве Вестчестер, и под поручительство двух его детей.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

186. Первые жертвы лесных войн.

Судя по свидетельству коллег, г-н Давиденко вплотную занимался проблемой Котласского ЦБК. Директор по работе со СМИ Банкирского дома "Санкт-Петербург" Анатолий Моргунов на основании этого весьма недвусмысленно заявил журналистам: "Мы не исключаем, что убийство Леонида Давиденко может быть связано с его профессиональной деятельностью. Это может быть расценено как попытка помешать развитию банка на Северо-Западе".
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

187. Великие комбинаторы новой России.

Из 7 лет отсидела 5. Недавно В. Соловьева учредила «Благотворительный купеческий дом» и снова продает за полцены автомобили. Александр Смоленский. у людей забирал, церкви отдавал Родился в 1954 г. в Москве. После окончания Джамбулского геолого-технологического института работал в сфере строительства. В 70—80-е годы трижды привлекался к уголовной ответственности. В 1987-м организовал один из первых в стране кооперативов. Еще через два года — коммерческий банк «Столичный».
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

188. Олигарх, пришедший с холода.

Ходорковский говорит, что нет. Располагая большими средствами, полученными от торговых операций, г-н Ходорковский и его партнеры учредили банк "Менатеп".
Там г-н Ходорковский с полудюжиной своих партнеров выстроили среди сосен комплекс роскошных домов. Эти дома сделаны со вкусом, а место для них выбрано чудесное, однако комплекс в определенной мере напоминает тюремный лагерь.
Дата: 09.03.2002 Копия в Google

189. Cолнцевская ОПГ (IV).

Среди них "Дом мебели" на Ленинском пр-те, магазин "Ковры", гостиница "Дагомыс", "Партнер-банк", автостанция техобслуживания "Вольво" в Кунцеве, техцентр в Мытищах.
... имеет сеть ресторанов и магазинов, расположенных в основном в районе Краснопресненской набережной), фирмы "ИНТЕРКОМ" (которая является учредителем КБ "Российский инвестиционный банк", ТОО "Век России", которое является одним изучредителей ЯЛОСБАНКА ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

190. На Станислава Кейменова нашлась управа.

... Клейменов Главное следственное управление СКР обвинило президента Российской гильдии арбитражных управляющих Станислава Клейменова и конкурсного управляющего обанкротившейся компании «Дом Инвест» Павла Коршунова в особо крупном мошенничестве ...
При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность, решили в ЦБ. Ряд бывших менеджеров банка судят по обвинению в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), допущенных при выдаче кредитов, которые так ...
Дата: 11.09.2023 Копия в Google

191. Алексей Гришин выставил Мордовию на бабки.

В договоре банк указал сумму в пять раз выше реальной стоимости!
— Врезка К.ру oboz.info, 07.12.2022, "Экс-министр строительства Самарской области Алексей Гришин осужден на 4 года колонии-поселения": Сын ректора московского университета имени Плеханова Виктора Гришина Алексей Гришин пришел в самарский Белый дом ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

192. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В доме (8000 кв.м.) есть “главная спальня” (с джакузи, сауной и солярием), “тайная комната”, “закрытый сад”, кинозал в стиле кинотеатров 1920-х со сценой, винный погреб, 12 каминов, SPA, русская и турецкая бани.
Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

193. Дома Тельмана Исмаилова делят кредиторы.

Дома Тельмана Исмаилова делят кредиторы Вилла экс-владельца "Черкизона" и его сына Сархана на Лазурном берегу продана с молотка за €8,2 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.09.2021, Mardan отдай, Фото: via cosmo.ru Николай Сергеев Тельман ...
Объект оказался продан, тем не менее банк внакладе не останется: по решению французского суда ему отойдет большая часть из €8 млн, в которые оценивается вилла.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

194. Экс-главе "Глобэкса" припомнили Тольятти.

По данным “Ъ”, уголовное дело, в рамках которого проводились мероприятия в Тольятти, было возбуждено 28 октября прошлого года по заявлению нынешнего владельца местного ТЦ «Торпедо» «Дом.РФ» в отношении неустановленных лиц. Речь идет о завышении стоимости центра при покупке этого объекта НТБ. Тольяттинский банк приобрел центр за 1,9 млрд руб., однако следствие считает, что действительная кадастровая стоимость ТЦ не превышала 976 млн руб. Таким образом, подсчитало СКР бывшие руководители НТБ ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

195. Алексея Демьянова вывели на хищения.

Коммерсант.Ру, 11.04.2019, "Имущество банка "Новопокровский" на 507 млн рублей выставлено на торги": На торгах будет продано имущество ООО КБ «Новопокровский» на общую сумму 506, 7 млн руб. Сообщение об этом сегодня разместило АО «Российский аукционный дом».
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

196. Путеводитель по Женеве.

... при национализации не указали фактические потери на балансе банка размером 117,7 млн евро, суд по иску продолжается. Антоанета Василева (Chemin du Nant-d’Argent 18). Профессор Университета национального и мирового хозяйства в Софии (Болгария), супруга Цветана Василева, который является акционером Корпоративного торгового банка. В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег. Предмет расследования болгарских прокуроров – покупка дома в Швейцарии ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

197. Бобовый король Борис Листов.

РСХБ находится под западными санкциями, но у семьи главы банка немало зарубежных активов. Горшкова и супруга Александра Листова, Марина, постоянно проживают в Монако, следует из их отметок в Facebook. Там у них есть квартиры, они расположены в пяти минутах ходьбы друг от друга. Одна из квартир в доме Горшковой сейчас продается за три миллиона евро.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

198. Вадима Варшавского обыскали за долги.

... Коммерсант", 28.12.2016, Бизнесмену напомнили о многомиллиардном кредите, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Вадим Варшавский Вчера московские полицейские провели обыски в загородном доме и офисах экс-депутата Госдумы РФ и бывшего владельца группы компаний "Эстар" Вадима Варшавского. Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

199. Искусство инвестиций во власть.

... временем стал появляться весь свет Монако, включая главу банка HSBC Жерара Коэна и руководителя служб юстиции княжества Филиппа Нармино. Роскошь как наркотик Уважение в правящих элитах Рыбо­ловлев приобретал параллельно с дорогими объектами недвижимости — помимо футбольного клуба и акций кипрского банка ему удалось купить виллу Roma и апартаменты в Belle Epoque в Монако (их общая стоимость составила 380 млн евро), особняк в Сен-Тропе (60 млн евро), дом звезды Голливуда Уилла Смита на Гавайях (20 ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

200. Добрососедские отношения.

Елена Корхова Один из домов принадлежит дочери Артамонова — Елене Корховой. В выписке из ЕГРП указано, что здание это нежилое. Елена работает заместителем директора и начальником управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Это банк является главным партнером корпорации развития Калужской области, которая реализует проекты по созданию технопарков.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google