Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Как банковал Анатолий Локтионов — 2.

... как можно выгоднее пристроить уведенные из российского бюджета средства: в интересах владельца International Trading при непосредственном содействии банка были созданы оффшорные компании Boston Manor Ltd (документ №2), Carelink Limited, Рантева Холдингз Лимите и другие. В официальных документах этих кипрских компаний указано, что фактическим их адресом является Москва, ул. Знаменка, дом 7 стр. 3 (например, в выписке ЕГРЮЛ о компании "Хайлендер Интернешнл Трейдинг Европа б.в.", которая доступна ...
Дата: 23.01.2013 Копия в Google

262. Александру Тишанину предъявили облигации.

При этом сам чиновник в том же банке получил льготный кредит, на который им якобы был приобретен дом во Франции.
Дата: 01.11.2011 Копия в Google

263. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Как сообщил источник в Банке России, Соцгорбанк подал в суд иск об оспаривании решения об отзыве лицензии. — Врезка К.ру] Следствием было установлено, что с 23 марта по 24 декабря 2010 года Матвею Урину с подельниками удалось вывести из 5 банков (в том числе, Уралфинпромбанка» и «Монетного дома») не менее 15 млрд рублей.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

264. Недетский долг.

В 2008 г. Альфа-банк предоставил компаниям группы «Банана-мама» — ООО «Торговый дом «Триал», ООО «Галант», ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест» — кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн, подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии офшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

265. Сделка с уголовниками.

Эту же информацию "Ъ" подтвердили два источника, близкие к банку. Получается, что потенциальными контрагентами скандально известного предпринимателя (с которым так или иначе оказались связаны шесть банков, с конца прошлого года один за другим лишившихся лицензии,— Славянский банк, "Монетный дом", Традо-банк, Донбанк, Уралфинпромбанк, Соцгорбанка) в сделках по приобретению банковских активов выступали не только частные владельцы кредитных организаций, но и государственные.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

266. Следы НДС ведут в Альпы.

... Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость ...
... является собственником четырех участков вблизи Архангельского общей площадью 6133 кв. м. На этой земле, утверждает Hermitage, стоит дом площадью 800 кв. м, построенный известным архитектором Александром Козырем, а также гостевой домик на 300 кв. м ...
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

267. "Решала" в Верховном Суде РФ.

Квартира в элитном доме в стиле модерн по адресу Плющиха, 45 — аналог счета в швейцарском банке Судя по количеству недвижимости и дорогих автомобилей, дела у «решалы» идут прекрасно, даже полученная за 100 лет вперед зарплата в судебном департаменте Верховного суда не позволит приобрести две квартиры 260 кв.м в элитном доме на улице Климашкина. Кроме того, у Борисенко есть две квартиры в элитных домах на Плющихе, еще одна на Кутузовском проспекте у Парка Победы.
Дата: 02.03.2011 Копия в Google

268. Отцы наши крестные. Из МВД.

... под создание мелкого банка, молодой Воловник решил заняться покорением Москвы. Не обладая профессиональными навыками, но умея быстро ориентироваться в ситуации, он сообразил, что без сильного покровителя обойтись не сможет. И в 1996 году он сумел прорваться через толпу «просителей» к известному уже в то время Бадри Патаркацишвили (их объединяло происхождение — оба были евреями и уроженцами Грузии). Встреча состоялась в доме приема «Логоваз» по адресу: ул. Новокузнецкая, дом 40. Организовал ...
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

269. "Леди полтора процента".

Суть в том, что оформляя кредит на строительство дома, возводимого по принципу долевого участия, представитель банка обязан сверить требуемые суммы со сметой, а смету — с объемом уже собранных с дольщиков средств. И соответственно, ограничить размер кредита разницей между этими суммами. На практике же оказалось, что кредиты, щедро выдаваемые госпожой Теплоуховой, намного превышали суммы средств, объективно необходимых для достройки дома. При этом дома до сих пор не построены.
Дата: 27.04.2010 Копия в Google

270. Ответ Владимира Гнездилова.

Последний упомянутый в статье банк — ЗАО Банк «Русский банкирский дом» — обанкротился в 2007 году. Как показала история, банк оказался ненадежным финансовым учреждением, но зато хорошим инструментом для рейдерских захватов.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

271. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Эта фирма известна тем, что владеет 9,577% знаменитого Банка «Россия», который считается оплотом друзей российского премьера.
«Богатая входная группа, переменная этажность, свободная планировка, французские балконы и окна», а также фильтры очистки воды и круглосуточная охрана, — так описывали достоинства этого дома риэлторы.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

272. Кредитный аттракцион.

В 2004 году уже ООО «Митинский завод «МИР» получает кредит в ЗАО Банк «Русский банкирский дом» на сумму 115,5 миллионов рублей на основании договора кредитной линии № 1516/Л-04 от 19 мая 2004 года между ООО «Митинский завод «МИР» и ЗАО Банк «Русский банкирский дом».
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

273. В Ставрополе в среднем регистрируется по три пожара в день.

Причем, самое страшное, - пожары происходят, в основном, в жилых домах, что чревато жертвами среди гражданского населения.
Тогда мэр Кузьмин инициировал совместное решение мэрии и городской Думы, согласно которому деньги (13 миллионов рублей) взяли в банке АКБ «Русь-банк», а в залог отдали, как значится в документах, «трехэтажное нежилое здание на улице Балакирева».
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

274. Рекламной кампанией за $160 тыс. Вавилов вернул себе семейное счастье, у него родилась девочка, назвали Гойя-Вивьен, сейчас все трое постоянно живут в США.

... выгодной для банка цене. - Мы часто спорили с Андреем Петровичем по этому поводу, доказывали, что государство попадало в долговую яму, а банки без труда богатели, - рассказала бывшая сотрудница Минфина. - Впоследствии председатель Центробанка Сергей Дубинин в том числе и за эти схемы обвинил его в хищении $500 млн. Задвинутым на макроэкономике аскетом Вавилов прожил до 1994 года. А потом его как подменили. Из однокомнатной квартиры в Люберцах перебрался в 4-комнатную в суперпрестижном доме на ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

275. Сын Аксененко купил гражданство Эстонии.

По данным местной газеты Postimees, в 2005 году Матвиенко вместе с генеральным директором Lukoil Eesti Евгением Большаковым и крупным акционером банка «Санкт-Петербург» Александром Савельевым приобрел живописный остров на реке Пирита. Учрежденное Матвиенко, Савельевым и Большаковым предприятие SMB Invest (его гендиректором числится Большаков) построит на острове площадью десять гектаров восемь домов для влиятельных российских бизнесменов.
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

276. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

55. ЮРИЙ СВЕРДЛОВ Вице-президент ЗАО «Банкирский дом «Санкт-Петербург» 1,3 млрд рублей ($45 млн) Если долгое время основные акционеры Промышленно-строительного банка скрывались за безызвестными ООО, то бенефициар пакета акций, принадлежащий ООО «Радуга холдинг», известен давно.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

277. "Былинные" учредители банка.

(В открытом списке миллиардеров не значится.) Золотарев Борис Николаевич — начинал как завхоз, т.е. начальник хозяйственного управления банка Менатеп. В банк пришел с должности заместителем генерального директора ПО «Квант». По некоторым свидетельствам, время от времени попадал под разного рода подозрения мнительного Ходорковского. Сегодня — губернатор Эвенкии. Первое, что после выборов сделал Золотарев, построил на собственные деньги — и содержит тоже — огромный благоустроенный дом (до этого в ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

278. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

— Врезка К.ру *** Нигерия: Binance заигралась в центральный банк Оригинал этого материала © forklog.com, 29.02.2024, FT сообщило о задержании руководителей Binance в Нигерии Василий Смирнов Двух топ-менеджеров Binance арестовали в Нигерии, поскольку ...
Однако с тех пор он поправился, и обоих мужчин вернули в тот же дом, где их удерживали.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

279. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Этот пятиэтажный кирпичный дом на престижной улице Чейн-уок принадлежит сестре Армена Саркисяна А теперь репортеры выяснили, кто стоит за этой компанией.
Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

280. Питерские госдачи продали за бесценок.

Женщина из путинского банка А вот дача в поселке Репино, 2-й Лесной переулок, 9а, литера А. С 2018 года её арендует Нина Кукурузова. Предполагаем, что она или связанные с ней люди, и купили постройку. Выписка из ЕГРН Дом продавали одним лотом с соседним зданием по адресу: Репино, 2-й Лесной переулок, дом 9а, литера Б. Начальная цена лота составила всего 11,8 млн рублей.
Дата: 27.09.2023 Копия в Google