Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

А в 2018 году в США за отмывание денег был задержан инициатор антикоррупционного процесса — предприниматель Бузюков. *** 9. Дмитрий Захарченко, бывший руководитель управления "Т" ГУЭБ и ПК МВД России Дмитрий Захарченко Взятка: $800 000 ...
За $5,3 млн сообщники предложили урегулировать налоговые проблемы банка «Российский капитал» в связи со сделками по продаже драгметаллов.
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

222. ЦБ усомнился в репутации банкира Олега Бойко.

Piressa Holdings Limited стала ее владельцем в январе 2018 года.
Бойко занимает 82 место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России».
Дата: 07.05.2019 Копия в Google

223. Алексей Хотин пиарился на однофамильцах.

... Вести» и всего информационного блока ВГТРК, 3 апреля 2018 года назначенный, как сообщали СМИ, первым заместителем гендиректора федерального телеканала «Россия». Правда 20 марта 2017 г. Андрей Кондрашов, как следует из того же реестра юрлиц, вышел из числа учредителей ООО «ЦПС». Причин тому видится две. Во-первых, крах банка «Югра» к тому моменту стал уже очевидным, и «прославиться» в роли автора информационной кампании, направленной на улучшение имиджа этого банка Кондрашову явно не хотелось ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

224. Бизнес-парк "Патриот".

По задумке Путина, парк должен быть "площадкой для демонстрации новейшей техники и вооружения России", но помимо танков в нем планируют демонстрировать и гигантский храм в цветах хаки высотой в 95 м, вмещающий 6000 человек.
The Insider выяснил, что залог на авто Каньшин оформил в октябре 2018 года, через два месяца после регистрации патриотического фонда.
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

225. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

По версии российских силовиков, «значительные средства» из похищенных в Пробизнесбанке были выведены из России на счет Wonderworks Investment Ltd в лондонский офис банка Morgan Stanley, а затем $105,1 млн из них переведены на счет в банке Frick & Co ...
Как в деле появились Навальный и Буш В 2018 году Леонтьев, выступая в суде штата Нью-Йорк, заявил судье Саре Нетберн, что дело против него политически мотивировано, а банкротство было инициировано представителями российских властей.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

226. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... безопасности и противодействию коррупции МВД России документы, подтверждающие факты предположительного владения супругой пресс-секретаря президента РФ Навкой Татьяной Александровной счетов в иностранном банке Banque Internationale a Luxembourg ...
Летом 2018 года Навка продала свою нью-йоркскую квартиру за $1,775 млн. Это позволило избежать угрозы конфискации недвижимости, которая нависла еще в 2013 году.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

227. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Оригинал этого материала © Meduza, 18.12.2018, Фото: spravedlivo.ru, Daniil Chepa Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.
Из его аккаунта в ВК можно узнать только, что молодой человек живет в Лондоне и слушает ремиксы на гимн России, а также русский рэп. Даниил Чепа Там же живет и возглавляет компанию, производящую дорогую одежду, дочь Алексея Чепы Анастасия — еще в ...
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

228. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

... решение о признании банка банкротом, добавляется в сообщении ЦБ. Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил для рассмотрения в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ. *** Банковская банда Артема Хенкина Как граждане России и Эстонии выводили из "Росэнергобанка" десятки миллиардов Оригинал этого материала © "Рен ТВ", 18.06.2018, Банда банкиров Руководство и собственники АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" подозреваются в ...
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

229. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

«Кампания за допуск Алексея Навального к выборам президента России в 2018 году идёт только на ваши пожертвования.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

230. Большой улов Александра Верховского.

Сделка стоимостью $400 млн была закрыта 5 июля 2018 года, с этого дня, получив квоты ПБТФ на вылов 150 000 т рыбы, «Гидрострой» стал вторым по величине рыбодобывающим предприятием России с квотами на вылов почти 427 000 т рыбы (чуть больше только у ...
В 2007 году «Гидрострой» приобрел группу «Пиленга» с собственным океаническим флотом, к 2010 году открыл собственный банк «Итуруп», построил и запустил на острове два рыбоперерабатывающих завода мощностью переработки 900 т рыбы в сутки и по одному ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

231. Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером.

... Сбербанка, например, в 2012 году банк под поручительство МТФ предоставил «Карату» $205 млн. В 2014 году после обострения отношений России с Западом и введения санкций Орлов отказался от норвежского гражданства и вернулся в Россию, хотя уже осел было ...
Александр Тугушев судится в Лондоне со своим бывшим другом и бизнес-партнером Экс-зампред Госкомрыболовства требует у Виталия Орлова треть акций рыбопромышленной группы "Норебо" на $350 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 17.09.2018 ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

232. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Выпускник Московского инженерно-физического института в свои 43 года выглядел намного моложе, говорил тихо и по делу: «У нас в России семь проектов.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

233. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

За год до убийства Центральный банк России (ЦБ) действительно отозвал лицензию у Содбизнесбанка в связи с многочисленными нарушениями закона, и в том числе об отмывании средств, добытых преступным путем.
И через несколько дней он улетел в Австрию, откуда его затем экстрадировали в Россию. В мае 2018 года Симоновский районный суд Москвы приговорил Наиля Малютина к шести годам лишения свободы по другому эпизоду хищения из ФЛК. Малютину, можно сказать ...
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

234. Олег Шишканов (Шишкан):

[МК.Ру, 20.08.2018, "Авторитеты выбрали «вором номер один» России Олега Шишканова": Олег Шишканов — старый верный друг Захария Калашова.
Так, в картонной коробке с лаконичной надписью "Банк города Бруклин" сыщики нашли $1,2 млн и 3 млн рублей.
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

235. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

... главой советов директоров группы «Промышленные инвесторы», «Русского индустриального банка», «Национальной контейнерной компании», инвестировал в горнорудную отрасль, геофизику и здравоохранение в России, Армении (один из трех крупнейших российских ...
Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина Семейные активы хозяина "Геопромайнинга" и акционера сети "Шоколадница" и иск бизнес-партнера Бестолова в Британии Оригинал этого материала © Forbes.ru, 20.06.2018, Вслед за Абрамовичем: у совладельца ...
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

236. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

"Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России Как информатор ФБР Генри Гринберг (Геннадий Вострецов) "разводил" советника Трампа на $2 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 17.06.2018, Советник Трампа рассказал о предложении ...
Затем господин Аржанник отозвал данное поручение из банка, после чего исчез.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

237. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Читайте об этом ниже: *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 "Фароз" идет в банк Влад Лавров, Ольга Гейн «Коммерческий банк Таджикистана» — одна из новейших структур империи «Фароз». В 2002 году банк был создан как микрокредитная ...
Благополучие страны напрямую зависит от денег, которые пересылают домой миллионы гастарбайтеров, сезонно работающих в России.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

238. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

*** Вилла Walkirie на Сардинии *** Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.06.2018 Дерипаска нанял Rothschild для продажи доли в En+ Артем Филипенок En+ привлекла франко-британский банк Rothschild для поиска инвесторов, которые могли бы приобрести ...
Защита от санкций Отец Павла Езубова — Алексей, родной брат матери Дерипаски, — является депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» и входит в комитет Госдумы по аграрным вопросам.
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

239. Госзаказ и тайные холдинги.

Кластер с его активами («Согаз», банк «Россия», «Национальная Медиа Группа» и другие связанные с его семьей и партнерами компании) собрал от РЖД, «Газпрома», «Ростеха», «Росатома», «Роскосмоса», Внешэкономбанка, Сбербанка и их структур 2,5 тысячи ...
Как через цепочки скрытых компаний распределяют госзаказы РЖД, Газпром и Росатом Оригинал этого материала © "Новая газета", 30.05.2018, Иллюстрации: "Новая газета", Фото: via "Новая газета" Госзаказ и тайные холдинги Алеся Мароховская, Ирина Долинина ...
Дата: 30.05.2018 Копия в Google

240. Андрей Пономарев "нарешал" до ареста.

Андрей Пономарев "нарешал" до ареста Главу питерского теризбиркома №3 обвинили в хищении с группой лиц $625 тыс. у совладельца "НСК-Монолит" Семенова Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 26.04.2018, Ради Аракчеевских казарм — на все, Фото: topspb ...
За это время компания «НСК-Монолит» обанкротилась, выстраданный участок на Шпалерной отобрал банк и пустил с молотка в счёт долгов, а сам Семёнов отдал в «фонд Верховного суда» еще сто тысяч в долларах.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google