Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк "россия" 2018". Результатов: 2018 - 3491 , банк - 9474 , россия - 21170 .
Результаты с 141 по 160 из 942.

Результаты поиска:

141. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.
... The Bell, 27.09.2021, Русские криптоотмыватели, Фото: petukhovsky.com, bosfera.ru Валерия Позычанюк Кажется, в скором будущем Россия сможет претендовать на новый глобальный бренд: к «русским хакерам» могут прибавиться «русские криптоотмыватели ...
В блоге компании Chainalysis, отслеживающей транзакции в блокчейне и помогавшей в расследовании минфина США, подробно рассказывается о том, как был устроен бизнес Suex с 2018 года.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google
142. Сумма требований "Траста" к братьям Ананьевым на Кипре достигла €586 млн.
В России против Ананьевых расследуются уголовные дела. В августе братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. В декабре 2018 года Промсвязьбанк подал в Москве иск к братьям на сумму 282,2 млрд руб., обвинив их в незаконном выводе активов из банка. В апреле 2021 года «Траст» подал в России иск к Ананьевым на 113,1 млрд руб. ИА "РБК", 02.04.2021, "Траст" подал иск к братьям Ананьевым по делу на ?113 млрд": Банк непрофильных активов «Траст» подал иск к ...
Дата: 08.09.2021 Копия в Google
143. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа
... что открываются два банка — Credit Lyonnais и Dresdner Bank. Почему меня взяли? Мы, выпускники восточного факультета, были молодые, агрессивные в хорошем смысле слова, да еще и говорили на языках». Известно, что банк пришел в Россию усилиями Маттиаса ...
Как можно заметить, наши подсчеты обрываются в 2018 году, а «Хепри» и «Ра-арт» как будто исчезают из списков подрядчиков. Эрмитаж, конечно, продолжает закупать услуги по транспортировке и упаковке своих предметов, но с 2018 года музей частично ...
Дата: 20.05.2021 Копия в Google
144. Романа Стародубца оправдали по-русски.
Романа Стародубца оправдали по-русски Вернувшийся в Россию фигурант "лондонского списка Титова" получил 2 года условно за соучастие в хищении кредита в 100 млн руб. у банка БФА Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 23.03.2021, Фигуранта списка ...
Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Дата: 24.03.2021 Копия в Google
145. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.
... Банк». Однако это обстоятельство не смущало заказчика. «У клиента была абсолютная уверенность в его непосредственном сотрудничестве с Qatar Airways,— пояснил “Ъ” близкий к расследованию источник.— При этом в самой авиакомпании об этом даже не подозревали». Ведомости.Ру, 28.11.2019, "Против бывших менеджеров Qatar Airways в России возбудили уголовное дело": Продажа билетов осуществлялась через туристические агентства «Индивидуальный туристический сервис» и «Пегас.тур» с июля 2017 г. по март 2018 ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google
146. Корпорация "Навальный".
Напомним, что в августе 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании ФБК денежных средств на сумму 1 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники фонда в 2016—2018 годах получали деньги от неустановленных лиц в ...
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google
147. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.
После национализации банка в 2009 году в Казахстане, России и на Украине в отношении господина Аблязова и его сотрудников были возбуждены несколько уголовных дел. А новое руководство кредитного учреждения обратилось с иском в Высокий суд Лондона ...
В 2018 году власти Казахстана объявили, что суд в столице отнес ДВК к «экстремистским организациям».
Дата: 29.12.2020 Копия в Google
148. Игоря Мавлянова "Сбербанк" достал в Израиле.
... в марте 2018 года в израильский суд представителей Сбербанка о банкротстве бывшего совладельца «Яшмы Золота». Изначально в заявлении было отказано. По некоторым данным, это было связано с тем, что уехавший от кредиторов из России Игорь Мавлянов в ...
Суд обязал банк предоставить ряд документов, в том числе заключение по российскому процессуальному праву, чтобы убедиться в наличии задолженности перед Сбербанком.
Дата: 13.11.2020 Копия в Google
149. Владимира Кравцева вывели на банкротство НВК-банка.
Тогда Банк России сообщил, что банк систематически занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности и тем самым скрывал свое реальное финансовое положение.
... глава и бенефициар холдинга «Солнечные продукты», чьим кэптивным банком по сути был НВКбанк. Известно, что банк неоднократно кредитовал компании, аффилированные семье Бурова. Так, в 2018 году был в очередной раз пролонгирован кредитный договор на 248 ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google
150. "Хакерам ГРУ" насчитали $10 млрд ущерба.
... пострадали Россия и Украина, в частности, компьютерная система украинского правительства, аэропорт Борисполь, «Укрпочта», «Укртелеком», Министерство инфраструктуры, ряд банковских структур. В России под атаку попали «Роснефть» и «Башнефть», банк ...
По информации Минюста, россияне стоят за атаками на энергетические компании Украины, атаками в Грузии и попытками помешать расследованию дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в 2018 году, а ...
Дата: 20.10.2020 Копия в Google
151. Алексей Ананьев возглавил группу взяточников.
100% уставного капитала этой компании находится в залоге у Промсвязьбанка, экс-совладельцем банка был Алексей Ананьев. С 2017 по 2019 год компания выполнила контракты для Пенсионного фонда России и Межрегионального информационного центра ПФР на сумму 5,33 млрд руб. С компанией «РедСис» также связано задержание в 2018 году начальника главного управления по работе с личным составом Минобороны Михаила Барышева.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google
152. Кипрские паспорта российских миллиардеров.
В качестве указания на «подсанкционность» Максима Полетаева упоминается, что он был зампредом Сбербанка до 2018 года, а в сентябре 2014 года банк попал под секторальные санкции США. [...] Al Jazeera также опубликовала профайлы еще семи россиян со ...
Среди 2,5 тыс. документов, полученных изданием, около 1 тыс. касаются граждан России.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google
153. С блэкджеком и шлюпками.
... рынках России и СНГ, синдикаты теневых букмекеров и пиратов приступили к международной экспансии в страны с низкой финансовой грамотностью, высокой популярностью пиратского видео и спортивных трансляций — в первую очередь в страны Латинской Америки (прежде всего, Бразилии), Индии и Таиланда. Например, еще с 2018 года 1xBet начала производство пиратского видеоконтента для зарубежных стран, выпустив более 500 релизов на английском, испанском, португальском, тайском, тамильском и хинди. Схема "банк ...
Дата: 23.07.2020 Копия в Google
154. Самые богатые наследники России — 2020.
*** Старшие дети Потанина серьезно занимались аквабайком: Иван неоднократно выигрывал чемпионаты России, Анастасия трижды становилась чемпионкой мира. В 2018 году она вышла замуж за инструктора по спортивно-бальным танцам Артема Кручина.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google
155. Ренато Усатого поместили в "ландромат".
Теперь следствие считает политика участником международного преступного синдиката, который в 2013–2014 годах с помощью незаконных валютных операций вывел из России через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб. Организаторами ...
Разработка Усатого, рассказывали собеседники РБК, началась в рамках расследования дела бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко в 2018 году.
Дата: 27.04.2020 Копия в Google
156. Эстонский связной Игоря Сечина.
Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у ...
В 1984 году «Неотразимый» принимал участие в спасении сухогруза из ГДР «Arendsee», который нелегально перевозил 10 тонн оксида урана из Намибии в Анголу и был подорван диверсантами из ЮАР. korabley.net, 12.02.2018, "Спецгруз сухогруза "Арендзее ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google
157. Андрей Бородин получил по году за миллиард.
Впрочем, Британия, где проживают господа Бородин, Акулинин и Шемякин, по этому делу, как и по большинству других уголовных дел с Россией не сотрудничает, практически сразу отказав в их выдаче. Более того, господин Бородин, по некоторым данным, получил статус политического беженца в этой стране. ИА "РБК", 13.03.2020, "СМИ узнали о 14 годах тюрьмы за растрату для экс-главы Банка Москвы": Бородин утверждал, что уголовное дело было сфабриковано. В январе 2018 года он обратился в лондонскую ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google
158. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.
Отметим также, что по факту пропажи из кассы банка более 160 млн руб. в феврале 2018 года ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Мошенничество».
Дата: 12.11.2019 Копия в Google
159. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".
... идеологом использования «ОФК банка» в качестве кэптивного по отношению к своему личному алкогольному бизнесу». Из-за этого банк в итоге и оказался банкротом, считает РСИ. Банк никогда не называл Чуяна владельцем, но РСИ в иске указал, что Чуян контролировал 47% акций банка, а вместе с Гордеевым и аффилированными лицами — более 70%. В декабре 2018 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего чиновника по обвинению в злоупотреблении полномочиями: Следственный комитет России (СКР) считает Чуяна ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google
160. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.
... Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева). Получить комментарии от его представителей “Ъ” не удалось. При этом следует отметить, что господин Ананьев уже проходит подозреваемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанной с «Техносервом». По версии следствия, €12 млн растратил, предоставив IT-интегратору невозвращенный кредит, бывший председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому 10 июня Басманный райсуд ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 48

Последние запросы

Виргинский Анатолий
Яковлев Валерий
Маркин владимир владимирович
Прохоров Дмитрий
ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
Михаил Александрович Исаев
Окунь
Капустин
анисимов алексанÐÂÂÂ
Консорциум "РосЕвроГрупп"
Спектор
Черепанов Сергей Иванович
Управление экономической безопасности
Гувд по г. Москве
Школы фсб
Буряк павел
Алмазов
Васильевич
род
Управление экономической безопасности
Угрожал адвокату
Тарасов юрий
Управление экономической безопасности
Председатель арбитражного суда
Управление экономической безопасности
Маркин владимир владимирович
Капустин
Консорциум "РосЕвроГрупп"
Управление экономической безопасности
Инвест холдинг
Богатые дочки
Спектор
Управление экономической безопасности
Граф
Кузнецов сергей александрович
Вадим
Пожизненно
За что убрали кудрина
Рудников
Бизнес недвижимость
Мандрова
Курбатов михаил
Быстров Андрей викторович
За что убрали кудрина
Акимов Юрий Николаевич
Рагозин
Управление экономической безопасности
Моргачев
Максимов Евгений Андреевич
Золотарёв Вадим Владимирович

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru