Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Алексея Иванова интегрировали в коррупцию.

... Алексей Ананьев (бывший совладелец Промсвязьбанка, брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева). Получить комментарии от его представителей “Ъ” не удалось. При этом следует отметить, что господин Ананьев уже проходит подозреваемым по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанной с «Техносервом». По версии следствия, €12 млн растратил, предоставив IT-интегратору невозвращенный кредит, бывший председатель правления банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, которому 10 июня Басманный райсуд ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

162. Альма-патер Виктор Садовничий.

... кто заволновался», когда исчез председатель правления Александр Швец, позже станет известно, что он покинул Россию. Банк с дырой в более 100 млрд рублей рухнул, и спасать его пришлось «дочке» Роснефти — Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР ...
В 2018 году он стал приглашенным докладчиком на Международном конгрессе математиков, самой престижной математической конференции в мире, которая проводится раз в четыре года.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

163. Кто владеет московскими кладбищами.

На этой же улице располагается участок, до недавнего времени принадлежавший дочери Игоря Медоева (и сестре Марата Медоева) Эльде, но в 2018 году она его продала. Согласно выписке из Росреестра, полученной 12 июня 2019-го, покупателем участка стала «Российская Федерация». Однако в более ранних выписках указано, что покупателем был Борис Сергеевич Королев. Его имя, отчество и фамилия полностью совпадают с данными сына Сергея Королева — начальника СЭБ ФСБ России.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

164. Черногория выдала России Сергея Ильина.

В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола Черногории сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего Генпрокуратура направила Черногории запрос о его выдаче. «В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России Сергей Ильин доставлен на территорию России», — говорится в сообщении ведомства. Banki.ru, 01.07.2019, "Экс-глава банка "Тройка" экстрадирован из Черногории в Россию": В МВД, где сегодня также сообщили об экстрадиции в Москву из Черногории Сергея ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

165. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

Предприниматель, перебравшийся в Великобританию в 2009 году после покушения на отца (в 2015-м он вернулся в Россию и был осужден по делу о хищении 150 млн рублей у банка «Советский»), хорошо понимал ту часть русскоязычной общины, которая столкнулась ...
Впрочем, о сделках с недвижимостью дороже ?100 млн, которые раньше могли себе позволить российские миллиардеры, на рынке не слышали уже несколько лет. По словам Закирова, самой крупной сделкой с участием россиян в 2018 году была сделка на ?22 млн ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

166. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

В 2018 году они были объявлены персонами нон-грата за недружественные действия Украины в адрес России.
Но, как правило, мы просто просим, чтобы деньги приходили со счета в испанском банке. Это значит, что банк уже проверил чистоту средств».
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

167. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

Покупка чешской компанией PPF знакового объекта «Невский центр» у компании «Стокманн», решившей покинуть Россию, стала одной из крупнейших инвестиционных сделок 2018 года.
Правда, снизили активность иностранные банки: например, в портфеле банка Nordea, некогда достигавшем $3 млрд, осталось только два небольших проекта».
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

168. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

Тогда источники, близкие к ЦБ, говорили, что арест топ-менеджеров банка связан с сомнительными сделками в российской «дочке» Deutsche Bank. По версии следствия, за «зеркальными» сделками стояли те же люди, что и за сделками в Промсбербанке. [ИА "Росбалт", 15.05.2018, "Банкир сдал "крышу" из ЦБ и Deutsche Bank": В частности, Фомин сообщил о роли в незаконном транзите денег из России сейчас уже бывшего главы трейдинга российского подразделения Deutsche Bank Тима Уисвелла.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

169. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Кроме того, в деятельности этого банка имелись "признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков". Более того, Банк России сообщил, что информация об ...
Оригинал этого материала © igolkin, 04.05.2018, Фото: rtbk.ru "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб Зачем экс-банкир Сергей Иванов и наследники рейдерской группировки "Нерль" супруги Меньшенины помогают бывшей жене Фархада Ахмедова Игорь ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

170. Кредитная история Георгия Сажинова.

Оригинал этого материала © igolkin, 17.01.2018, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via igolkin Кредитная история Георгия Сажинова Как экс-глава "Нутритека" под прикрытием таджикского "рейдера" и экс-депутата Госдумы Лысякова "кинул" кредиторов на 530 млн руб. Вера Смирнова Георгий Сажинов Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при поддержке оперативников ГУЭБиПК МВД России произведены масштабные обыски и выемки документов в рамках уголовного дела о незаконном выводе активов из холдинга «Нутритек».
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

171. Отбойный молоток экономики Грефа.

... до выборов 2018 года или сразу после них. Этот расклад позитивно повлияет и на позицию западного мира в отношении России: в развитых странах не скрывают симпатий к Грефу и Навальному, который активно поддерживает главу Сбербанка в его стремлении сменить род деятельности. Внутри страны также нет недостатка в тех, кому приход Грефа на пост главы правительства представляется отличным решением. Однако радужную картину немного портит прогноз деятельности самого важного для экономики банка после ухода ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

172. Государство богачей.

[КМ.ru, 09.10.2013, "Россия оказалась среди мировых лидеров по имущественному неравенству": По оценке Credit Suisse, в 2013 году в России насчитывалось 1986 человек, чье состояние превысило 50 миллионов долларов. Количество долларовых миллионеров в России оценили в 84 тысячи человек. К 2018 году банком прогнозируется рост количества богачей в России до 133 тысяч человек.
Дата: 10.10.2013 Копия в Google

173. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Акимов под санкциями США с 2018 года. Муранов и Матвеев — с 2022 года. Как менялось владение имуществом после санкций После того как в 2014 году Россия аннексировала Крым, последовали санкции США и Евросоюза, в том числе против российских госбанков и ...
Однако для погашения задолженности перед банком в 5,8 млн евро деньги Barca дала Olima Assets с BVI. А ее бенефициарами ранее были названы Андрей Акимов и Марианна Чайкина.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

174. Кому достался самолет Путина.

А в августе стало известно, что бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль, на свадьбе которой Путин танцевал в 2018 году, приехала на отдых в Россию и поселилась в деревне Петрушово Рязанской области.
В 2012 году Кочетков наделал много шума в Австрии, когда вместе с бывшим австрийским министром внутренних дел и бывшим вице-президентом австрийской торговой палаты неожиданно завладел небольшим банком в Вене (Alizee Bank), что стало полным сюрпризом ...
Дата: 22.08.2023 Копия в Google

175. Труба Мирзиеева.

В России Фазилов является партнером во многих компаниях совместно с Равшаном и Эркином Убайдуллаевыми, сыновьями полковника СНБ Умара Убайдуллаева, а также с Шарифом Иноятовым, сыном Рустама Иноятова, возглавлявшего СНБ с 1991 по 2018 год. И Равшан ...
Представитель Газпромбанка Антон Трифонов в ответ на список вопросов Ласслетта о коммерческой деятельности и партнерах банка в Узбекистане, написал, что это расследование «основывается на ничем не подкрепленном допущении, что участие Газпромбанка в ...
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

176. Сборная "Первого канала" по распилу.

для церемонии публичного представления официального Талисмана Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России». В частности, речь шла о поставке элементов декораций — «трава искусственная», «ковролин», «профиль металлический квадратный» и т. д. По факту же никакие услуги компания не оказывала. Помоечные компании и помоечный банк А теперь посмотрим на конец цепочки, который уходит за рубеж.
Дата: 15.12.2022 Копия в Google

177. Семья Юрия Чиханчина попала под мониторинг.

Получил образование в Академии бюджета и казначейства Министерства финансов России. И всего в 26 лет стал руководителем транспортных проектов в госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности», а вскоре — директором департамента ...
Не известно, шла ли тут речь о новом сервисе, или это был апдейт для сервиса 2018 года, но затраты на новую систему потребовали еще 760 млн. руб. из федерального бюджета — 440 млн руб. в 2021 году, 230 млн руб. в 2022-м и 90 млн руб. в 2023-м.
Дата: 15.11.2022 Копия в Google

178. Виталий Архангельский — эгоцентричный аферист и пират.

... в мае 2018 года было опубликовано решение суда о победе банка в Высоком суде Лондона. В январе 2019 года Архангельский направил апелляцию в суд. Несмотря на формальное право, похоже, Архангельский стремился максимально отсрочить возврат средств банку ...
... признан банкротом с долгом почти на 3,5 млрд рублей": Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал основателя "Осло Марин Групп" (ОМГ) и бывшего владельца Выборгского порта Виталия Архангельского, в 2010 году бежавшего из России в Ниццу, банкротом ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

179. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

У Большакова есть еще один интересный бизнес — он был соучредителем коммерческого банка «Союзный». В 2018 году ЦБ лишил «Союзный» лицензии в том числе, за «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Крупнейший владелец этого банка — Ланфранко Чирилло, его называют архитектором скандально известного «дворца Путина» в Геленджике.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

180. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

... версии следствия, банк выдавал необеспеченные кредиты подконтрольным фирмам, а средства потом выводились через фиктивные сделки. Оба отрицают свою вину. В октябре 2014 года Трепова исключили из регионального отделения «Единой России» с формулировкой ...
... банк с долгом в 4,3 млрд лишился в апреле 2018 года. Коммерсант.Ру, 13.08.2022, "Бывшего депутата Госдумы задержали в аэропорту Сочи по подозрению в растрате": Конфидэнс-банк был основан в 1990 году в Костроме. [...] В настоящее время долг банка ...
Дата: 15.08.2022 Копия в Google