Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. У всех своя этика.

Именно в таких выражениях аналитики банка описывали акции компаний, которые они официально рекомендовали покупать, - внутренняя переписка аналитиков Merrill Lynch была обнародована в ходе расследования. Банк Merrill Lynch уже уладил дело во внесудебном порядке и, не признавая нарушений, заплатил $100 млн по иску о конфликте интересов.
Дата: 07.06.2002 Копия в Google

262. Сага о тридцати процентах.

Все привилегированные акции (которые не имеют право голоса) были безвозмездно переданы трудовому коллективу.
При содействии Шарипова Инкомбанк покупает в Магнитогорске офис разорившегося Северного торгового банка и начинает обслуживать некоторые счета ФПГ и ММК. В августе 1995г.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

263. Методы и последствия приватизации "Норильского никеля".

Так, 38% акции РАО "Норильский никель" (эквивалентны 51% голосующих акций) ОНЭКСИМбанк получил в залог, с перспективой последующего приобретения, за 170,1 млн. долл. При этом по договоренности с ГКИ эти деньги никуда из банка не ушли - считаясь бюджетными, они в течение года оставались на счетах в ОНЭКСИМе как уполномоченном банке Госкомимущества. Оценочная прибыль банка за прокрутку этой суммы составила порядка 85 млн. долл.
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

264. "Динамо" в законе.

Осенью 98-го распоряжением премьер-министра в управление ЗАО “Украинский кредитный банк” (в его совет входит Григорий Суркис) передаются госпакеты акций (25%) региональных энергораспределительных компаний (Облэнерго) Кировоградской, Тернопольской и ...
... а потому, как водится, разгневанные вкладчики кинулись было продавать свои никому не нужные акции фонда, но их покупать отказывались. Скупку этой макулатуры начали лишь в конце 96-го, но “счастливчики” смогли получить чуть более 2 копеек за акцию ...
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

265. ГУТАперчивый мальчик.

Пока фирма крутила деньги Уникома, банк каким-то таинственным образом потерял все свои акции в этом предприятии, а маленькая, но очень "близкая" к Егиазаряну брокерская контора "Юнитраст" таким же таинственным образом умудрилась эти акции приобрести.
Дата: 08.04.2000 Копия в Google

266. 5. Сахарная голова

В этот период своего становления он помогал вытаскивать Березовскому деньги из скандально известного банка «Чара», обменивая уже никому не нужные акции Автомобильного Всероссийского Альянса (AWA) на живую «зелень». Всего в 1994 году «Чара» «купила» у «народного автоконцерна» акций на сумму более чем 5,5 млн долларов. А посредником в этой сомнительной сделке выступала фирма «ЭСТА Корп.» под руководством незабвенного Александра Стальевича. В марте 1994 года Волошин продал акции AWA, размещаемые ... Копия в Google

267. Непредсказуемый провоКантор

Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали. В ходе приватизации контора Кантора и приобрела блокирующий пакет акции химического комбината, который в ноябре 1992 года преобразовала в ОАО «Акрон». После получения контроля над предприятием Кантор перевел денежные потоки «Акрона» в банк Бориса Березовского «АвтоВАЗ-банк Москва», существенно ослабив бюджет ... Копия в Google

268. Советник на службе "семьи"

Периодически происходят резкие колебания курса акций РАО ЕЭС. Эти акции – одни из наиболее котирующихся российских ценных бумаг на фондовом рынке, они имеются в восточноевропейских фондах многих западных инвестиционных компаний, поэтому любое ...
В качестве временных союзников, не входящих в альянс, но на настоящий момент имеющих с ним общие интересы в целом ряде областей, могут рассматриваться: группа компаний «Синара», сотрудничающая с олигархами в трубопрокатной отрасли, банк ... Копия в Google

269. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

... Малик Гайсин распределил акции «Исети» между подконтрольными ему юридическими лицами. [...] Для «сокрытия» от контролирующих органов Малик Гайсин передал акции «Исети» и других обществ, фактическим владельцем которых он являлся, аффилированному с ним номинальному держателю банку «Вятич». Данные действия Малика Гайсина надзор счел противоправными, и суд это признал. — Врезка К.ру В числе компаний, фигурирующих в иске, есть «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», «Коммерческий банк Вятич» и Уральский ...
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

270. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Раньше этого сделать нельзя, поскольку акции Ferrexpo котируются на бирже в Лондоне.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

271. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Тугушев в 2003 году избавился от своих акций, так как ушел на госслужбу, позже адвокаты Тугушева стали утверждать, что акции были оформлены на номинальных владельцев.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

272. Дело "Югры" прирастает "Ямалом".

... Ямалом" Дмитрий Васильчук Алексей Хотин 11 тысяч обманутых акционеров обанкротившегося инвестиционного фонда «Ямал» могут составить компанию вкладчикам банка «Югра», претензии которых направлены к арестованному на днях банкиру Алексею Хотину ...
... Финансовые проблемы у «Фонда «Ямал» начались в июне 2008 года, когда гендиректор КУИ Александр Скоморохин реализовал все акции «Газпрома», а на вырученные средства приобрел ценные бумаги (в основном векселя и облигации) сомнительных эмитентов и ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

273. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

В десять кластеров активов, которые могут быть заморожены, входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding ...
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

274. Правильный акционер.

— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
При этом сотрудники «Колэнерго» жаловались, что их заставляют продавать акции компании.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

275. Кидок на башню.

Ну и в итоге они не прогадали, банк получил свои деньги с процентами. Компания вернула вложенные средства акционерам, вернула кредит и заработала более $300 млн прибыли, не считая торговой галереи площадью 25 000 кв. м, которая осталась в собственности совместной компании. — Когда отношения между вами разладились? — У нас уже готовилось соглашение о передаче активов от Шалвы Павловича к нам в обмен на акции «Снегирей», но в последний момент летом 2011 года он отказался его подписывать.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

276. Счастливые места Володина.

... фабрика и ЗАО «Янтарное», владеющее шестью маслозаводами в Саратовской области; в 2002-м «Букет» получил в собственность контрольный пакет крупнейшего в России производителя троллейбусов — «Тролза» и приобрел «Нижневолжский коммерческий банк ...
Позже, в 2006-м Володин рассказывал, что купил акции двух жировых комбинатов «несколько лет назад за 190 тысяч долларов (6 миллионов рублей)».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

277. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Суть махинации заключалась в том, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а затем брокеры перепродавали те же бумаги через лондонское отделение банка за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2–3 млн, причем часть операции проходила через Нью-Йорк. Deutsche Bank при этом получал определенную комиссию. В немецком банке признали, что «было невозможно определить истинную цель транзакций», указав, что «вероятной целью схемы был уход от налогов ...
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

278. Как падал "Траст".

Willow River и RCP владеют недвижимостью в Москве на $100 млн. «Банк «Траст» никогда не управлял этими компаниями и не переписывал на себя их акции, потому что это незаконно, — утверждает представитель банка. — Но «Траст» оспорил в суде допсоглашения по кредитам этим компаниям, и суд встал на нашу сторону». Суд признал, что изменения «были заведомо невыгодными для банка и не соответствовали рыночной ситуации, и аннулировал эти допсоглашения», а Уорсли как директор компаний лишь согласился, что ...
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

279. $50 млн для премьера Борисова.

Компания Empreno, законный собственник 76,6% в капитале БТК, считает сделку по выдаче кредита ВТБ ничтожной (т.е. не имеющей законной силы) и требует с ВТБ вернуть акции БТК законному собственнику и возместить убытки. Интересно, что несмотря на то, что банк ВТБ всячески отрицает свою вовлеченность в сделку со стороны покупателя, одним из первых решений новых акционеров стало наделение менеджера болгарского офиса ВТБ Милена Велчева (бывшего соратника Юрия Соловьева в период когда тот доблестно ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

280. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Юристы Empreno подали иск против компаний Viva Telecom (Luxembourg) SA, VTB Capital Plc и Delta Capital, Милена Велчева и Спаса Русева, а также других лиц. В своем исковом заявлении Empreno Ventures Limited требует вернуть акции Vivacom и возместить убытки. Владелец Empreno Ventures Limited предприниматель Дмитрий Косарев, уже заявлял, что на самом деле менеджеры банка ВТБ стремятся путем выделения кредита получить контроль над телекоммуникационным оператором, в то время как сам банк ВТБ рискует ...
Дата: 05.09.2016 Копия в Google