Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Кто главный по отходам?

... а цена вопроса составляет сумму, превышающую 20 миллиардов долларов США. Вот только официально предполагается, что пойдут они в государственную казну и на реструктуризацию российских АЭС. Дойдут ли... P. S. Список акционеров Альфа-банка: ООО "Мона", ООО "Хан", ООО "Альфа-Ом", ООО "Дендар", ООО "Кальдерра" (как раз это ООО и является дочкой фирмы Energy Invest & Trade Corporation), ООО "Открытая компания", ООО "Безелянский", ООО "Дом финансиста", ООО "Ива капитал", ООО "Собственник".(См. схему ...
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

382. Праздник кровосмешения.

Владельцем акций не могла быть также российская фирма, в уставном капитале которой 50 или более процентов принадлежит нерезиденту.
Милицейские, которые раскручивают эту аферу в рамках уголовного дела N 87022, возбужденного как раз по признакам умышленного банкротства банка "Восток - Запад", от вопросов о происхождении денег пока только отмахиваются, считая его до поры чисто ...
Дата: 19.04.2001 Копия в Google

383. Цепная реакция распада.

Прокуратура США передала в суд уголовное дело об отмывании высокопоставленными российскими чиновниками 7 миллиардов долларов через "Бэнк оф Нью-Йорк ". По данным прокуроров, утечка валюты шла через московский "Собинбанк" — председатель правления Александр Мамут. Он же — председатель совета директоров МДМ-банка. Он же — главный связной между американским банком и высшими российскими политиками. По заявлению прокуроров, к утечке капиталов причастны М. Касьянов, Р. Абрамович, Т. Дьяченко.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

384. Самообладание ЛУКойла.

Это типичная схема вывоза капитала для многих российских экономических монстров, ЛУКОЙЛ — один из них. Трастовые компании, если, конечно, не копаться в учредительных документах и денежных проводках, никакого отношения к ЛУКОЙЛу не имеют.
Тот же Европейский банк реконструкции и развития в январе 1999 года выделил внушительную сумму для развития каспийских месторождений.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

385. Мадам Лизинг.

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственный контракт между Минсельхозом России и ОАО «Росагролизинг» не заключался. Денежные средства, внесенные в уставный капитал ОАО «Росагролизнг« ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» и ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка», в сумме 505 тыс. рублей на 24 декабря 2001 года были использованы в объеме 499,6 тыс. рублей, или 98,9%, на выплату заработной платы, оплату налогов, комиссии банку и ... Копия в Google

386. Дело банка "Кайрос"

Тем временем моральные потери начал нести сам банк. который так уверенно, так твердо стоял на ногах лишь благодаря «Газпрому». Видимо, сомнения в надежности банка-партнера возникли у бывшего тогда на виду Виктора Степановича Черномырдина. Не случайно именно в это время поползли слухи о переводе счетов «Газпрома» из НРБ в Мост-банк. Впрочем, надо отдать должное могуществу российского капитала. Копия в Google

387. Как Федоров кинул Лебедева

В любом случае, в том, что касается компрометирования российского национального капитала, Федоров преуспел. Обыски, устроенные Генпрокуратурой по результатам его показаний в офисе НРБ и на даче Лебедева, хоть и не принесли следствию никаких ощутимых результатов, но нервы банкиру попортили. А Игорь Федоров на свалившиеся на него с неба миллионы зажил в Америке спокойной счастливой жизнью. *** Генеральному прокурору Российской Федерации Г-ну Устинову В.В. Копия: Центральный Банк Российской ... Копия в Google

388. Юридическая фирма АЛМ

После развала СССР все долги Внешэкономбанка российским импортерам были заморожены, а долги коммерческим банкам должны были погашаться. Для превращения этих долгов в наличность Мамут ввел в обиход простую схему. Итак, в апреле 1993 года фирма «Технопромимпорт» продала по заниженному курсу один из своих долгов в $15 млн. новому банку Мамута — «Компании по проектному финансированию» (КОПФ). Который в свою очередь обязался внести этот долг в уставный капитал банка «Лефортовский», где советником и ... Копия в Google

389. Как Мамут вывозит капиталы

... Газета.Ру", ноябрь 1999 Кто и как вывозил росийские капиталы Пока в конгрессе США шли слушания по делу об отмывании российских денег в американских банках, Газета.Ру провела собственное расследование обстоятельств массового вывоза капитала из России ...
Не говоря уже об остальных олигархах или столь часто упоминаемой ныне бывшей сотруднице Bank of New York Наташе Гурфинкель-Кагаловской (супруге Константина Кагаловского, одного из создателей теперь уже бывшего банка МЕНАТЕП), из-за которой и ... Копия в Google

390. Энергетика-2004

© "Коммерсант-Власть", 14.06.2004 Энергетика-2004 Кому принадлежит Россия Дмитрий Бутрин Стартовые позиции РАО "ЕЭС России", крупнейшей российской электроэнергетической компании, в 2000 году были достаточно хороши.
... инвестиции в большинство региональных АО-энерго, равно как и в само РАО, были по определению портфельными: государство продолжает контролировать в "ЕЭС России" 52% акций, сама компания в большинстве энергосистем России владеет более 50% капитала ... Копия в Google

391. Телекоммуникации-2004

Именно он, работая в то время исполнительным директором банка "Ренессанс Капитал", осуществлял сделку по приобретению 25% акций "Связьинвеста" для Джорджа Сороса. Леонид Рожецкин консультировал Сороса по вопросам инвестиций в Россию, и вполне возможно, что именно он вдохновил миллиардера на покупку "Связьинвеста". Как известно, эта сделка принесла Соросу огромные убытки. Джордж Сорос Американский финансист решил покинуть российский рынок телекоммуникаций так же неожиданно, как и пришел в него. Копия в Google

392. Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии.

... сложности в исполнении обязательств перед клиентами, а 13 декабря он лишился лицензии ЦБ. В комментарии регулятора отмечалось, что банк предоставлял недостоверную отчетность, а необходимое досоздание резервов приведет к полной утрате капитала ...
Карьеру Константина Корищенко прервали 7 лет колонии Бывший зампред ЦБ, президент ММВБ, глава российского офиса Merrill Lynch сел за хищение активов Инвестбанка на 1,4 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА "РБК", 19.09.2023, Суд приговорил ...
Дата: 19.09.2023 Копия в Google

393. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

Владелец Vicky — Андрей Гончаренко, российский бизнесмен, который через семь лет станет одним из бенефициаров концессии Кишиневского международного аэропорта. Однако сам Гончаренко никогда не владел Vicky лично, а стоял за подставной компанией. Речь идет о зарегистрированной в Гибралтаре Continental Maritime Limited, от имени которой в банке был взят кредит на судно. Андрей Гончаренко 3 июня 2011. Continental Maritime Limited берет кредит в британском банке в размере около $23,4 млн. «Соглашение ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

394. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... одного кризиса в российской экономике, банк лишился лицензии. Крах произошел в те же дни, что и у «Татфондбанка» и «Интехбанка» (наблюдатели говорили, что «отток ликвидности в банке Коркунова спровоцировали панические настроения вкладчиков на фоне банкротства группы ТФБ»). Почему Коркунов "бежал" Активы Татэкобанка на 1 апреля 2008 года составляли 2,2 млрд рублей, собственный капитал — 248 млн рублей. В июне 2017 года временная администрация по управлению казанским «Анкор банком» (на тот момент ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

395. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... российском и международном рынках. Как сообщали «Ведомости», эта компания является одним из ответчиков по иску США в деле о «рейдерском захвате» производителя гранита «Павловскгранит» против Сбербанка. Владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов подал иск на 750 миллионов долларов к Сбербанку, Герману Грефу, «Сбербанк Капиталу» и «НЭО Центру» за утерю контроля над компанией. В 2008 году Пойманов взял кредит в Сбербанке, чтобы выкупить 47% «Павловскгранита» у своего партнера Сергея Мамедова. Банк ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

396. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Для уголовного преследования Андрея Туева по эпизодам, касающихся «Спецмеханизации» и преднамеренного банкротства банка, российским правоохранительным органам необходимо будет получить санкцию кипрского суда.
В ходе конкурсного производства ГК «АСВ» установила — с 1 августа 2012 года капитал кредитного учреждения имел отрицательное значение, связанное с увеличением объема технической ссудной задолженности.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

397. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

... российских экспортеров зерна «Зерно Трейд», в 2019 году — как один из учредителей АО «Потаповское», продавшего особняк в Потаповском переулке в центре Москвы. Также он — соучредитель сети отелей Art Family совместно с управляющим сети Михаилом Волковым. Покупатели с историей Некоторые бывшие и нынешние собственники недвижимости в «Федерации» или их влиятельные члены семьи находятся в местах заключения. В 2012 году помещение 216 кв. м в небоскребе купил бенефициар Первого республиканского банка ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

398. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... зарегистрированы в 2017 году, после чего сразу же вошли в капитал компании. Еще одной компании Зерталиса, Rojus Ltd, по данным местных СМИ, принадлежит доля в отделении «Фонбета» в Казахстане. С 2014 по 2017 годы киприот Зенталис возглавлял британскую Parimatch United Investments Limited — британское юрлицо международной сети «Париматч», работающей в России, на Украине, в Беларуси, Казахстане и Грузии. Российским представительством «Париматч» с мая 2019 года руководит экс-гендиректор Rambler ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

399. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

... ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал ...
О выданном властями США ордере на арест российского бизнесмена первым сообщил 1 марта британский таблоид Sunday Express без указания источника информации.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

400. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая предполагает наказание от пяти до десяти ...
По данным СПАРК, компания «Рольф Эстейт» была основана в 1999 году, информация о владельцах есть с 2002 года: тогда в уставном капитале, по данным ЕГРЮЛ, были Сергей Петров (27,63%), Игорь Петров-Кондратов (14,79%), Илья Короп (2,44%), «Рольф Холдинг ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google