Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Анатолия Мотылева засудили на родине на 33 млрд руб.

Ущерб на эту сумму, по мнению конкурсного управляющего «Российского кредита», был причинен банкиром в 2014–2015 годах, когда по его указанию из банка выводились деньги клиентов.
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

22. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Сеть компаний СП «РТТ» включала в себя примерно 450 или 500 различных организаций, находящихся в различных регионах Российской Федерации, а также примерно 100 или 120 компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, таких как Кипр, остров Мэн, Гибралтар, Ирландия и Британские Виргинские Острова. СП «РТТ» обеспечивало соблюдение всех корпоративных формальностей и передвигало кредиты, активы и акции среди них по указанию владельцев Банка Менатеп и ЗАО «Роспром».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

23. Евгений Федотов против Чубайса.

Позже векселя электростанций были проданы банку «Фили». В уставный фонд этого банка российские фирмы, с участием иностранных инвесторов («Экопроминвест», «ФЭЖ», «Интермобилиум» и «Фарфор-Керамика-Эко»), перечислили денежные средства, поступившие от ...
Руководители ГРЭС написали в правоохранительные органы заявления о том, что кредитов им банки не предоставляли, а векселя похищены банкирами.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

24. Украденные миллиарды.

Первый транш кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов 14 августа 1998 года был сформирован в Федеральном резервном банке США на счёте № 999091 и оттуда поступил не на корсчета Центробанка России, а почему-то в Republik National Bank of New York, владельцем которого был тогда банкир Эдмон Сафра, находившийся под подозрением ФБР в отмывании грязных российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

25. Империя Ходорковского

Правда, в ходе аукциона случилась маленькая неприятность: «Российский кредит», «Альфа-банк» и «Инкомбанк», подстрекаемые прежними претендентами на руку и сердце Муравленко, огорчились намерением правительства назначить в долларовые миллиардеры именно Ходорковского. Дело чуть не дошло до стрельбы, но все разрешилось благополучно – взаимными помоями в прессе. Банки злоречиво утверждали, что баланс «Менатепа» трещит по швам от бессистемных приобретений, что у банка нет денег, кроме бюджетных, и что ... Копия в Google

26. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... Промсвязьбанк" и ТОО КБ "Балтийский банк" были привлечены заемные средства в размере 5,0 млн. долл. США и 368 млн. рублей. Движение средств по рублевым кредитам не нашло отражения в "Сводном отчете МПС России по основной деятельности железных дорог". Часть задолженности списывалась с централизованных доходно-распределительных счетов Министерства в нарушение положения о порядке проведения операций по доходным счетам МПС, утвержденного Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 марта ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

27. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

Новая база данных "Отказы по кредитам и стоп-листы банков России" поступила в нелегальную продажу по цене 2 тыс. рублей. В базе содержится информация об имени заемщика, телефоне, домашнем адресе, месте работы и причине попадания в базу – просрочка по кредиту, отказ в выдаче кредита и другие компрометирующие обстоятельства (например, наличие судимости). Дополнительно указан банк–источник этих сведений. В базу попала информация из десяти российских банков, в том числе из "Русского стандарта ...
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

28. СП о продаже Котласского ЦБК

... краткосрочные кредиты, полученные в банках на сумму 136 465 млн. руб., в том числе и в АО "Промышленно-строительный банк" г. Санкт-Петербург. На запрос Счетной палаты Российской Федерации от 10 ноября 1999 года № 01-1354/04 АО "Промышленно-строительный банк" представил информацию о выдаче и возврате кредитов ЗАО "IPE" не в полном объеме, а только по краткосрочным кредитам в сумме 37 млрд. руб. и 6 млрд. рублей. Из представленных документов (приложения к письмам АО "Промышленно-строительный банк ... Копия в Google

29. Акт документальной ревизии

Одновременно Аэрофлот в соответствии с указанной Лицензией может зачислять на счет без зачисления на текущие валютные счета в уполномоченных банках Российской федерации средства в иностранной валюте: • средства, переводимые с открытых в соответствии с разрешением Банка России счетов представительств ОАО "Аэрофлот" в иностранных банках; • средства, являющиеся кредитами от нерезидентов, полученными ОАО "Аэрофлот" на срок до 180 дней; • средства в иностранной валюте, поступающие от нерезидентов за ... Копия в Google

30. Крымский гамбит.

Однако и даже через четыре функционирующих филиала Маст-Банк отлично справлялся с теми операциями, благодаря которым и стал широко известен в российском банковском сообществе. Жители Крыма охотно понесли деньги в российский банк, предложивший очень и очень привлекательные проценты по вкладам. Полученные же от депозитов деньги банк немедленно стал оформлять в виде кредитов аффилированным с его акционерами компаниям-«однодневкам»…
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

31. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Одновременно аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую фирму, заинтересованную в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев (находится под арестом). Так в деле появилось вполне легальное ОАО «ТМ Инжиниринг», получившее от банка Анатолия Мотылева кредит в размере 1,2 млрд руб. на «пополнение оборотных средств».
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

32. У Анатолия Мотылева отзывают имущество.

Между тем дыра в капитале рухнувших банков Анатолия Мотылева превышает 75 млрд руб. Санкции на производство обысков и выемок в квартирах и домах, принадлежащих бывшему владельцу банка «Российский кредит» Анатолию Мотылеву Басманный райсуд Москвы выдавал еще в феврале и марте 2016 года.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

33. Банковский бизнес по-русски.

Российский банковский бизнес обречен на эту схему, защищает банкиров Осадчий. Очень плохо работает система защиты прав кредитора, поясняет аналитик. Банкам можно работать либо по кэптивной (кредитование бизнеса собственников банка) схеме, либо в агрессивной рознице, зарабатывая на дорогих потребительских кредитах. О том, что источником серьезных кредитных рисков для многих российских банков является высокая степень аффилированности со связанными сторонами, сообщали в конце прошлого года два ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

34. Центральный Банд.

... и настоять на миллиардных компенсациях российскому народу. Чтобы понять, где спрятаны деньги главных виновников августа 1998г., и руководство каких банков находилось в сговоре с ЦБ и Минфином, достаточно проанализировать данные Счетной палаты (стр.87 таблицы 5 и 6) о крупных операциях Банка Россиии пакетом не менее 50.000 штук за период с 1.1.97 по 14.8.98. (В этот список мы не включаем Сбербанк, который принимал участие в операциях с ГКО по указанию правительства). Это Кредит Свисс Ферст Бостон ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

35. Владимира Кима приобщили к аферам Анатолия Мотылева.

Все они касаются его работы в должности управляющего директора банка «Российский кредит», владельцем которого был Анатолий Мотылев. Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

36. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... follow the money» (следуй за деньгами), пытаясь определить, куда утекают деньги российских налогоплательщиков в ходе разнообразных афер. Утечка банковских данных из литовского банка Ukio показывает, как эти деньги скапливались в одном центре, откуда ...
2. Родственница самарского губернатора В 2008–2009 годах 80-летняя гражданка России Анна Курепина получила почти 15 миллионов евро в кредит под 5% годовых от компании из офшорной системы «Тройки».
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

37. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

Согласно плану, разработанному, как подозревает следствие, господином Мотылевым и его помощниками, хищения предполагалось осуществить «путем выдачи заведомо невозвратного кредита» — средства в итоге должны были оказаться в банке «Российский кредит», президентом которого тогда являлся господин Мотылев. Вначале по указанию банкира Мотылева госпожа Иванова «обеспечила» открытие в «Российском кредите» счетов ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв», фирм-однодневок, не осуществлявших никакой ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

38. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Оплошность размером в полмиллиарда 5 апреля 2013 года молдавский судья Виктор Ориндас вынес постановление: группа российских компаний должна перечислить 580 миллионов долларов в латвийский банк на счет Mirabax Investments Limited — связанной с ...
Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

39. "Новорусский" магнат

Таким образом, один из "китов" российской нефтепромышленности был "загарпунен" умелыми ловцами - оставалось лишь окончательно прибрать "Юкос" в собственность. Триумфальную победу над соперниками М. Ходорковский одержал в суде, куда подал иск на троицу. В января 1996 года Московский арбитражный суд вынес решение в пользу банка "Менатеп" по иску о защите деловой репутации. Основанием для иска послужило совместное заявление банков-ответчиков, а именно: Альфа-банка, "Российского кредита" и ... Копия в Google

40. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

9.3. ОАО "МНГ", в рамках международного кредита, предоставленного Российской Федерации Международным банком реконструкции и развития (МБРР) для стабилизации нефтяной отрасли, согласно Соглашению о займе с Минфином России от 14.04.95 г., были выделены средства в сумме 150 млн. долларов США на реконструкцию и развитие месторождений.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google