Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

741. Недвижимость Тельмана Исмаилова пришла в движение.

... Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), кипрская компания Sezaria Limited и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд руб., 10,4 млрд руб. и 967 млн соответственно. Между ними и предстоит поделить средства, которые будут выручены за российские ...
... БМ-банк, предоставивший в 2012–2014 годах ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V так и не погашенные кредиты на сумму более $230 млн под его личные поручительства, сейчас пытается обратить взыскания и на иностранные активы экс-хозяина ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

742. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Компания с Британских Виргинских островов, выдавшая ей кредит, была частью офшорной вселенной, выстроенной российским инвестбанком «Тройка Диалог», о которой подробно рассказал OCCRP.
Но, как правило, мы просто просим, чтобы деньги приходили со счета в испанском банке. Это значит, что банк уже проверил чистоту средств».
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

743. Роман Каневский забуксовал в Литве.

... принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей. Но в 2015 году компания перекредитовалась в Сбербанке (450 млн рублей), там же получил кредит 2,2 ...
Роман Каневский забуксовал в Литве Совладелец российского дилера снегоходов Bombardier "Росан Трэйд" задержан за неуплату налогов в РФ на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.12.2018, Неплательщик налогов попался в Литве, Фото ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

744. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Также Петров «решает вопросы» по поводу кредитов банка «Россия». К примеру, 2 июля 2007 года Петров обсуждает кредит размером в €10 млн, который банк «Россия» выдал компании «Ультра».
Специальной Антикоррупционной Прокуратуре Испании не удалось доказать в суде «торговлю связями», которые вменяли Петрову через депутата Госдумы Владислава Резника — услуги по организации назначений в российские силовые ведомства и министерства.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

745. Анатолию Мотылеву подсчитали убытки Мосстройэкономбанка.

Лицензии М Банк, а также другие финансовые организации группы Мотылева — «Российский кредит», АМБ Банк и «Тульский промышленник» — лишились еще в 2015 году.
Дата: 13.09.2018 Копия в Google

746. Родственный клан Олега Дерипаски.

Как следует из документов Appleby, для его покупки использовался кредит в банке Credit Suisse. В 2013 году российский олигарх сменил кредитную организацию на Raiffeisen, которая потребовала европейской регистрации.
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

747. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

По словам представителя «ВИМ-авиа», финансовое состояние компании было нормальным, просто возник кассовый разрыв, который планировалось покрыть банковскими кредитами в 500 млн руб., но банки в кредитах отказали Он намерен договориться с кредиторами и разработать новую модель развития авиакомпании Компании Sky Ocean принадлежал кондоминиум в Ривьера-Бич (Флорида; куплен в 2010 г. для Плешакова по его выбору) в отеле Ritz Carlton, говорится в материалах суда. Президентом Sky Ocean был российский ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

748. Кидок на башню.

Ну и в итоге они не прогадали, банк получил свои деньги с процентами. Компания вернула вложенные средства акционерам, вернула кредит и заработала более $300 млн прибыли, не считая торговой галереи площадью 25 000 кв. м, которая осталась в ...
Поэтому мы и обратились с соответствующим иском в кипрский суд. В ответ они сами же обратились в российский суд, и суд по их просьбе заблокировал выплату этой части дивидендов.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

749. Счастливые места Володина.

Сопутствовал Володину и финансовый успех: в 2016-м в его предвыборной декларации фигурировали почти 540 миллионов рублей на счетах в российских банках.
«Боброво» решило выращивать там зерновые — ячмень, пшеницу и горох — и немедленно развило бурную активность, закупив на полученный в Россельхозбанке кредит немецкие комбайны, американские тракторы, собственный бензовоз и даже дельтаплан, с помощью ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

750. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Работает один торговый дом. И банк [в случае непогашения кредита.
Одно из крупнейших предприятий в Российской Федерации.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

751. Антон Зингаревич может, но не хочет.

... беспокойства не вызвало: крупнейший российский строитель магистральных подстанций и линий электропередачи исправно обслуживал займы, годовой портфель его заказов составлял около 45 млрд руб., а его крупнейшим заказчиком была ФСК ЕЭС, на которую приходилось 85% контрактов холдинга. Сначала "Глобэкс" кредитовал проекты Антона Зингаревича, которые реализовывались в Москве и Подмосковье, но в конце 2013 года бизнесмен предложил банку расширить сотрудничество и выдать кредит ООО "Новая инжиниринговая ...
Дата: 19.10.2015 Копия в Google

752. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Тогда российские представители WTE обратились за помощью к «всемогущему» Элану Антонову. Транш в 10 млн евро за решение проблем австрийских бизнесменов и был перечислен на указанные Антоновым счета как раз в банке «Навигатор». Увидеть эти деньги Элану Антонову было уже не суждено — банк «Навигатор» был аккуратно обанкрочен г-м Девяткиным, а отдавать украденные средства он отказался.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

753. Североамериканская Тимошенко.

За такую сумму правительственных гарантий можно было получить любой кредит, в любом банке мира, и потом исчезнуть навсегда.
«Американская ассоциация бизнеса и культуры» — это, похоже,такая дыра для денег российских налогоплательщиков.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

754. Ответить за "Пушкино".

... в том, что, будучи гендиректором Potok (так Полонский переименовал Mirax), Алякин заложил участки корпорации в Химкинском районе Подмосковья по фиктивным кредитам, выданным на аффилированные с ним компании, в пользу собственного банка «Пушкино ...
... Малыкла Ульяновской области, к концу 1980-х Алякина доросла до главного бухгалтера Российской республиканской конторы Госбанка СССР. После распада Советского Союза российский банковский регулятор менял названия, но работать в нем продолжали те же ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

755. Российский страховой бизнес — 2013.

... ООО В2 Ренессанс Управление Инвестициями, ООО В1 Ренинс Финанс, ООО В2 РЕСО, группа А2 РЕСО, СЗАО (Армения) А2 РЕСО Кредит, банк, ОАО А2 РЕСО-Авто-Сервис, ООО А2 РЕСО-Гарантия, ОСАО А2 РЕСО-Гарантия, ОСЖ, ООО РЕСО-Дельта, ООО А2 РЕСО-Лизинг, ООО А2 ...
Российский страховой бизнес — 2013 © Журнал "РБК", июнь 2013, Российский страховой бизнес Карта бизнеса ABH Holdings SA (Британские Виргинские о-ва) Б2 Achmea BV (Нидерланды) В2 Alfa Finance Holdings SA (Люксембург) Б2 Allianz New Europe Holding GmbH ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

756. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

... в том, что находящийся в международном розыске банкир уже два года скрывается от российских следователей в Лондоне. За это время экс-супруга уже успела отсудить у Бородина и получить из полагавшейся ему зарплаты в банке почти 100 млн рублей алиментов ...
Фирма обратилась в Банк Москвы с просьбой предоставить кредит в 12,7 млрд рублей для покупки 58 га земли в районе Мичуринского проспекта, принадлежавшей ООО «ТД «Раменская» — дочерней структуре компании «Интеко». Банк неожиданно выделил деньги никому ...
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

757. Депутат Михеев накануне сдачи.

... а совсем наоборот, банк должен ему 2 млрд рублей. Суть хитроумной схемы такова: при продаже акций Волгопромбанка Михеев погасил задолженность подконтрольных ему организаций перед этим банком за счет предоставленного Промсвязьбанком кредита в размере ...
Более того, в обращении от имени депутатской матери в Верховный Суд Российской Федерации с надзорной жалобой, суд не усмотрел оснований для пересмотра дела.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

758. Нехорошая квартира Виталия Малкина.

Малкин был одним из бизнес-партнеров Бидзины Иванишвили — сенатор возглавлял банк «Российский кредит», который основал нынешний грузинский премьер.
Дата: 01.02.2013 Копия в Google

759. Культурная схема Шестерюка.

Этап № 2. ФГУПы, получив на баланс недвижимое имущество, все как один решали стать поручителями перед некими юридическими лицами («Блюм Капитал Лимитед», ООО «Данко-А», RayMarine и т.д.) по кредитам, выданным одним и тем же банком — «Московский ...
В 2004 году он пришел в Российский фонд федерального имущества на должность начальника управления реализации высвобождаемого военного имущества.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

760. Кредит ВТБ растворился в молоке.

Ей совместно с неустановленными лицами инкриминируется хищение у банка ВТБ более $200 млн. На эту сумму банк четыре года назад выдал фирме госпожи Кремневой кредит на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
В ВТБ, признанном потерпевшей стороной по уголовному делу, "Ъ" заявили, что будут добиваться возврата исчезнувших средств всеми способами, предусмотренными российским и международным законодательствами.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google