Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

... имеют никакого отношения к банку — но, как выяснили «Медуза» и OCCRP, записаны на его рядовых сотрудников. «Единственное объяснение, которое приходит в голову, — все эти компании объединены общей системой управления», — заявил «Медузе» и OCCRP эксперт по коррупционным вопросам (мы не упоминаем его имя из соображений безопасности). Он отметил, что «группа компаний» LLCInvest сформировалась вокруг людей, которые были близки к Путину еще во время его работы в мэрии Санкт-Петербурга в 1990-х годах ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

342. "Один из фаворитов президента".

В 1990-е работал вместе с ним в администрации Санкт-Петербурга и «до сих пор подтверждает свою верность».
Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия».
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

343. Золотой человек.

Родился он в Санкт-Петербурге, там же закончил университет экономики и финансов. После выпуска в 1994 году мгновенно трудоустроился председателем правления «КомиБанка» (который уже в 1996 году был признан банкротом). Затем перешел в «Коми ТЭК», оттуда — в банк «Империал», после чего вернулся в нефтянку — его назначили вице-президентом по экономике и финансам в «Славнефть».
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

344. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

... активы по всему миру одному из своих кредиторов — банку ВТБ, а также в неуважении к суду. Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин Костыгин предоставил ВТБ личное поручительство. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск кредитора, взыскав задолженность лично с господина ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

345. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Деньги индонезийскому посреднику «Рособоронэкспорт» перечислял через банк, совладельцем которого является супруга гендиректора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова — давнего друга российского президента.
Эта компания из Санкт-Петербурга использовалась одной из крупнейших преступных групп России, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

346. Департамент похоронных дел.

Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум».
Вместе с ней его создавал Александр Леонов, руководивший в Тверской области организациями из группы компаний «Авто Премиум», владеющей автосалонами в Санкт-Петербурге и Тверской области.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

347. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

... друзья президента заработали $2 млрд Оригинал этого материала © proekt.media, 03.04.2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец из петербургской науки помогает акционерам «Банка Россия» обходить американские санкции и избегать юридических последствий за неоднозначные сделки. В январе 2019 года в дореволюционном доме в 15 минутах ходьбы от Смольного на Новгородской улице в Санкт-Петербурге появился маленький офис на трех сотрудников ...
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

348. Вернуть налог и умереть.

Название не связано со знаменитым музеем Санкт-Петербурга, а заимствовано у одноименной французской гостиницы, рядом с которой располагался офис Republic National Bank, одного из совладельцев HCM Эдмонда Сафры.
Hermitage Fund ежегодно оспаривал что-то в компаниях: настаивал на недействительности аудиторского заключения PwC в «Газпроме», пытался остановить допэмиссии госкомпаний, подавал иск к Банку России, пробовал добиться погашения казначейских акций ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

349. Top-77 (Forbes-2016).

Кирилл Шамалов — младший сын давнего знакомого президента России Владимира Путина, совладельца банка «Россия» Николая Шамалова.
Он владеет крупной коллекцией искусства, включая девять пасхальных яиц Фаберже, которые миллиардер купил у семьи Форбс за $100 млн. В ноябре 2013 года Вексельберг открыл в Санкт-Петербурге частный музей, где выставил свои сокровища.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

350. Семейные ценности клана Шамаловых.

Со стоматологией, возможно, был связан и ранний бизнес Шамалова: как следует из данных Регистрационной палаты Санкт-Петербурга (содержатся в базе данных Integrum), в 1994 году он стал одним из соучредителей компании «Мастердентсервис».
Но дивиденды самого банка на этом фоне были незначительными.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

351. Украл, Ницца, в тюрьму.

*** Первый республиканский банк Company profile Первый республиканский банк (ПРБ) вел свою историю от зарегистрированного в 1992 году в Москве Венчурного акционерного банка (ВА-Банк). В ПРБ переименован в 1998 году. В офисах банка в Москве, Самаре, Липецке, Санкт-Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону работали более 400 человек. На 1 апреля 2014 года банк занимал 109-е место по величине активов (38 млрд руб.) и 61-е — по объему средств физлиц (24,6 млрд руб.).
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

352. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... территории новой Москвы (бывший Подольский район Московской области), логистические комплексы в г.Санкт-Петербурге, Татарстане, Новосибирской области, Свердловской области и ряд других объектов. Почти все эти активы были куплены на деньги БТА-банка, выданные по кредитам офшорным компаниям, и были заложены в нем. Когда в 2009 году банк был национализирован в связи с неудовлетворительным финансовым положением, в банке обнаружилась недостача 13 миллиардов долларов США, а все залоги — были сняты по ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

353. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

В октябре 2012 года госконтракту, заключенному по липовой банковской гарантии, попытались придать законный вид. Вместо нее — спустя 8 месяцев, а не 10 дней — появилась копия другой, тоже на 1 млрд руб., от банка «Санкт-Петербург», Валерий Пузиков в нем акционер (4,55%). В ход пошли чисто юридические уловки — ФГУП в Арбитражном суде Москвы пытался признать сделку с Тверским коммерческим банком «КБЦ» недействительной и просил применить последствия недействительности сделки, т.е. вернуть все в ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

354. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Как раз по такой схеме «РТМ» поступило с C.R.R. B.V. Во-первых, в заявлении о банкротстве стремительно переехавшего в Санкт-Петербург ООО «Коммерц Строй» прямо говорилось о том, что причина его подачи — возбуждение исполнительного производства по ...
В частности, в числе кредиторов ОАО «РТМ», которым не возвращены займы, — «Сбербанк России», «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия» и многие другие.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

355. Трое из Дворца.

... Шамалову, Дмитрию Горелову и Сергею Колесникову Оригинал этого материала © "Ведомости", 04.04.2011 Трое из Дворца Ринат Сагдиев, Ирина Резник Партнеры Путина «На $10 000 в начале 90-х гг. можно было организовать банк, а имея $100 — создать компанию ...
При его участии в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга были осуществлены поставки <...> медицинского оборудования на десятки миллионов долларов», — рассказал в письме президенту Дмитрию Медведеву в декабре прошлого года Колесников.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

356. Второе лицо "Банка Москвы".

В 2008 году Калабин создал ОАО «Объединенная компания»: 25,01% получила Москва, внеся в уставный капитал пакет «КиНа», 74,99% — структуры «Банка Москвы», оплатив долю блокпакетами в Московском межреспубликанском винодельческом заводе (ММВЗ), торговом ...
— Донской Павел Константинович, министр строительства Самарской области; — Агошков Анатолий Иванович, генерал-майор милиции, начальник МОБ ГУВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, тел.8-812…
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

357. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

В октябре 2002 г. — марте 2004 г. — вице-президент — финансовый директор Международного банка Санкт-Петербурга. Бывшего владельца этого банка Сергея Бажанова Мещеряков назвал своим «учителем». В интервью Мещеряков не скрывал радости от того, что банк, который замыкал четвертую сотню, переехал в двадцатку: активы выросли c 3 млрд до 80 млрд руб. Мещеряков мечтал сделать универсальный банк на базе «Почты России».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

358. Разлили не по-братски.

["Ведомости", 11.09.2009, "Дзюдоист в "Кристалле": Аркадий Ротенберг, занимавшийся в Санкт-Петербурге дзюдо вместе с Владимиром Путиным, не только присматривает за активами государственного «Росспиртпрома», но и владеет 5,38% акций московского водочного завода «Кристалл». Про долю Аркадия Ротенберга «Ведомости» узнали из списка аффилированных лиц Международного банка торгового сотрудничества (по 29% акций у Аркадия и Бориса Ротенбергов).
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

359. За что боролись.

Обслуживается в СМП Банке *** Могут ли спортивные успехи приносить выгоду?
На татами с ним регулярно выходил Аркадий Ротенберг, который тогда же вместе с несколькими спортсменами учредил Федерацию Санкт-Петербурга по самбо.
Дата: 26.10.2009 Копия в Google

360. Дело Козлова. Часть 6. Убийство с третьей попытки.

Он показывает многим фото Фридлина и спрашивает, кто это. Он запрашивает из Санкт-Петербурга уголовное дело Дениса Кислицына. Он даже распечатывает из интернета форум ВИП-банка на 140 листах. На рабочем столе Козлова банки Френкеля занимают самый большой объем. Там лежат и документы о деятельности ВИП-банка на 122 листах, и письмо Тулина в ВИП-банк, и даже акт обследования помещения кассового узла ВИП-банка от 3 июня 2005 г. Для сравнения — Ист-Бридж банк, также судившийся с ЦБ, уместился на 3—5 ...
Дата: 21.08.2008 Копия в Google