Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Список 120 уголовных дел.

США) на счет иностранной фирмы, что повлекло ущерб в размере 327 млн. долларов США. Подписал соглашение с председателем правления АКБ "Восточно-европейский банк", согласно которому указанному банку были переданы на правах оперативного управления ...
Используя подложные документы, незаконно завладел тремя трехкомнатными квартирами в городах Улан-Удэ, Твери и Москве.
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

122. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В Санкт-Петербурге действовал АКБ «Кредит-Петербург», банк контролировался чеченской ОПГ, а текущую опеку над банком осуществлял Х.О.Омаров. Когда в январе 1997 года АКБ «Кредит-Петербург» был признан несостоятельным, Х.О.Омаров перебрался в Москву и ...
С возглавившими ИГ АЛРОСА» С.А.Выборновым и с Г.Ф.Пивнем Х.О.Омаров познакомился, по имеющимся данным, во время проведения темных операций с бюджетными деньгами города Норильска (эти деньги впоследствии были расхищены).
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

123. Новые русские почтальоны: ничего не приносят, зато много воруют.

Если бы не чуткое внимание со стороны Александра Киселева, агентство до сих пор бы прозябало на обочине, развозя по городам и весям три-четыре заводские многотиражки.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Заказчик: ФГУП Издательско-торговый центр «Марка» Местонахождение: 123242, Москва, Б. Грузинская ул., 4/6, стр.9 Телефон: 254-03-28 Факс: 254-85-84 Банковские реквизиты: АКБ «СВЯЗЬ-БАНК», г. Москва, БИК 044525848 ...
Дата: 09.09.2002 Копия в Google

124. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

АКБ "БИН". Банк обслуживает ОАО "НГК "Славнефть" с 28 января 2000 года.
В 1999 году ОАО "НГК "Славнефть" использовало льготы по налогу на прибыль в части городского бюджета, в соответствии с Законом города Москвы от 18.06.97 г. № 19 (финансирование развития и расширения производственной базы организаций спортивного ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

125. Ползунки из Белого дома.

Не покинул он и другую коммерческую структуру — “Чарли”, зарегистрированную в соседнем с Упице городе Трутнове, в местечке Бойиште, 53. Учредители все те же: Дагмар Шпелдова, д-р Симонов.
На предприятие “Антей” — головного разработчика зенитных ракетных комплексов ближнего боя — внедряет начальника отдела кадров банка Хорошильцева: под угрозой увольнения гендиректора “Антея” Свирина (об этом пишет, в частности, депутат Никитчук).
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

126. Китайская мафия в Москве.

... через российские коммерческие банки, а также АКБ Банк Китая «Элос». Проверка, проведенная сотрудниками ЦРУБОПа и коллегами из налоговой полиции, установила, что в Юго-Восточном округе через филиалы КБ «Интеллект банк» только в 1997—1998 годах в Китай ...
Так, по данным Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью (ЦРУБОП) МВД России, активное влияние на криминогенную обстановку в городе оказывают приезжие из Китая, Вьетнама и ряда африканских государств.
Дата: 10.07.2001 Копия в Google

127. Несколько справок в отношении Потанина.

... р/с 46703299 в "ОНЭКСИМ Банк"), приложение 16; - АООТ "Интеррос" (г.Москва, ул.Б.Черкизовская, д.6, корп.4, второй адрес: г.Москва, ул.Гашека, д.12, корп.1, кв.60, тел.204-98-62, р/с 070010326 в АКБ "Международная Финансовая Компания"), приложение 17 ...
По данному адресу находится ЖСК "Давыдково-2", председатель Ирина Валентиновна, т.445-50-50, комендант Елена Сергеевна, т.445-50-94, которые в настоящее время находятся за городом на отдыхе и будут в понедельник 4.08.98 года после чего будет ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

128. 5. Сахарная голова

А руководил фондом некто Леонид Вальдман -заместитель председателя Совета директоров АКБ «Объединенный банк», где председателем являлся БАБ... Дорого же обошлась государству российскому упущенная когда-то Волошиным выгода в виде полтинника ...
Мы публикуем документы, отчасти подтверждающие справедливость некоторых обвинений СМИ. «Мишка Квакин» Александр Стальевич Волошин родился 3 марта 1956 года в городе Москве. Копия в Google

129. КБ "МДМ-БАНК"

До 1996 года этот бизнес приносил банку большую долю прибыли: на МДМ-Банк в Санкт-Петербурге приходилось до 25% проц всех продаж валюты в городе.
У банка не оказалось обязательств, подпадающих под действие объявленного моратория. С 9 сентября 1998 года АКБ "Московский Деловой Мир" без ограничений проводил выплаты по карточкам Visa всех банков, при этом комиссия составляла 7-22% в зависимости ... Копия в Google

130. Устинов против Моисеева и Ко

Бизнесмен-пройдоха имел доступ к секретным бумагам Федеральной службы охраны Андрей Шаров Когда Замоскворецкая межрайонная прокуратура города Москвы возбуждала уголовное дело против бизнесмена Евгения Янковского, мало кто предполагал, что тривиальная ...
... 4. ООО «Фабернетуорк» - 25% (соучредители – АКБ «Фабер-банк», Г.М. Холодилин, В.М. Цирлин, М.С. Рабер, Н.Н. Жильцов) 5. ЗАО АКБ «Фабер-банк» - 0,45% (соучредители – ТОО «ЭЛА Бизнес Интернешнл, АОЗТ «Асто-Люберцы», АКБ «Гея», Amanzi Corporation, ТОО ... Копия в Google

131. Крылья мафии

... года Банк России принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у АКБ «МАПО-банк» «в связи с неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам». Ещё в прошлом году из-за ухудшения финансового положения количество врагов у Алишера увеличилось. Источники утверждают, что он стал уделять повышенное внимание вопросам собственной безопасности. В подъезде дома постоянно дежурит вооружённая охрана в штатском. Сам Алишер передвигается по городу только на ... Копия в Google

132. Чеченская ОПГ

... некоторым сведениям АКБ "Кредит-Петербург" находится под контролем чеченской группировки Москвы и, в частности, группы Омарова Халида Опрела, который часто приезжает в Петербург и диктует свои условия руководству банка. Цель группировки - взять под контроль все сферы бизнеса, общепит, гостиницы, пансионаты. Методы - силовое давление, использование фальшивых денег и ценных бумаг. Сферы влияния: контролируют Красногвардейский, Выборгский, Калининский и Невский районы, коммерческие структуры города ... Копия в Google

133. Спецслужбы об Абрамовиче

Абрамович Р.А. родился 24 октября 1966 года в городе Саратове.
Абрамович имеет два личных счета в швейцарском банке Banque Bruxells Lambert SA и в австрийском Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG. Лишь проценты, начисляемые на один из этих счетов, составляют порядка 800 долларов в месяц. Копия в Google

134. Абрамович - справка ФСБ

Победителем стал АКБ "СБС" (кредитор) и ЗАО "Нефтяная финансовая компания" (НФК) (залогодержатель), гарант - банк "МЕНАТЕП". Размер кредита - $100,3 млн. ЗАО "НФК" учреждено с равными долями 7 декабря 1995 г. АКБ "Объединенный банк" (учредители ОАО ...
Родился 24 октября 1966 года в городе Саратове. Копия в Google

135. Вексельторг здесь неуместен.

Согласно выпискам банка вся деятельность ООО «МИАН-Инфо» финансировалась ЗАО «МИАН». В рамках проведения дополнительных мероприятий налогового контроля ИФНС России №20 по г. Москве запрошены расширенные выписки по счетам, открытым в ОАО «Альфа-Банк» (счет открыт 23.12.2004), АКБ «Московский Деловой мир» (счет открыт 25.10.2004), а также в ОАО «Собинбанк» (документы представлены ИФНС России №20 по г. Москве от 31.07.2006 №12-05/04487).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

136. В Перми появилась вторая "Ренова".

2) Филиков Александр Владимирович – 40%, согласно данным проспекта эмиссии ценных бумаг АООТ "АКБ "ПЕРМЬ-АВЕРС", являлся учредителем (35%) ТОО "Промышленно-финансовая корпорация "Мегаполис", в свою очередь общество имело долю в УК банка.
Справка Известно, что 2 октября администрация города Пермь подписала постановление о подготовке документации по планировке территории микрорайона Городские горки для участка земли, ограниченного улицами Макаренко, Пушкарской, Старцева, бульваром ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

137. Кто владеет российским спортом.

... PepsiCo, Inc Б2 Rhino's Energy Drink and Food AG Г2 Samsung A2 StarTelecom Б1 Technology Advancement Group, Inc (TAG) Г1 TrakStor Г1 WEIGL Г1 XEROX Б2 ZIM Integrated Shipping Industries Г1 Абрамович Роман Г1 Абсолют Банк БЗ Авангард АКБ Б2 Авангард ...
... Трактор, Челябинск ГЗ Транскредитбанк Б1 Тулица, Тула А1 УГМК, Екатеринбург В2 Университет, Белгород A3 УНИКС, Казань В2 Управа города Тулы А2 Урал-Грейт, Пермь Г2 «Уралдрагмет» ООО В1 Уралочка-НТМК, Екатеринбург В1 «Уралтрансгаз» ООО В1 «Уральская ...
Дата: 22.06.2006 Копия в Google

138. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

... 8 код получателя получатель "GEOPLANET LLC" адрес получателя 315 HIGH STREET,FRANKFORT,KY40602 USA код банка 14359319 МФО 321767 банк АКБ "МРIЯ" адрес банка КИЇВ, ГОГОЛIВСЬКА 22-24, 216-63-35 счет В26000301001624/RUR код гаранта 31950482 гарант СОВ ...
... денег и контрабанда" Оригинал этого материала © "Украина криминальная", 02.09.2005, Фото: korrespondent.net Порошенко обвинен в махровом криминале ...Порошенко родился в городе Бендеры и имеет старые связи с криминальными группами Приднестровья ...
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

139. Военно-промышленный комплекс-2001.

15,12% купила дружественная менеджменту российская компания АКБ «Форпост», уже располагавшая на тот момент 5% акций. Другая дружественная менеджменту компания — «Компания ФТК» — к тому времени уже имела 19,97% акций ИАПО. В сентябре ОНЭКСИМбанк продает свои акции Балтийского завода компаниям «Трианг», «Балтийский завод—Финанс» и «Ростехимпорт», связанным с руководством завода. Совладельцем Балтийского завода также становится Межрегиональный инвестиционный банк (МИБ).
Дата: 06.12.2001 Копия в Google

140. Сага о тридцати процентах.

... никакого состава преступления" Тогда в чьих действиях этот состав" Видно в душе своей г-н Рашников уже проиграл, если вопреки Конституции России ввел цензуру на независимое негосударственное федеральное телевещание в одном отдельно взятом городе ...
При содействии Шарипова Инкомбанк покупает в Магнитогорске офис разорившегося Северного торгового банка и начинает обслуживать некоторые счета ФПГ и ММК. В августе 1995г.
Дата: 16.11.2001 Копия в Google