Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Банкир погиб за деньги Содбизнесбанка и "Кредиттраста".

То есть банк давал хорошие суммы под "плохие" векселя. Рискнем предположить, что с потерей денег в Содбизнесбанке и "Кредиттрасте" готовы были смириться не все. Неофициальным владельцем этих финансово-кредитных учреждений (и это признавали даже руководители Ассоциации российских банков) был бизнесмен Александр Слесарев.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

142. Вся президентская рать.

В 1995-1999 гг. - глава правления банка Новикомбанк, учрежденного Ассоциацией ветеранов внешней разведки.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

143. Top-720 ("Финанс").

... директор холдинга «Фосагро», производителя минеральных удобрений и апатитового концентрата с годовой выручкой около $1 млрд 10,6 370 118 АНДРЕЙ ГУРЬЕВ 1960 Член Совета Федерации от Мурманской области, бывший глава ассоциации «Фосагро» (в который входит всем известный «Апатит»), по мнению рынка, один из владельцев химического холдинга 10,6 370 119 АЛЕКСЕЙ БОГАЧЕВ 1970 Совладелец компании «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и банка «Система», не имеющего ничего общего с АФК «Система», кроме названия ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

144. Не плюй в колодец, ведь можно и аммиаком захлебнуться.

А городок Базель очень любопытный, там находится Банк международных расчетов, ведущий операции в швейцарских франках, эти счета не подконтральны ни одной спецслужбе мира.
... году превратилась в Государственную агрохимическую ассоциацию. Времена это были смутные, «перестроечные», предприятия уже могли создавать кооперативы, вести внешнеэкономическую деятельность, государственная ассоциация трещала по швам, но вырваться на ...
Дата: 13.01.2005 Копия в Google

145. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

Подобная информация никогда не разглашается и публично не обсуждается, говорит исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин. Ведь задача ЦБ - выявить нарушение и прекратить его, а не довести сведения о проблемах банка до его клиентов и "тем самым потенциально оказать негативное влияние на ситуацию в банке".
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

146. Черный список банков жив.

... комиссии приехали также представители ИМПЭКСБАНКа, Пробизнесбанка, Автобанка, Первого чешско-российского банка и Ассоциации российских банков. ) Пресс-секретарь Альфа-банка Вадим Юрко отказался вчера комментировать действия МНС, сославшись на то, что в тяжбе двух министерств банк не участвует. Пресс-секретарь Автобанка Артем Лебедев тоже отказался от комментариев, а пресс-секретарь другого крупного банка заявил "Ведомостям", что любые разговоры на эту щекотливую тему вредят репутации банка ...
Дата: 15.01.2003 Копия в Google

147. Черный список банков от МНС.

По словам председателя правления Пробизнесбанка Александра Железняка, налоговики никогда не предъявляли к банку никаких претензий, связанных с возмещением НДС. То же самое "Ведомостям" сообщили в пресс-службе ИМПЭКСБАНКа.
А исполнительный директор Ассоциации налогового права Александр Бутурлин уверен, что скоро возмещать налог станет гораздо проще.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

148. Железные дороги-2001.

С этого момента, по словам директора Ассоциации экспедиторов Сергея Лопарева, «всем стало ясно, что рост тарифов станет явлением постоянным».
Борьба разгорелась вокруг Балтийского банка (ОЖД владела 49,7% акций банка) из-за того, что «ПФГ „Евро-сиб"» (ей принадлежали 24,5% акций) не вернула взятые у банка кредиты — $1,4 млн и 55 млрд руб. Александр Кузнецов 14 мая ОЖД возглавил Александр ...
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

149. Газовая промышленность-2001.

В начале августа «Газпром» назначает лондонский инвестиционный банк Kleinwort Benson советником при продаже 9% своих акций западным инвесторам.
В апреле Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) принимает в свои ряды компанию, не являющуюся профучастником рынка ценных бумаг,—«Газпром». Членство газового концерна в ассоциации никак не связано с расширением поля его ...
Дата: 27.11.2001 Копия в Google

150. Ингушская ОПГ.

... Контролируют: - Межрегиональная ассоциация "Мавр" - Нефтяная компания "Артекс-Брок" - Всеросс.общество "Вторнефтепродукт" - СП "Каталония" - АО "Новосибирск-Лада" - АО "Туркменистан" - "Профспортбанк" "Грозненская" Измаилов Магомед Асхабович Торхшоев Руслан Ахмедович Ганижев Яхья Якубович Даутов Азамат Аладинович Евлоев Махмат Алиевич Салгириев Асланбек Шидаевич Контролируют: - Международный фонд им.Станиславского - АО "Транссервис" - "Инвестбизнесбанк" (гост.Останкино) - Комм.Банк "Останкино ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

151. На воре и шапка Мономаха горит?

Также достойно внимания, что партнером Волошина оказался не кто иной, как ныне покойный авторитет Отари Квантришвили, чьи ассоциация «ХХI век» и одноименный банк вошли в учредители «Экочернобыля» совместно со структурами Волошина.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

152. 7. Человек в футляре

... в скандале с контрабандой греческого бренди и редкоземельных металлов, а руководители ассоциации разыскивались Интерполом. Этот эпизод в жизни Волошина flb.ru называет «детским лепетом». На самом деле он стал ключевым в дальнейшей карьере Александра Стальевича. Вытащив Волошина из «уголовки», Березовский в дальнейшем использовал его в своих финансовых схемах для выполнения самой грязной работы. Так в схеме с «выводом» денег из банка «Чара» через фирму «ЭСТА Корп» на всех договорах купли-продажи ... Копия в Google

153. Айдар Котюжанский перенес и покушение ФСБ, и арест.

Напомним, банк, созданный в 1991 году, остался без лицензии в ноябре 2016 года. Владельцами ООО КБ «Метрополь» в ЕГРЮЛ числятся Айдар Котюжанский, ОАО «Эксел-Т», ООО «Эсперты-Финансы», ООО «Международная ассоциация Рыбстрой», Анна Ворновицкая, Михаил Туманов, Валерий Стексов и Дмитрий Чесноков. На начало августа 2022 года у банка установлены долги перед 147 кредиторами на общую сумму свыше 2,06 млрд рублей.
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

154. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

... в разные годы руководили банком, требуют также 288?825?573,3 рубля с теми же мотивировками. А с Финка ещё и убытки, которые причинены «сделкой по продаже объектов недвижимого имущества по заниженной стоимости в размере 188?348,88 рубля». [...] По данным ЕГРЮЛ, на сегодня банком «Канский» владеют десять физлиц и небольшой пакет есть у миноритариев. Долю в 9,99% имеет бывший глава совета директоров Алексей Леонидович Подсохин — руководитель ликвидированной ассоциации агропромышленных и торговых ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

155. Cемья волшебников.

Прокремлевская пресса называла ее «важнейшей в России», а на ее финансирование бросили такие компании как Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития, ВЭБ.РФ. Заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства была компания «Автодор», а саму ...
В ноябре 2020 года в Москве он основал ассоциацию бизнесменов "Велес" и стал её президентом. Что это за проект, понять трудно, сайт ничего толком не объясняет. Судя по описанию, ассоциация занимается "интеграцией сложных бизнес-процессов ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

156. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

По словам вице-президента международной Конфедерации коллекционеров, антикваров и артдилеров, вице-президента Ассоциации антикваров Петербурга Михаила Суслова, имя Хачияна как антиквара ему незнакомо, в отличие владельца картины Геннадия Тюхменева.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

157. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Пресненский райсуд Москвы подвел итог расследования одного из эпизодов преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar Airways Ростислава Петрова, касающегося махинаций с кодами Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.
В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

158. Динара Кулибаева прирастает Швейцарией.

Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и руководитель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, являются одними из богатейших людей в Центральной Азии. Через свою компанию АЛМЭКС чета контролирует крупнейший в Казахстане Народный банк.
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

159. "Черкизон" на цифровизации.

Ранее Абрамов был известен как банкир, производитель травматического оружия и глава Московской пиротехнической ассоциации.
Тогда Следственный комитет и МВД накрыли на московском рынке целый синдикат по нелегальному ввозу на территорию РФ партий различных товаров, которые сбывались как на самом Черкизоне, так и по другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

160. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Потом он стал управляющим филиала банка ВТБ 24. По некоторым данным, в Сбербанк он перешел в 2010 году, занимая в ЮЗБ разные должности. При этом говорят, что он дважды становился победителем в номинации «Банкир года» Ассоциации российских банков, получал международную премию в области предпринимательской деятельности «Элита национальной экономики», был награжден руководством Сбербанка России за лучшую динамику в развитии бизнеса в 2012 году.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google