Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3301. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".

... ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту хищения у банка ВТБ более $200 млн. ВТБ обвинял Малофеева в том, что тот не вернул кредит, предоставленный «Руссагропрому» для покупки в 2007 г. компании «Нутритек» (ее крупнейшим акционером в то время был Marshall). До этого в 2009 году VTB Capital plc уже подавал в Лондонский суд иск к Константину Малофееву как к экс-совладельцу «Нутритека», полагая, что стал жертвой мошенничества. В августе 2011 года Высокий суд Лондона решил заморозить активы Малофеева ...
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

3302. "Володинские" vs "громовские".

Напомним: «Газпром-Медиа Холдинг» принадлежит Газпромбанку, 41,7 % этого банка принадлежит «Газпрому», а 47 % — НПФ «Газфонд» Юрия Ковальчука, близкого конфиданта президента.
Естественно, Володин начал битву за территорию: сегодня медийные активы поважнее даже нефтяных — именно они ныне являются главными инструментами российской внутренней и внешней политики, именно они производят важнейший в условиях кризиса продукт ...
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

3303. Николай Азаров осваивает Австрию.

Эти люди заслуживают наказания и конфискации активов.
По подозрению банка, пока в Украине разгорался Майдан, семейство Азаровых в Австрии занималось финансовыми махинациями.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

3304. Андрей Костюк на службе у Бармалея.

... компаньон семьи Голубевых-Жуковых Андрей Кушнарев (соучредитель в не менее чем десятке компаний наряду с Максимом Жуковым), он же вместе с директором ЗАО «Буер» Андреем Кузнецовым и другими физическими и юрлицами — акционер банка «Финансовый капитал ...
Пытался создать фонд социальной помощи военнослужащим, контролировал часть активов холдинга «Адамант» (40% торгово-развлекательных комплексов Петербурга). Акционер девелоперской компании Potok, которой принадлежит башня «Федерация» и другие активы ...
Дата: 12.08.2014 Копия в Google

3305. Стржалковские идут на абордаж.

... директором ОАО «ГМК «Норильский никель», со скандалом покинул этот пост, после чего стал заместителем председателя совета директоров Банка Кипра, именно при нём в конце 2013 года были заморожены счета большого количества состоятельных россиян ...
В интервью «Фонтанке» Владимир Логинов резюмировал: непонятный офшор лишил «Русский яхтинг» всех активов, в связи с чем он и Дмитрий Логинов фактически потеряли бизнес стоимостью 200 000 000 рублей.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

3306. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

Все расчетные операции между поставщиками (перепродавцами) продукции были проведены в течение одного дня и в одном банке, что свидетельствует об отсутствии оплаты продукции и НДС поставщику.
В НПК с большой степенью вероятности таким топ-менеджером стал Дмитрий Громыко, который должен был помочь Троценко получить ряд активов этой структуры.
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

3307. Без лоха – плохо.

За последнее десятилетие сырьевого бума у частных геологоразведочных компаний появилось новое импортное оборудование, единственное, что им досталось от советского прошлого – опытные профессиональные кадры, и это, наверное, самый ценный актив.
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

3308. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

Ранее Нацбанк Украины признал неплатежеспособными два банка, принадлежащих группе ВЕТЭК Сергея Курченко.
По оценке самого Курченко, высказанной им Forbes в июле прошлого года, максимальная стоимость его активов — 400 млн долларов.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

3309. Хозяева слова.

*** Владимир Потанин Состояние: $12,6 млрд СМИ: холдинг «Афиша-Рамблер-SUP» (с Александром Мамутом) Когда вошел в медиабизнес: первая половина 90-х Владимир Потанин раньше других миллиардеров увлекся медийным бизнесом и одним из первых начал избавляться от непрофильных для себя активов.
Дата: 13.03.2014 Копия в Google

3310. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

Через одну из них — ООО «Инвестпроект» — он владеет долей в банке «Санкт-Петербург» (4,55% акций).
... серьезные экспертизы, — рассказали «Известиям» в юридической службе ЗМЗ. Впрочем, спустя год после отставки Сердюкова интерес к активам Пузикова проявили и госструктуры, которые раньше годами не обращали внимания на хронические неплатежи его компаний ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

3311. Экс-менеджеры ЮКОСа вывели из-под банкротства и отсудили $2,8 млрд.

У партнеров GML были и другие активы кроме нефтяных. ЮКОС был центром их бизнес-империи, но помимо него группе принадлежал инвестиционный бутик, два банка, телекоммуникационные компании, химический холдинг и компания для сделок с недвижимостью.
Дата: 21.01.2014 Копия в Google

3312. "Газпром" — офшорное достояние.

При этом, если судить по их бухгалтерским отчетностям, обе компании также являются типичными торговыми посредниками, не обладающими значительными активами (зданиями, оборудованием, машинами).
Он входит в совет директоров принадлежащего Ротенбергам банка «Северный морской путь» и работает вице-президентом ХК «Динамо», который возглавляет Аркадий Ротенберг.
Дата: 26.12.2013 Копия в Google

3313. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

Дело было сразу после описи имущества, проведенной судебными исполнителями Ростовского отделения ФССП 21.04.2011 г. в рамках пяти (!!!) исполнительных производств по искам Юго-Западного банка Сбербанка РФ на общую сумму более 3 млрд.
... приказав номиналам «пока не бухать», их одели в свежекупленные костюмы фабрики «Большевичка», побрили, выдали конфискованные на время «режима ожидания» паспорта, включили каждого из них в группу юристов-решальщиков и бросили в бой за активы ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

3314. Павел Сигал оперся на материнский капитал.

Как уточнил один из собеседников издания, более пристальный контроль к микрофинансистам, отличившимся на ниве обналичивания маткапитала, обусловлен созданием мегарегулятора на базе ЦБ. С 1 сентября надзор за МФО осуществляет Служба Банка России по ...
В нее также входят Автоградбанк (326-е место по активам в РФ с показателем 6,7 млрд руб.), негосударственный пенсионный фонд "Право", сеть кооперативов "Народная касса взаимопомощи", страховое агентство "МСБ-Страхование", страховая компания "Новый ...
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

3315. Мэр Астрахани захотел в особо крупном размере.

В апреле 2007 года, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»— «Астраханьэнерго» выступило поручителем МУП «Астркоммунэнерго» по банковскому кредиту, а когда муниципальное предприятие оказалось неплатежеспособным, выплатило банку ...
Однако энергетики не смогли получить свои деньги сразу, потому что все активы растаяли в соответствии с указанными выше схемами Столярова.
Дата: 14.11.2013 Копия в Google

3316. Бизнес — распилить, наследников — кинуть.

Александра Виноградова, на тот момент почти год как покинувшего этот мир. Кредит в банке в размере 65 миллионов рублей Светлана Назарьева погасила деньгами наследницы.
Ну а в письме сообщалось, что некая (?) Виноградова Александра Александровна пыталась по-рейдерски отобрать предприятие «НСИ-Спецстрой» у Российской Федерации и вывести государственные активы.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

3317. "Ну, значит, деньги еще есть, не разорились? Ну и хорошо".

Тем более что сделка состоялась на фоне крупнейшей в истории российского бизнеса драмы — Абрамович «обкэшился», когда Михаил Ходорковский уже два года сидел в СИЗО, а активы его компании ЮКОС начали распродавать с молотка.
Тем не менее уже на следующий год правительство страны заявило, что для спасения банка потребуется помощь держателей его долговых бумаг.
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

3318. Граф Монте-Негро.

Хотя я даже не открыл для фирмы расчетный счет в банке.
Глава комиссии добавил, что никаких жалоб на наличие у кандидата Навального зарубежного бизнеса или активов пока не поступало в Мосгоризбирком.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

3319. Российский нефтяной бизнес — 2013.

(США) Г3 Bank of New York International Nominees В1 BP PLC (Великобритания) А2 Cassa Depositi e Prestiti, банк (Италия) Г2 Chevron Caspian Pipeline Consortium Co. В2 ChevronTexaco (США) В2 ConocoPhillips (США) А1 Elvary Neftegaz А2 Enel SpA (Италия ...
... А2 Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция, ООО В3 Башнефть, АНК, ОАО А3 Башнефть-Добыча, ООО Б3 Башнефть-Полюс, ООО Б3 Башнефть-Сервисные активы, ООО Б3 БашНИПИнефть, ООО А3 Белкамнефть, ОАО А3 Белые ночи, ООО А3 Блаватник Леонард Б2 Блок «245-Юг ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

3320. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

В последнем квартале 2011 года среди активов группы появилась страховая компания «Перлина страхування», в учредители которой вошли три юридических лица: «Торггазстрим ЛТД», «Фіскус-21» и «Цулассунг компані», присутствующие в списке. Об этом свидетельствуют данные Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка. Также в конце прошлого года, по информации источника Forbes.ua, под контроль группы перешел Реал банк. В «ГазУкраїна-2009» утверждают, что страховая компания и банк «непосредственно ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google