Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Как слить "БайкалБанк".

Однако едва только кредитные средства поступили на счета “Биллинг-Центра”, Егоров распорядился отменить регистрацию залога в пользу банка. Непосредственно после этого имущество “Биллинг-Центра” оказалось оформлено залогом в пользу Владимира Гейдебрехта, проживающего в Калининграде и также действующего в интересах Егорова. Вопрос о возвращении долга банку, таким образом, был закрыт. Оформление заведомо невозвратных кредитов, манипуляции с банковскими активами — Егоров прокручивал эти сценарии ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

622. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

В общей сложности за этот период из "Народного кредита" злоумышленники похитили более 10 млрд руб. В октябре 2014 года в связи с "утратой собственных средств, а также невозможностью восстановления платежеспособности" у банка была отозвана лицензия. По данным АСВ, по состоянию на 1 июля 2016 года размер задолженности банка перед кредиторами составлял более 20 млрд руб. По версии следствия, активы банка выводились по указанию собственника этой финансовой структуры, бывшего замминистра энергетики ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

623. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... принадлежащие ООО «Твое время», находятся в «Договоре ипотеки (залога недвижимости)» №0006/ЮЗ2-15 от 11 ноября 2015 года, заключенном между собственником и банком. Московская недвижимость, некогда принадлежавшая компании «Авиадедал» и перекинутая в ООО «Лесной остров», сейчас тоже находится в залоге «Ринвестбанка». Правда, кредиты, выданные под залог этой недвижимости, превышают ее реальную стоимость. Может, именно поэтому эти активы не стали уводить — чтобы сделки не выглядели криминальными ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

624. Витас-банк обчистил зампред правления.

Витас-банк обчистил зампред правления Сергей Сергеев получил 5 лет колонии за вывод активов более чем на 500 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.07.2016, Вкладчики довели банкира до тюрьмы, Фото: via bankir.ru Вероника Горячева Сергей Сергеев Благодаря активным стараниям бывших вкладчиков Витас-банка, выступавших гражданскими истцами по уголовному делу экс-зампреда правления банка Сергея Сергеева, он получил пять лет колонии общего режима.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

625. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Сколько платило государство В том же 2010 году, всего через месяц после вышеописанных сделок, в истории банка «Россия» случилось ключевое событие: «Россия» поглотила бывший банк «Газпрома» — Газэнергопромбанк (ГЭП). Благодаря этому слиянию активы банка «друзей президента» и размер собственного капитала увеличились более чем вдвое (с 98 млрд до 256 млрд и с 8 млрд до 20 млрд соответственно, по данным рейтинга «Интерфакса»). Некогда скромный банк вошел в топ-20 кредитных организаций страны и стал ...
Дата: 30.05.2016 Копия в Google

626. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

... Фото: caravan.kz Том Берджис Слева направо: Алиджан Ибрагимов, Александр Машкевич и Патох Шодиев Швейцарский банк BSI помогал клиентам, среди которых были российские олигархи, прятать активы и отмывать деньги, пишет FT. BSI в марте 2015 г. передал налоговым властям США данные о клиентах, которые должны были платить налоги в США, и сам согласился заплатить $211 млн штрафа (втрое больше его прибыли за 2013 г.). В соглашении BSI с США рассказывается, как банк помогал клиентам уходить от налогов ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

627. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.

... в группу входит Банк Москвы) получила в собственность принадлежащие Исмаилову ресторан «Прага» и бизнес-центр «Тропикано» в счет долга: по данным Forbes, эти активы ВТБ уже выставил на продажу. Самым известным заграничным активом бизнесмена считался пятизвездный отель Mardan Palace в Анталье: в ноябре 2015 года его купил на аукционе банк Halkbank за 360,5 млн лир (около $124 млн). Даже если окажется, что фактически Тельман Исмаилов не владеет ничем, суд может оспорить сделки по выводу активов ...
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

628. Банкир Мотылев закопал деньги на Рублевке.

Банк занимал 45-е место по сумме активов. Как выяснили ревизоры, банк предоставлял недостоверные отчеты, чтобы скрыть финансовые проблемы, и проводил высокорискованную кредитную политику. Выплаты вкладчикам начались 7 августа. В тот же день Центробанк отозвал деньги еще у двух банков Мотылева — Мосстройэкономбанка и АМБ Банка.
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

629. Олег Шигаев выводил кредитами.

"Мы в течение последнего года 20 раз обращались в различные правоохранительные органы, сообщая о выводе активов из банка, но нас не слышали. Активные действия начались лишь после того, как преступление было закончено",— сообщила, в свою очередь, представитель БТД Юлия Клиентова: По ее словам, БТД, являясь акционером Балтийского банка, просил признать его потерпевшим по данному делу, но получил отказ, так как не установлен нанесенный ему ущерб. [dp.ru, 10.04.2015, "Экс-главу Балтийского банка ...
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

630. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... Совкомбанк 0,55 99 Дмитрий Гусев Председатель правления Совкомбанк 0,55 100 Александр Швидак Член совета директоров Балтинвестбанк 0,55 *** Методика расчета На первом этапе подготовки списка самых богатых банкиров России «Б.О» определил круг лиц, претендующих на место в рейтинге, — владельцев долей в 150 крупнейших российских банках по активам. Для этого использовались «Списки лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк» и «Схемы взаимосвязей банков и таких лиц ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

631. Канн-перехват.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

632. "Принц Лимон" обиделся,

Еще дальше пошла английская Фемида, к которой обратился Банк Москвы. 11 сентября этого года Высокий суд Англии вынес Приказ о замораживании активов компаний, подконтрольных Кехману (JFC Group Holding (BVI) Ltd,Whilm Management Ltd., Garold Projects Ltd.). Кроме того, английские судьи предписали Владимиру Кехману в срок не позднее 28.09.2012г. раскрыть информацию обо всех активах данных компаний юристам Банка Москвы. На встрече, прошедшей в Райффайзенбанке, нотариус приглашенный Банком Москвы ...
Дата: 26.09.2012 Копия в Google

633. Борис "Пятьдесят процентов".

Это была West African Mining Company, созданная London International Bank, который управлял активами Березовского — Патаркацишвили. В том же 2005 году Всемирный банк выяснил, что зарегистрированная во Франции Advanced Topographic Development & Images в партнерстве с London International Bank заключила с переходным либерийским правительством монопольное соглашение о регулировании телекоммуникационной отрасли за 50% чистой выручки. После разразившегося скандала лондонский банк вышел из обоих ...
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

634. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

B сомнительной сделке по выводу денег из БТА банка участвовали несколько оффшорных компаний, которые контролирует Мамедов. Далее в продолжении этой сделки руководители БТА банка Аблязов М. и Жаримбетов Ж. при активном соучастии Мамедова незаконно вывели в оффшорную компанию и реализовали актив -промышленный комплекс АО «Семей Су», находившийся в залоге в БТА банке, тем самым причинив этими действиями значительный ущерб банку.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

635. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Большинство активов LIA были заморожены в США и Европе в рамках финасовых санкций, введенных ООН против режима Муамара Каддафи и его семьи. LIA был создан в 2006 году для управления прибыли от продажи нефти. Фонд имеет голубые фишки итальянского банка UniCredit и британского издателя Pearson.
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

636. Наличный опыт Александра Судакова.

Да, и у лужковской семьи отняты (или это в процессе) московские активы, но, помимо активов внутри страны, у семьи Лужкова-Батуриной имеется активов за границей на примерно столько же миллиардов долларов, заблаговременно выведенных. У Бородина этого нет, он был «на кормлении» в банке — и сам банк и был его основным активом (хоть это и не частный банк, понятно), приносящим постоянный громадный доход (за счёт москвичей).
Дата: 04.05.2011 Копия в Google

637. Подкаблучник номер один.

«На сегодня в мире есть только один крупный прецедент возврата средств: в 2005 году более $700 млн, принадлежащих покойному к тому времени нигерийскому диктатору Сани Абача, были переданы нигерийским властям под контролем Всемирного банка», — напоминает эксперт в разговоре с The New Times. Впрочем, г-жа Пердриель-Вессьер уверена, что и в случае с Бен Али передача активов произойдет под контролем международных институтов, независимо от того, будет ли продана принадлежащая его семье недвижимость с ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

638. Двоюродный банк.

"Я ничего не знаю о деятельности Игоря Путина в банковской сфере, но уверен, что, какими бы качествами он ни обладал, назначение повысит административный ресурс банка,— считает гендиректор "Финэкспертизы" Агван Микаелян.— Родственные связи — все еще важный фактор конкурентной борьбы". "Приход Игоря Путина позволит Мастер-банку реализовать свою стратегию,— не сомневается аналитик банка "Траст" Сергей Гончаров, — От намеченного в стратегии 50-го места по активам его отделяют лишь 5 млрд руб".
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

639. Мухтара Аблязова вымывают из порта.

... Vesti.kz Мухтара Аблязова вымывают из порта Владислав Трифонов, Алексей Екимовский Мухтар Аблязов Бывший председатель правления казахского БТА-банка Мухтар Аблязов может лишиться еще одного актива: по иску банка арестованы акции компаний, владеющих морским портом Витино на Белом море и принадлежащих господину Аблязову и его партнеру Максиму Пухликову. Банк утверждает, что кредит на $120 млн, за счет которого партнеры в 2009 году купили порт, был получен незаконно, и требует передачи порта в свою ...
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

640. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

Мухтар Аблязов выводит от преследования Беглый банкир распродает активы в России, чтобы спасти их от исков Оригинал этого материала © ИА Regnum, 11.02.2010, Казахстан несет потери в Москве Александр Хартман Мухтар Аблязов Копилка претензий Астаны к Москве в связи с делом "БТА банка" грозит пополниться еще одним неприятным эпизодом. Российские власти отказываются содействовать казахстанскому банку в возврате заложенного объекта недвижимости на Кутузовском проспекте в Москве.
Дата: 15.02.2010 Копия в Google