Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Вместе с Бродским-старшим он владел одноименным банком и считался человеком из окружения тогдашнего иркутского губернатора Бориса Говорина.
Спустя еще три года фонд Telconet Адоньева и Авдоляна за $85 млн (оценка CNews) продал китайским инвесторам акции Yota Devices.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

422. Игорь Чуян стал резидентом Левиным.

Вывод денег из ОФК Банка привел к «существенному вреду вкладчикам и кредиторам, в том числе военнослужащим, морякам Северного флота, членам их семей», утверждал в суде следователь СКР Сергей Новиков. Банк активно работал в Мурманске и привлекал вклады моряков. Ущерб по делу превышает 30 млрд руб. Позднее в приговоре бывшему гендиректору ОФК Банка Николаю Гордееву Чуян был описан уже как фактический бенефициар банка: 75% минус одна акция учреждения были оформлены на разных лиц, связанных с ним ...
Дата: 13.10.2021 Копия в Google

423. Дамские угодья.

... что в 2009 году акции Сарэкса, принадлежащие Скрынник, якобы были проданы фирмам, находящимся под контролем двух компаний — U и V, — примерно за 50 млн долларов. Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано. Но за 2009 год госчиновник Скрынник задекларировала лишь 10,8 млн рублей дохода. Компания же А (Агроевросоюз) оказалась банкротом. Швейцарцы отмечают, что акции, которые были ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

424. Юрия Хилова посадили по-семейному.

... их участники использовали акции ВТБ, «Газпрома», «Роснефти», «Норильского никеля», ЛУКОЙЛа и «Магнита», а также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка. Банк обратился в российский Центробанк и Федеральное управление финансового надзора Германии. Выводы интернациональной проверки легли в основу уголовного дела, возбужденного впоследствии СКР. По данным следствия, тогдашний начальник отдела ценных бумаг Deutsche Bank Юрий Хилов, имевший солидный стаж работы в банке, смог обмануть систему ...
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

425. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

... десятки кредитов и залогов по ним ушли в обмен на бросовые акции, а здание банка и автомобили — новым владельцам. При этом активы становились объектом сделок неоднократно — это должно было придать их участникам статус добросовестных приобретателей. Кроме того, махинаторы, по данным силовиков, намеревались в конце концов продать и само кредитное учреждение, но сделать это не сумели. В ходе расследования также было установлено, что кредитные досье заемщиков были уничтожены, а сервер банка похищен ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

426. Акционист Павленский "слил" онаниста Гриво.

Он утверждал, что получил видео от своих источников, но так и не назвал их. В интервью телеканалу LCI Павленский рассказал, что Гриво стал первым политиком, которого он раскрыл, и пообещал продолжить акцию в отношении других представителей власти.
В январе 2019 года российский акционист Петр Павленский и его гражданская супруга Оксана Шалыгина были признаны виновными по делу о поджоге Банка Франции на площади Бастилии.
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

427. Рустэм Магдеев идет на посадку.

В понедельник ведущие СМИ написали, что арест Гомзина — это первая подобная акция против ведущего оборонного конструктора со времен ареста Сергея Королева в 1938 году.
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

428. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

По материалам дела, представив ложные сведения в банк «Глобэкс», господин Шишкин добился получения 1,5 млрд руб.— их компания якобы планировала потратить на разработку проектной и закупочной документации для строительства в Брянской области подстанции «Белобережская». Формально заемщиком стало ООО «Новая инжиниринговая компания» (НИК), входящее в холдинг Зингаревича-младшего, залогом служили акции управляющей компании ЭСИХ — кипрской Matias Co Ltd, а также акции Северо-Западного НТЦ и проектного ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

429. Банк ответит за налоговую аферу партнера.

Банк ответит за налоговую аферу партнера Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.08.2017, HSBC — друг степей, Кадр из видео: CNN За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера HSBC должен заплатить почти 2 млрд руб. Елизавета Базанова Уильям Браудер Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера — некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского. По долгам фонда перед кредиторами банк должен ...
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

430. Петербургские миллиардеры на охоте.

Раньше акции держались через офшор в Панаме, сейчас единственным учредителем числится миллиардер Юрий Васильев (занимает 105-е место в Рейтинге миллиардеров — 2016, состояние оценивается в 7,45 млрд рублей.
У Петра Усова есть брат Александр Усов, который вместе с зятем Анатолия Сердюкова Валерием Пузиковым (акционер банка "Санкт-Петербург") ранее владел компанией "Автокомбалт".
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

431. Путь "черного" Вдовина,

Но Вдовин, уже мастерски отточивший мастерство по финансовым схемам, проблему резервов решил оригинально: часть требуемой суммы он покрыл акциями АТБ банка, а не фактическими живыми деньгами. Эта схема вполне известна: при выдаче кредита в залог были предложена акции аффилированного банка, что уже должно было отразиться как кредитование структур аффилированных банку лиц (на это ЦБ должен был обратить внимание, и еще больше увеличить резерв, но этого не произошло).
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

432. Богатый зять Андрей Болотов.

Также, как обнаружили «Ведомости», вместе с Аджиной, бывшим членом правления «Внешпромбанка» Алексеем Чирковым и совладельцем банка Николаем Чилингаровым (сыном известного полярника, бывшего сенатора Артура Чилингарова, который заседает в совете ...
К 2016 году назрели разногласия по поводу привилегированных акций «Транснефти» (по привилегированным акциям уплачивается фиксированный доход, в отличие от обыкновенной акции, доход по которой колеблется в зависимости от прибыли компании, — но права ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

433. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Предвыборное обещание продать компанию вскоре было отброшено ради идеи создать независимый фонд для управлению ею. В ходе пресс-конференции в Киеве в минувшем январе президент Украины заявил, что в начале 2016 года все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

434. Как клиентов "Алемара" и ЦМД развели на 3 млрд руб.

... в неизвестном направлении: один из клиентов ЦМД не может вернуть свои акции на 1,2 млрд рублей, а из управляющей компании «Алемар» выведено около 250 млн рублей клиентских средств в доверительном управлении и собственных средств компании, рассказал источник, близкий к следствию. В арбитраже к «Таск Квадро Секьюритиз» с начала года было подано множество исков: от Муниципального коммерческого банка — на 130 млн рублей, банка «Рублевский» — на 87 млн рублей, «Суммы Капитал» — на 60 млн рублей ...
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

435. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... началах с супругом Тимуром Кулибаевым владеет АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС», которое контролирует АО «Народный сберегательный банк Казахстана». В прошлом году акции банка на LSE после кризисного падения выросли на 30%. В этом году Народный банк начал покупку казахстанского подразделения HSBC. Стоимость сделки — $176 млн, завершена она будет в течение 2014 года. Руководство АО «Народный банк Казахстана» заявило, что намерено развивать на базе HSBC private banking и интернет-банкинг, сохранив ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

436. Олег Яковлев пожаловался Михаилу Фридману на альфа-отжим.

Одновременно, инвест-отдел Альфа-банка предложил нам перезамещение кредитного портфеля в акции «Банана-мама». Мы ежедневно проводили переговоры в течение более 10 месяцев по новой структуре собственности «Банана-мама» с участием Альфа-банка. Всем сторонним инвест-компаниям, привлекаемым к данным переговорам, сотрудники Банка отказывали в присутствии на них. Даты встреч периодически передвигались.
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

437. Кредит ВТБ растворился в молоке.

Основными активами последней являлись акции и доли в уставных капиталах девяти российских молокозаводов (ОАО МК "Пензенский", ЗАО "Бийский маслосыркомбинат", ОАО "Молоко" и др.).
Ей совместно с неустановленными лицами инкриминируется хищение у банка ВТБ более $200 млн. На эту сумму банк четыре года назад выдал фирме госпожи Кремневой кредит на покупку молочных заводов у компании Nutritek International Corp.
Дата: 08.11.2012 Копия в Google

438. Приватизация госпакета "Апатита":

9 июня неожиданно в борьбу вступил банк «Траст» — бывший Менатеп СПб, осколок империи ЮКОСа.
На втором банк-победитель обменивает акции «Апатита» на акции «ФосАгро».
Дата: 14.06.2012 Копия в Google

439. "Чутье их не подводило".

В 1996 г. Пономаренко и Скоробогатько стали совладельцами Русского генерального банка (РГБ).
... и «Дело» разошлись во взглядах на то, как нужно распоряжаться финансовыми потоками НМТП: «Они [Пономаренко, Скоробогатько и “Уралсиб”] использовали деньги НМТП по своему усмотрению, хранили их на депозите в Инвестсбербанке и на них же скупали акции ...
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

440. Сообщникам бывшего депутата добавили денег.

противоправно и безвозмездно приобретя право на имущество, принадлежащее Дмитрию Гаркуше,— акции компаний "Хекхем" и "Хамфаст" и обязательства ЗАО "Декорум" по возврату денежных средств в сумме 3 310 053 059 руб., распорядились ими по собственному ...
Предъявить новые обвинения брату депутата стало возможным после того, как следствию дал показания потерпевший по делу — гендиректор компании "Дойче Банк Девелопмент" Дмитрий Гаркуша.
Дата: 05.03.2012 Копия в Google