Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Московский спрут – коррупция в явной форме.

Также, по данным газеты «Ведомости», в группу «Интеко» входит АКБ «Русский земельный банк».
Впрочем, о чем бы ни договорились тогда Абашидзе с Лужковым, сейчас это уже не важно, поскольку, по мнению Алексея Митрофанова, весь совместный бизнес экс-главы Аджарии и его московских друзей забрал президент Грузии Михаил Саакашвили.
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

22. Грузинская ОПГ(III).

В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду дел, связанных с фальшивым авизо. Двали утверждал, что деятельность национальных банковбывших автономий Грузии нанесла значительный ущерб финансовой системе республики. Впоследствии сам директор Национольного банка Грузии был обвинен прокурором республики Джамлетом Бабилашвили в значительных финансовых злоупотреблениях, а вскоре убит неизвестными в центре Тбилиси.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

23. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана Связанные с братьями Магомедовыми бывший директор ПЭМЗ и экс-совладелец литовского банка Snoras заочно арестованы за хищение 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.11.2019 ...
В ходе федерального розыска выяснилось, что Мурман Закарадзе, бывший гендиректор ПЭМЗ, выпускающего в том числе механизмы для автономных пусковых установок подвижных ракетных комплексов «Ярс», уехал в Грузию, а Давид Каплан — в Израиль.
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

24. Грузинская ОПГ-2

На сегодняшний день в Москве постоянно на нелегальном положении проживают и действуют около 50 "воров в законе" и "авторитетов" - выходцев из Грузии.
... 5), а также "Московский бартерный коммерческий банк", "Токобанк", "Инвертбанк" (Московский филиал грузинского коммерческого банка), коммерческие банки "Атлант", "Кобра-банк", "Российский кредит" и международный коммерческий банк "Телебанк ... Копия в Google

25. Дело Хакера №1

И компьютер покажет, сколько денег лежит на счете олигарха X, или депутата Y, или министра Z в каком-нибудь швейцарском или андоррском банке.
... из Грузии, но по национальности грек и зовут его Алексей Пальмиди. И надо же такой беде приключиться на чужбине, потерял паспорт, вот только бумажка осталась, где записаны его паспортные данные. Паспорт был выдан еще в советские времена в Грузии ... Копия в Google

26. Борис "Пятьдесят процентов".

Банк запустил фонд Euro Fund Properties (EFP), который инвестировал в недвижимость Франции, Испании, США и Марокко.
«В ноябре 2005 г. к Oxus Gold обратилась Strategic Investments Group с предложением выкупить интерес компании в золотом проекте», этот фонд представлял интересы «выходцев из СССР, включая олигархов из России и Грузии», сказано в судебных документах.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

27. Исчезновение Рыбкина могла финансировать совместно с Борисом Березовским крупнейшая украинская нефтегазовая монополия.

Напомним, что именно к Жвании приезжал в Киев новый президент Грузии Михаил Саакашвили, именно Жванию называли одним из спонсоров так называемой грузинской революции.
Если эти сделки будет обслуживать банк Жвании, который кстати находится в помещении «Укртранснефти», а страховать их будет совместные страховые компании Бойко-Василенко-Жвании, то можно считать, что финансово кандидат от оппозиции на украинских ...
Дата: 06.03.2004 Копия в Google

28. Дележ в Ле-Бурже.

Хотя известно, что это элементарная вещь, и каждый банк берет на себя такую ответственность, который совершает сделки. А.: — Поэтому Андрей и говорит, дайте форму, по какой форме это надо делать, потому что в России это не принято. П.: — Ну, мы же не из России получаем деньги, а из Латвии. А.: — А почему у нас не получается из России? На Борю из России никто не переведет. Если не в России, тогда можно. П.: — Я даже не знаю. Я гражданин Грузии. А.: — Как гражданин Грузии, ты имеешь право ...
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

29. Who is мистер Двоскин?

Его жена, сама из тех краев, познакомила Завертяева с братом президента непризнанной республики тогда еще в составе Грузии. Президент попросил Завертяева оформить причитающуюся долю в банке сначала на их доверенное лицо — некоего Беляева — с условием последующей передачи ее Южной Осетии. Все выглядело поначалу очень по-родственному, и привыкший к честности в больших банках Завертяев дал Беляеву даже порядочный кредит для внесения в уставной капитал. Но после того как банк был санирован, эту долю ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

30. Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона.

Штатный хакер воротилы нелегального онлайн-бизнеса Гери Шалона Андрей Тюрин, укравший данные 80 млн клиентов банка J.P. Morgan Chase и еще 58 млн человек, получил в США 12 лет Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 07.01.2021, "Дерзкий и ...
Кто еще был в преступной группе 37-летний москвич проходил по возбужденному еще в 2015 году делу, по которому также привлечены гражданин Израиля, Грузии и России Гери Шалон, он же Гарри Шалелашвили, он же Габриэль, он же Габи, он же Филлип Муссе, он ...
Дата: 11.01.2021 Копия в Google

31. Диктатор Абашидзе.

Национальный банк Грузии приступил во вторник к ликвидации коммерческого «Морского банка», расположенного в Батуми. В Тбилиси считают, что банк находится в собственности семьи Абашидзе, и через него власти Аджарии осуществляют незаконные сделки.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

32. Евгения Трепова перехватили в Адлере.

По информации оперативников, он собирался перебраться сначала в Абхазию, а оттуда в Грузию. Сам Трепов отрицал, что хотел бежать из страны, и утверждал, что направлялся в Сочи на переговоры с партнерами по бизнесу. "Коммерсант", 12.08.2022, "Финансист с Козловых Гор": Претензии к экс-депутату, связанные с крахом принадлежавшего ему банка, у следствия появились не так давно.
Дата: 15.08.2022 Копия в Google

33. Марат и его "казанская команда".

История, которая привела на скамью подсудимых уроженца Грузии Дарафея Феодорова, началась с контрактов на работы по реконструкции (капремонту) здания Госсовета РТ. Они были заключены в 2006 и 2008 годах (в эти же годы в Татарстане работали Дмитрий ...
На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

34. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

... привез к банку «Металлург» ранее «одолженные у знакомых» деньги из арендуемого им офиса в торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино — с целью их обмена на валюту. Сумки с наличностью к месту сделки доставили на бронированном Volkswagen Transporter в сопровождении вооруженной травматическим оружием группы уроженцев Грузии. Уехали вместе с ФСБ Ранее Юмаранов, по его словам, пять-шесть раз менял там валюту при посредничестве Караматова, который якобы хорошо знал руководство банка «Металлург ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

35. Владимир Путин - зловещее восхождение к власти.

Весной 2002-го года Александр Литвиненко нашел Гочияева в отдаленном районе Грузии, где, общаясь через посредника, бизнесмен заявил, что его подставило ФСБ, и что он начал скрываться только из опасений за свою жизнь.
Внутри банка офицеры ФСБ нашли кое-что еще. Чтобы предохраниться от возможной ловушки, вымогатели расставили по всему зданию электронные жучки, управление которыми велось из микроавтобуса, припаркованного неподалеку от банка.
Дата: 07.09.2009 Копия в Google

36. Серия "Пламенные революционеры":

В 1990 году Ющенко становится зампредом правления акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина» и вместе с Гетьманом творит чудесные дела.
*** "Революция роз" Михаил Саакашвили Известно, что у президента Грузии очень тесные связи с украинскими «оранжевыми».
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

37. Обвинительное заключение прокуратуры Бразилии (документ).

... счет № 303.247-7, открытый MSI Licenciamentos e Administraсаo Ltda в банке Banco Bradesco S.A., а далее часть их переводилась на текущий счет № 209.000-7 в этом же банке, принадлежащий СКК, как это видно из документации, предоставленной банком и содержащейся в приложении. По партнерству с МСИ, СКК также получил в виде займа 9.12.2004 г. (см. выше таблицу) 1 999 965 долларов. Эти средства, как было представлено, пришли от гражданина Грузии Зазы Тоидзе (листы 482/488 приложения III), и Заза якобы ...
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

38. Зарплата президентов.

Благодаря фонду зарплата президента Грузии была увеличена и составляет теперь, по данным местных журналистов, около $3 тыс. в месяц.
Элементарный подсчет показывает, что при зарплате $900 в месяц Туркменбаши пришлось бы работать почти 5600 лет, чтобы накопить достаточно средств для открытия банка. Туркменбаши при зарплате $900 в месяц сумел на собственные средства открыть банк с ...
Дата: 10.10.2006 Копия в Google

39. "Успешное расследование" известного скандала по израильскому банку "Апоалим"

21.05.2005, Фото: gzt.ru "Успешное расследование" известного скандала по израильскому банку "Апоалим" может быть "взаимовыгодным для заинтересованных сторон" Максим Головин В начале мая на одном из российских негосударственных телеканалов были ...
В то же самое время, осведомленные лица говорят о том, что нынешнее положение Патаркацишвили в Грузии оценивается как «неопределенное».
Дата: 21.05.2005 Копия в Google

40. Электроэнергетика-2001.

Организатор выпуска — банк CSFB.
Экспортный и тарифный прорыв Сегодня РАО ЕЭС экспортирует электроэнергию в 11 стран, в том числе четыре государства СНГ (Белоруссия, Грузия, Казахстан, Украина) и семь стран дальнего зарубежья (Китай, Латвия, Монголия, Норвегия, Польша, Турция ...
Дата: 15.11.2001 Копия в Google