Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Дело "Суммы" вывело на ОПС Мурмана Закарадзе и Давида Каплана.

По некоторым данным, с братьями Магомедовыми Давид Каплан познакомился в середине 1990-х, когда приобрел долю в литовском банке Snoras. Его контрагентом стал купленный в 1995 году господами Магомедовыми московский банк «Диамант».
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

22. К газете "Коммерсантъ" подан иск почти на 7 млрд рублей.

... и УФСБ обнаружили документы, кредитные дела, чековые книжки и флеш-карты, доказывающие, по мнению следователей, косвенное участие банка в сложных схемах ГК «Диамант» по уходу от уплаты налогов и получению кредитов через «фирмы-пустышки», писал «Коммерсантъ». «Мы находимся в самом начале следствия, но уже сейчас ясно, что «Диамант» — это мыльный пузырь, пирамида, построенная на основе Волгопромбанка», — заявлял «Ъ» источник в УНП. Комментировать выводы силовиков в «Диаманте» тогда не стали ...
Дата: 28.05.2009 Копия в Google

23. Политические репрессии в Волгоградской области.

В данных публикациях «Волгопромбанк», со слов «представителей следствия» представлялся соучастником «экономических преступлений» ГК «Диамант». С крупными клиентами банка сотрудниками правоохранительных органов были проведены беседы, в которых рекомендовалось немедленно выводить средства со счетов «Волгопромбанка», так как «в ближайшее время лицензия будет отозвана».
Дата: 18.09.2007 Копия в Google

24. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

Доход приморского губернатора Сергея Дарькина за прошлый год — 2,4 млн руб., а его жены — актрисы и предпринимательницы Ларисы Белобровой — 540,6 млн руб. Дарькин передал жене минимум 20% акций банка «Приморье», по которым только в прошлом году она ...
Судебная тяжба с Промсвязьбанком, до кризиса выдавшего подконтрольной ее супругу депутату Олегу Михееву группе «Диамант» кредит на 1 млрд руб., длится уже не один месяц, а на днях судебные приставы и вовсе начали арест имущества поручившейся по ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

25. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С 1993 год по май 1997 года - председатель правления Московского национального банка. С июня 1996 года – председатель совета ООО КБ «Русский Дом». В 1997-98 годах - член советов директоров «Уникомбанка» и банка «Транскредит». Летом 1997 года занимался созданием компании «Проф-медиа», в которую вошли подконтрольные олигарху Владимиру Потанину СМИ. Работал в банке «Диамант».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

26. Федеральное собрание должников.

... via "РБК" Степан Опалев, ?Игорь Терентьев Олег Михеев Долги нескольких депутатов Госдумы, обнаруженные в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов, указывают на их возможную предпринимательскую деятельность ...
... имущества Волгоградского моторостроительного завода на 500 млн руб. Ранее Михеев говорил СМИ, что его долг образовался в результате того, что он выступал поручителем по кредиту предприятий (Михеев — основатель волгоградского холдинга "Диамант ...
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

27. Искусство быть невидимым

Получив валюту в полном объеме из госказны, Рябенко разместил ее не на счетах госпредприятия, а в коммерческом банке "Диамант", передав ему и все права заказчика по контракту да еще с выплатой премиальных в размере $20 тыс. И это при том, что хозяйство располагает штатными специалистами по капитальному строительству. В свою очередь банк расплачивался со строителями частями в течении года. Сколько "Диамант" наварил на этой сомнительной сделке и откатил благодетелям - банковская тайна, святость ...
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

28. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Итогом выборов, была, разумеется, не только победа НДР. Казначей Гребенников стал депутатом, президентом фонда "Восхождение", председателем совета директоров банка "Проспект", а в 1997 – генеральным директором государственно-общественного Фонда ...
Следователи, например, обращали внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

29. Первый банкрот Госдумы.

По данным kartoteka.ru, гендиректор ООО «Зарина» Ольга Михайловская в прошлом возглавляла ООО «Диамант Девелопмент Групп Скил», учредителем которой был Олег Михеев.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

30. О миллионе баксов за лжеместо, 33 пролетевших регионах и финте с первой тройкой.

24. Олег Михеев – гендиректор холдинга «Диамант» и ЗАО «Волгоградстрой», председатель волгоградской СР. Вологодская – 1 мандат (75 тысяч голосов или 13,4% в 2003 году; в марте 2007 года СР набрала 20,9%; по данным Вологодского научно-координационного ...
45. Игорь Морозов – депутат Госдумы, бывший вице-президент Инвестиционного торгового банка.
Дата: 05.09.2007 Копия в Google

31. Алмазная рулетка.

Тем более что ряд своих бизнес-проектов Мири-лашвили реализует при помощи питерского Промстройбанка, который одновременно является еще и опорным банком путинской команды.
В частности, по утверждению ряда источников, Мирилашвили патронирует ограночное предприятие «Русские самоцветы — Диамант», которое работает с так и не поддавшейся Леваеву компанией «АЛ РОСА».
Дата: 01.02.2001 Копия в Google

32. НАФТАлиновый вопрос.

Он встречается в Лондоне с корпорацией BP Amoco – и нефтяная компания “Сиданко” продаёт пакет акций “Варьеганнефти” банку “Акрополь”, возглавляемому партнёром А. Билалова Ахметом Паланкоевым.
Следователи, например, обращают внимание на некоторые подробности работы КБ “Диамант”, в частности некоторых “банковских” операций в Норильске и на Северном Кавказе…
Дата: 06.06.2000 Копия в Google

33. Олег Михеев: новые приключения "блатного романтика".

К середине «нулевых» Михеев вошёл в «Двадцатку богатых, влиятельных, известных» — рейтинг газеты «Деловое Поволжье», которая так писала о нём: «Бизнес-собщество ищет и не находит ответа о происхождении капиталов, ставших основой для стремительного расширения возглавляемой им группы компаний «Диамант».
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

34. Олег Михеев – главный кандидат на вылет.

Олег Леонидович Михеев, крупный бизнесмен-строитель из Волгограда, глава строительных компаний Диамант, Волгоградстрой и банка Волгопромбанк, безусловно, очень талантливый предприниматель.
Дата: 21.09.2007 Копия в Google