Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... своем решении добровольно ликвидировать банк. Разумеется, сменилась и риторика: теперь из банка пошли пресс-релизы не о возможном спасении, а о преимуществах самоликвидации — как лучшего сценария, который не позволит сторонним ликвидаторам навредить интересам кредиторов банка. Неизменными остались лишь мантра Рейнфельда о том, что банк не причастен к незаконной деятельности, и стенания Берниса о испорченной репутации. Как выяснилось, репутация была единственным «активом», который Бернис потерял ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

162. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка. Жители были бы и рады решать вопрос в гражданско-правовой плоскости, однако подавать иски оказалось просто не к кому. ООО «Пассаж» (с ним были заключены договоры) сначала было присоединено к ООО «МастерСнаб-Казань» с «массовыми» учредителями, которое впоследствии было ликвидировано. Единственным на тот момент выходом из ситуации жители «Радужного ...
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

163. Обогатительные технологии "Делойта".

В России, к примеру, после одинаково «чистых» проверок и заключений этого аудитора успешно рухнули «Межпромбанк», «Связь-банк», «Траст», «Пробизнесбанк», «Инвестторгбанк»; в Казахстане – «Казкоммерцбанк» и «Альянс Банк».
на созданную «спецлавку» ТОО «Делойт Сервисез» с единственной целью – спрятать от собственных партнёров дальнейший транзит средств.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

164. У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова.

У Ольги Миримской нашелся автомат Калашникова Совладелицу "Русского продукта" и банка БКФ обыскали по делу о даче взятки и финансировании "Правого сектора" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.09.2017, У деловой женщины нашелся автомат ...
Единственное, мы хотим напомнить нашим московским читателям, что Украина — свободная страна, где даже банкир и спонсор «Правого сектора» Ольга Миримская не вправе давить на СМИ и указывать, на какие темы можно писать, а на какие — нет. Поэтому, как ...
Дата: 21.09.2017 Копия в Google

165. Акционерная афера Вадима Киселева.

Глеб Волков 18 июня 2013 года датируется решение этого единственного участника «Смарт кэпитал» об удовлетворении заявления предыдущего владельца депозитария — компании «Веллотон ЛТД» — о выходе из состава его участников.
Среди потерпевших называются «Муниципальный коммерческий банк», банк «Рублёвский», инвестиционная группа «Сумма капитал» и ряд крупных сбытовых компаний из сферы электроэнергетики.
Дата: 30.09.2015 Копия в Google

166. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

Жалоба банка пока оставлена без движения, так как истцы еще не уплатили необходимую госпошлину, уточнили в суде. Алмазообрабатывающая компания «ЧелПром-Даймонд» была создана в 2001 году уральским бизнесменом Александром Синтяевым на основе Кусинского завода по обработке алмазов в Челябинской области. Это практически единственное на российском рынке предприятие, которое производит бриллианты мелких рассевов.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

167. "Папа сказал — вам хватит".

Но когда он пришел в налоговую, то узнал, что у его компании «Игелснаб» (единственным активом которой и было то здание) новые владельцы, а гендиректором вместо его сестры Елены Ставруловой назначен незнакомый ему Дмитрий Рудьков.
Сумма сделки, по данным банка, составила 2 млрд руб. и $27 млн. А через три месяца белорусские бизнесмены чуть не купили куда больший актив — «Самара-нафту».
Дата: 22.04.2013 Копия в Google

168. Российские семейные технологии.

... признавался ранее сотрудник банка. В пятницу источник, близкий к руководству банка, сказал «Ведомостям» следующее: «Несмотря на то что Игнатова еще в прошлом году стала совладельцем МФК, ресурс «Ростехнологий» не был никак использован. Сейчас перед новым руководителем банка Оксаной Лифар поставлена задача использовать потенциал «Ростехнологий». Лифар говорить с «Ведомостями» о взаимоотношениях с «Ростехнологиями» отказалась: «Это внутреннее дело банка». Едва ли не единственная сфера, в которой ...
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

169. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Эта фирма известна тем, что владеет 9,577% знаменитого Банка «Россия», который считается оплотом друзей российского премьера.
По данным ЕГРЮЛ, Колбин — единственный учредитель питерской фирмы «Разноэкспорт», которая владеет 25% московской «ЯмалИнвест», тогда как 75% этой компании до недавнего времени принадлежали «дочке» «Газпрома» — «Газкомплектимпэксу».
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

170. В России у него болит голова. Просто раскалывается.

*** Для справки Вячеслав Кантор родился 13 сентября 1953 года и, похоже, это был единственный честный поступок в его жизни.
Денежные потоки «Акрона» оставшиеся в России ушли в АвтоВАЗбанк-Москва, известный как банк Бориса Березовского.
Дата: 27.05.2008 Копия в Google

171. Как ресторан в здании ФСБ связан с Николаем Патрушевым, его племянником и фондом, созданным по инициативе Путина.

Источник в «Стройлеспродукте» рассказал, что питерская фирма далеко не единственная, она является лишь частью системы, в которую входят несколько разнопрофильных структур, банк и испанская строительная компания.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

172. Равноунесенные ветром.

Его имя упоминалось в связи со скандалом об отмывании денег в банке «Апоалим».
Борис Березовский, самый известный олигарх России, создатель ЛогоВАЗа, бывший владелец ОРТ и «Независимой газеты», экс-депутат Госдумы (и единственный, кто покинул ее добровольно), улетел из России под прямой угрозой ареста в августе 2000 года.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

173. Двойные стандарты Счетной палаты.

... единственным платежным агентом Минфина. Но согласно постановлению Правительства РФ от 15 марта 1993 г. основным платежным агентом по этим выплатам являлся Центральный банк. Постановление допускало наличие и других, дополнительных платежных агентов. Их имел право назначать Минфин, причем лишь с согласия основного платежного агента. Однако, Внешэкономбанк не представил проверяющим из Счетной палаты документов, свидетельствующих о его назначении платежным агентом Минфина, да к тому же единственным ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

174. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

— Газетчики написали, что в этих банках отмывались грязные деньги, а среди клиентов банка «Апоалим» есть Гайдамак, ну и что? У меня за последние 14 месяцев через счёт в «Апоалиме» (с которого я оплачиваю кредитной картой бензин, когда бываю в Израиле) прошло $9 тыс. — это мой единственный счёт в этом банке, другого счёта у меня никогда не было.
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

175. Русский беби-олигарх Ник Смоленски купил автозавод в Англии.

Правда, как сказали «КП» в единственном автосалоне, торгующем «TVR» в России, - «Спортмобиле», эту марку Смоленский не покупал.
Дочь Ольгу заставил открыть счет в банке и завести кредитные карточки.
Дата: 29.07.2004 Копия в Google

176. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Как правило, единственной информацией, хранящейся там в открытом доступе, является название банка и его юридический адрес.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

177. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... возможность служить единственной "золотой прокладкой" между западными нефтяными компаниями и казахским правительством, по данным федеральной прокуратуры США, составила более $78 млн. Обвинение намерено доказать, что господин Гиффен, получая комиссионные от крупных нефтяных компаний, переводил средства на счета казахских руководителей, от которых зависела его посредническая деятельность, а заодно отмывал свои и их деньги. Часть денег, как было установлено, оказалась на счете в швейцарском банке ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

178. Абсолютное ханство.

Единственные порты, которыми располагает Казахстан, находятся на Каспийском море, не имеющего водного выхода в океан, тогда как Иран может транспортировать нефть на юг через Персидский залив и дальше в Индийский океан.
Главной рекомендацией «группы Утемуратова», по сведениям источников, стало предложение признать как факт расследования в США и Швейцарии, так и наличие счетов на имя Нурсултана Назарбаева и его дочери Динары в женевском отделении банка «Креди ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

179. Зловещая тень олигарха Вавилова.

Суть вкратце: в 95-м году банк “Менатеп” (а точнее, его афилированные структуры) взял под контроль примерно 73% акций холдинга.
Сколько уже встречалось мне на пути таких вот Соболевых: живущих на нищенскую зарплату, годами донашивающих единственный костюм, хотя одной лишь подписи их хватило бы на пару новых иномарок.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

180. Монополия МАП.

Обзор деяний Южанова дает картину поистине странную Оригинал этого материала © "Новая газета", 20.09.2001 Монополия МАП Леонид Букатин, Алексей Кузнецов Илья Южанов Министерство по антимонопольной политике (МАП) оказалось единственным и довольно ...
... имущества, комитеты социальной защиты населения и образования, исходя из здравого смысла, а не по чьему-либо приказу закрыли свои счета в коммерческих банках (все помнят, как они лопаются в одночасье) и стали работать только с Банком Москвы ...
Дата: 20.09.2001 Копия в Google