Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Новые жертвы "Паутины".

Анна Зафесова Пока мы не приведем свой бизнес к европейским правовым стандартам, слово "рашенгейт" будет появляться в западных газетах.
Справка: В ходе расследования дела Bank of New York правоохранительные органы США установили, что сотрудница этого банка Люси Эдвардс вместе со своим мужем Питером Берлином прокачивали через свои фирмы Benex, Becs и другие миллионы долларов ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

62. Портрет младоолигарха.

Наша позиция по толлингу была связана с тем, что для привлечения инвестиций всем необходимо цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

63. Грузинская ОПГ(III).

Значительно менее влиятельны сообщества выходцев из Западной Грузии и Абхазии, объединенных общим названием Самегрело.
В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду дел, связанных с фальшивым авизо.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

64. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Расследование Би-би-си выявило сбои банковской системы и другие методы, позволяющие российским олигархам обходить западные санкции.
Сообщается, что он заработал 21 миллиард долларов, инвестируя в гигантскую газовую компанию "Газпром" и Сбербанк, крупнейший государственный банк России.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

65. В Москве арестовали Елену Платон.

... лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты. Полученные средства списывались с корреспондентских счетов российских банков в Moldindconbank по подложным решениям судов Молдавии в пользу физических и юридических лиц. Таким образом, по подсчетам МВД, за границу было выведено более 37 млрд руб. Участником незаконных операций, по версии следствия, выступал и теневой хозяин банков «Западный» и РЗБ Александр ...
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

66. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

... западного типа", поскольку именно такую модель развития использовала тогда "Сибнефть". На этом этапе управление НК ЮКОС подверглось серьезным изменениям в планово-экономическом и кадровом аспектах. Ранее планово-экономическое управление выполняло аналитические и отчасти учетные функции. Планирование инвестиций и денежных потоков в НК фактически отсутствовало, так как решения о привлечении и распределении ресурсов принимались в группе "Менатеп" в стиле управления текущей ликвидностью банка ...
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

67. Маттиас Варниг - старый друг Путина.

Банк включился в личную жизнь Путина, организовав несколько поездок в Германию.
Он быстро завоевал репутацию ведущего вербовщика шпионов в Западной Германии, утверждает Франк Вейгельт, который контролировал работу Варнига и совместно с ним вел важные дела.
Дата: 24.02.2005 Копия в Google

68. "Абрамович является одним из главных подозреваемых в до сих пор не раскрытом деле о нецелевом использовании кредита МВФ в размере 4,8 миллиарда долларов."

Второй, гражданин США Евгений Швидлер, часто появляется с Абрамовичем на площадке клуба в западном Лондоне. Он руководит российской нефтяной корпорацией Абрамовича "Сибнефть" и короткое время был директором "Челси". Акции Runicom принадлежат пользователям, и доказать, кто является их реальным владельцем невозможно. Но когда ближайшие помощники Абрамовича заявили представителям ЕБРР: "Runicom SA – это мы, вам придется иметь дело с нами", – банк сделал соответствующие выводы.
Дата: 17.08.2004 Копия в Google

69. "Илим Палп" запустил лапу в казну ЦБ.

В случае с этим 50-миллионным кредитом, который всеми правдами и неправдами стремится выцарапать «Илим Палп», ответственность по возврату денег западным инвесторам ляжет на российское государство – учредителем и основным акционером Moscow Narodny Bank, выступающего андеррайтером по синдицированному кредиту «Илим Палп», является Центробанк РФ. Непонятно, какими соображениями руководствовались лондонские менеджеры дочернего банка ЦБ РФ, принимая на себя ответственность по рискам, связанным с ...
Дата: 05.03.2004 Копия в Google

70. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... Гайт- банк - чеченская - Геолбанк - таганская - Гинес- банк - чеченская - Глом- банк (Юго- Западный округ) - армянская (Сафарян) - Глория- банк (ул.Кржижановского,3) - солнцевская - Глория- сейв- банк - солнцевская - Горный Алтай - измайлово- гальяновская - Девизбанк - химкинская - Дели- банк - подольская - Дельта - люблинская (Можаров) - Деловой - грузинская - Диалог- банк - мазуткинская - Драфт- банк - мазуткинская - Древмаш (ул. Осипенко,52)- ингушская - Дредноуд- банк - чеченская - Единство ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

71. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
Среди покупок Коломойского и Боголюбова были более 5 миллионов квадратных футов (около 1524 км) коммерческой недвижимости в Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе и ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

72. Булочки с Крымом.

Федералы Аркадий Ротенберг Крупный российский бизнес работать в Крыму из-за западных санкций не стремится.
Истец — банк ВТБ. Иск мотивирован невыплатой взятого в 2015 году кредита в размере $39,4 млн. По информации источников «Новой газеты», даже если «Титановые инвестиции» станут банкротом, на работе «Крымского титана» это никак не скажется.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

73. Рахату Алиеву предъявили два трупа.

Прежде я уже был обвинен в государственной измене, подготовке военного переворота, поставке ядов, хищении денег из своего же банка и прочих деяниях, которые в ручном назарбаевском суде сразу потянули на сорок лет усиленного режима. Но когда эти топорные выдумки не впечатлили независимый европейский суд, президент нанял когорту западных адвокатов, лоббистов и бывших премьер-министров ряда европейских стран и приказал шефу КНБ Абыкаеву соорудить дело по "евростандартам". Если западный суд не ...
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

74. Сергей Полонский провалил эфир.

Плюс ко всему, например, скажем, если западная компания, значит, строит, она может получить кредит в западном банке под 5-7% годовых.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

75. "Юкос" упорно старается смыть с себя репутацию "Менатепа".

... будущие миллиардеры руководили банком "Менатеп" Сильвен Бессон (Sylvain Besson) Платон Лебедев, президент совета директоров банка "Менатеп" Могущественные хозяева нефтяного гиганта "Юкос" используют счета в швейцарских банках и швейцарские компании для того, чтобы вкладывать огромные суммы за границей. Расследование. Уже давно "русские" деньги внушают страх. Неотступно преследуя организованную преступность, европейские судьи и полицейские с недоверием следят за нашествием на западные банки людей ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

76. Центральный Банд.

... была создана система краткосрочных казначейских обязательств, которая была превращена Банком России с помощью Минфина в гигантский пылесос по откачиванию государственных средств в пользу частных лиц и компаний. ЦБ вместо того, чтобы финансировать Минфин России напрямую, в период с 1993 по 1998 гг. для скрытого кредитования создаваемого вторичного рынка казначейских обязательств начал отправлять собственные валютные резервы и получаемые западные кредиты за границу и переразмещать их в «своих ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

77. Ангольская рулетка

В 1998 году он добился от Экспортно-импортного банка США выделения 68-миллионного кредита на реализацию своего ангольского контракта. Некоторые эксперты полагают, что этот кредит был частью сделки «оружие-за-нефть». Но самая интригующая информация связана с возможным участием западных держав в устранении Жонаса Савимби. Копия в Google

78. Советник на службе "семьи"

Периодически происходят резкие колебания курса акций РАО ЕЭС. Эти акции – одни из наиболее котирующихся российских ценных бумаг на фондовом рынке, они имеются в восточноевропейских фондах многих западных инвестиционных компаний, поэтому любое ...
В качестве временных союзников, не входящих в альянс, но на настоящий момент имеющих с ним общие интересы в целом ряде областей, могут рассматриваться: группа компаний «Синара», сотрудничающая с олигархами в трубопрокатной отрасли, банк ... Копия в Google

79. Геннадию Мусиенко зачли явку с повинной и возмещение ущерба.

По версии следствия, используя свое служебное положение, в 2017 году он способствовал занижению оценки залогового имущества, которое банк предложил на продажу.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

80. Доклад Немцова-Милова: "Путин. Итоги. 10 лет".

34-летний Дмитрий Патрушев, сын экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза России Николая Патрушева, — вице-президент банка ВТБ. Его 27-летний младший брат Андрей Патрушев — советник председателя совета директоров компании «Роснефть» вице-премьера ...
По уровню расходов на здравоохранение как доли ВВП Россия делит 112–114-е место в мире с Марокко и Эквадором — всего 5,3% ВВП против 9–11% ВВП во многих странах Западной Европы.
Дата: 15.06.2010 Копия в Google