Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Золотое Ремесло" Андрея Щирова.

Интересное совпадение — в 2003 году банк «Совинком», фигурировавший в уголовном деле, стал учредителем некоммерческой организации «Фонд поддержки правоохранительных органов Западного административного округа» (того самого, где несет службу полковник Щиров). В 2014 году у «Совинкома» отозвали банковскую лицензию за проведение сомнительных операций. Среди учредителей Фонда поддержки был еще один банк — «Интеркоопбанк», у него отозвали лицензию в 2017 году из-за сомнительных операций, связанных с ...
Дата: 25.06.2019 Копия в Google

122. Владимиру Щербакову предъявили счет за вывод средств.

... подать в суд. Интересно, что сам Грызлов 20 лет проработал в структурах петербургского завода «Электронмаш», который еще с советских времен выпускает кассовую технику, а в начале 1990-х стал одним из первых производить кассы по западному образцу ...
Крупнейшим акционером банка (и, по версии следствия, руководителем преступной группы) был Владимир Щербаков. Кроме него, под следствием оказались предправления банка Константин Сергутин и выходец из Steepler Александр Домрачев, которого следователи ...
Дата: 31.03.2017 Копия в Google

123. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... нацеленная на западного бизнесмена, посетившего Россию. Это дало скрытый доступ к значимым западным учреждениям. — Например, к гражданину США российского происхождения обратилось ФСБ и предложило «стимул» в виде потенциального расследования его бизнес-деятельности во время визита в Москву. — Однако и для самих российских властей представляют проблему столкновения с местными хакерами и киберпреступниками, которые действуют вне государственного контроля. Центральный банк утверждает, что пережил ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

124. Бывший председатель совета Линк-банка похитил экс-предправления.

... присвоении или растрате средств банка" (ст. 160 УК РФ), были обнаружены подписанные Сергеем Комаровым векселя. По некоторым данным, водитель Гринчука показал и дом, в котором держали заложника. При этом сам Андрей Гринчук какие-либо показания по делу давать якобы отказывается. Отметим, что Линк-банк входил в список 70 банков, которые использовал в своей деятельности находящийся под стражей бывший совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка бизнесмен Александр Григорьев ...
Дата: 05.05.2016 Копия в Google

125. "Рог изобилия" Магомеда Мухиева.

... печально известной "молдавской схемы", которую организовал совладелец банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка Александр Григорьев, находящийся сейчас в СИЗО за махинации. По последним данным, через нее прошло более 700 млрд руб. Задержать всех основных фигурантов нового громкого дела пока не удалось. Так, бывший совладелец и член совета директоров Анталбанка Михаил Янчук (ему принадлежало 19% акций банка), который, по данным источников "Ъ", считается основным исполнителем ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

126. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

«Порой он бывает очень серьезен и напряжен, — рассказывал Махмуд Тиам, бывший менеджер банка UBS, работавший c Па в Гвинее и занимавший тогда пост министра по делам горнодобывающей промышленности.
Западные доноры с опаской смотрели на режим с высокими коррупционными рисками.
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

127. "Сфера" затянула бизнесмена.

Он якобы предложил господину Рошалю поучаствовать в некоем бизнес-проекте, куда последний с несколькими партнерами вложил 600 млн руб. Одним из контрагентов являлся тогдашний совладелец Русского земельного банка и банка "Западный" Александр Григорьев. Однако вскоре оба банка лишились лицензии ЦБ, а деньги, переданные, по уверению Алексея Рошаля, по устной договоренности, просто пропали.
Дата: 13.08.2015 Копия в Google

128. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии. Статьи про русскую мафию и американский банк появились в ведущих мировых СМИ в конце августа 1999 года.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

129. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

130. "Если бы тогда кто-нибудь допросил Путина, ... возможно, он и сказал бы, куда делись деньги".

Неофициальным путем мы выяснили, что на каком-то специальном заседании правительства Гайдара нашему городу выделили квоты на бартер с западными фирмами — металлы, лес и нефтепродукты, в обмен на продовольствие.
Одна из фирм, получивших лицензии от Путина, не только имела счет в банке "Санкт-Петербург", но и была зарегистрирована по тому адресу, где находился банк.
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

131. Досрочно погасить займы этим летом Елене Батуриной помог щедрый девелопер.

... была совершена в интересах крупного западного инвестора», — сообщил вчера «Ведомостям» представитель «Интеко» Геннадий Теребков. Компанию, купившую землю «Интеко» по хорошей цене, участники строительного рынка и чиновники связывают с Банком Москвы. По данным СПАРК, учредителем КМД выступают «Предприятие Сибнефтегаз» (99%) и ПО «Монтаж» (1%, конечный бенефициар — Банк Москвы). А 20% «Сибнефтегаза» принадлежат ЗАО «Финансовый ассистент», совладельцами которого являются Банк Москвы и шесть фирм, у ...
Дата: 17.12.2009 Копия в Google

132. Промыслы полпреда Клебанова.

Поработав членом Совета директоров и председателем правления ЗАО «Русский индустриальный банк» (был связан с телекоммуникационной компанией «РТК-лизинг» через владение 34,7 процента голосующих акций компании), Андрей Витальевич с 2005 года входит в состав Совета директоров ОАО «Редакция газеты «Известия».
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

133. Серия "Пламенные революционеры":

В 1990 году Ющенко становится зампредом правления акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина» и вместе с Гетьманом творит чудесные дела.
В последние годы правления Шеварднадзе, когда Михаил, уже доктор права, возглавлял вначале Министерство юстиции, а затем, после ухода в оппозицию, городское Законодательное собрание Тбилиси, его считали ярким политиком западного типа.
Дата: 08.10.2007 Копия в Google

134. Вся президентская рать.

В 1995-1999 гг. - глава правления банка Новикомбанк, учрежденного Ассоциацией ветеранов внешней разведки.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

135. Кто копается рядом с президентом.

К 1991 году, когда будущий президент России Владимир Путин возглавил Комитет по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, бывшие физики уже возглавляли ряд коммерческих структур, которые в складчину выкупили дышащий на ладан банк «Россия», некогда созданный по инициативе Управления делами Ленинградского обкома КПСС.
Дата: 31.05.2006 Копия в Google

136. Top-720 ("Финанс").

Оборот компании в 2005 году составил $1,6 млрд 30,2 1050 49 АНДРЕЙ КОСОГОВ 1961 В мае 2005 года Андрей Косогов, один из основателей «Альфа-групп», курировавший инвестиционный бизнес Альфа-банка, ушел из банка с целью создания собственной ...
Блокирующий пакет «Сильвинита» принадлежит его прямому конкуренту — «Уралкалию» 8,8 305 141 ВЛАДИМИР ГУСИНСКИЙ 1952 Cтроил свою медиаимперию по западным лекалам, забыв о том, что любой бизнес когда-то должен выйти на самоокупаемость.
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

137. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

До конца года петербургский банк должен перейти под контроль Внешторгбанка.
Алексей Антипов говорит, что к «Балтимору» проявляли интерес ряд западных корпораций, в том числе и Heinz, в итоге купивший «Петросоюз».
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

138. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

Интересно, проводил ли банк due diligence (юридическую проверку) компании «Новатэк» прежде чем давать согласие на оказание помощи в размещении IPO? Или скандальная слава «Энрона» не дает покоя западным финансовым гигантам?
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

139. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

Из офиса американского прокурора в Западном округе Пенсильвании мы получили обвинительный акт по делу бывшего главы Минатома РФ Евгения Адамова и его бизнес-партнера бывшего соотечественника Марка Майкла (Марка Михайловича) Каушанского.
В 1999-м они открыли другие счета "Аглоски" в Banque Pasche Monaco (Pasche) и Арабском банке во Франции.
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

140. Приватизация загранбанков.

И наряду с восхищением, высказываемым в том числе и чиновниками Федеральной резервной системы, утверждавшими, что в MNB царит атмосфера «более капиталистическая, чем капитализм, и более британская, чем сами британцы», в западной прессе нередко появлялись публикации о причастности этого банка к разного рода шпионским скандалам.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google