Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством.

Ильгиз Валитов злоупотребил искусственным банкротством Осужденный бывший топ-менеджер ВЭБа поучаствовал в невозврате кредита банку на $117,2 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.04.2018, Кредит ВЭБа привел следствие в колонию, Фото: tatarstan.ru Юрий Сенаторов Ильгиз Валитов Как стало известно “Ъ”, Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

42. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

Как пишет Вайс, этот "некогда крупнейший банк Киргизии" известен "непрозрачными транзакциями, прежде всего с участием русских", и многократно "обвинялся в отмывании денег и фальсификации отчетности".
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

43. Анатолию Балло вернули состав преступления.

["Коммерсант", 20.02.2013, "Похищенный кредит ВЭБа оформили на более выгодных условиях": Фактически развалилось громкое уголовное дело о хищении $14 млн у Внешэкономбанка, фигурантом которого является его первый заместитель председателя правления Анатолий Балло.[…] Как объяснил следователь полиции фигурантам дела, прекращение расследования связано с тем, что была обнаружена переписка между ВЭБом и получателем кредита — ОАО "Евразийский", которая подтверждает информированность банка о всех ...
Дата: 25.02.2013 Копия в Google

44. Председатель ВАК Феликс Шамхалов освоил кредит.

Банк обратился в правоохранительные органы на предмет проведения мероприятий по проверке целевого использования кредита и возбуждения в отношении должностных лиц ООО «Заречье-2» и его бенефициаров уголовного дела по фактам хищения денежных средств». То есть семь лет назад ООО «Заречье-2» (Шамхалов на тот момент был одним из собственников «Заречья») взяло немножко денег (какие-то 170 миллионов «зеленых») для строительства в очень престижном месте элитного жилья.
Дата: 07.02.2013 Копия в Google

45. ФЭП- структура империи Чубайса.

Орловской обл., пос. Заречье, прописан: г. Москва, Керамический пр-д, д.65, кор.2, кв.186. Ранее работал в ГУВД Мосгорисплкома.
Соучредитель "ГКВИ" Светлана Лощатова, жена И.Родионова, руководителя банка "Империал", где размещаются счета "Видео Интернешнл" и его фирм, является председателем правления КБ "Славянский".
Дата: 28.07.2000 Копия в Google

46. Не в службу, а в траст.

В 90-е у Бойко был большой бизнес: банк «Национальный кредит», концерн ОЛБИ, торговая сеть «ОЛБИ-дипломат».
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

47. Трофейный зал: шлюхи, банкиры, генералы.

В итоге комплекс достроен не был, и деньги банку не вернули.
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

48. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Она входила в состав советов директоров ряда крупных частных компаний: Магнитогорского металлургического комбината, аэропорта Шереметьево, «Ханты-Мансийского банка», строительной группы «ПИК», «Полюс Золото», «Полиметалла» и других.
... портфельные активы «Тетраэкономальянса» ранее принадлежали зарубежным структурам группы «ИСТ» (ICT) и вошли в «Тетраэкономальянс» после начала спецоперации: «Заречье» — в феврале 2023 года, ВГК — в сентябре 2022-го, «Финконсалт» — в июне 2022-го ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

49. Подмосковье растащили по офшорам.

Сейчас в интернете можно обнаружить объявление о продаже «Зеленого кургана» Банком Москвы.
... компания Summerfield Trading Limited (регистратор Mossack Fonseca), зарегистрированная в карликовом государстве Ниуэ (коралловый атолл с населением 1610 человек) в Полинезии, — и та владеет целым гектаром в поселке Заречье Одинцовского района ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google